証券コード： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 証券略称： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 公告番号：2022022 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月19日、 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (以下「会社」と略称する)は第7回取締役会第30回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。2021年度利益分配予案を以下のように公告する。
一、会社2021年度利益分配予案
永拓会計士事務所の監査を経て、2021年度の連結財務諸表は親会社の所有者に帰属する純利益が3269397万元であることを実現した。2021年度の親会社の純利益は613765万元、親会社が法定積立金613.76万元を引き出し、2021年度の親会社が実際に株主に分配できる利益は1464308万元である。会社の利益分配及び配当配当基数は親会社の株主分配可能利益で確定する。
積極的に会社の株主に報いるために、利益分配の原則に合致し、会社の経営発展を保証する場合、会社は2021年12月31日までに会社の総株式380192370株を基数として、全体の株主に10株ごとに現金配当1.50元(税込)を配布し、現金配当総額は約570289万元で、残りの未分配利益は次の年度に転換し、配当0株(税込)を送る予定である。積立金で株式を増資しない。分配予案の開示後から分配案の実施前まで会社の総株価が変化した場合、分配割合は分配総額が変わらない原則に従って相応に調整する。株主総会授権取締役会に2021年度利益分配案の実施に関する事項を提出する。
二、利益分配予案の合法性とコンプライアンス
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、今回の利益分配会社は2021年の経営状況及び未来の会社の発展資金需要を十分に考慮した。株主の即時利益と長期利益を両立させ、会社の「未来3年(2021年-2023年)株主リターン計画」と会社の利益分配政策に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。今回の利益分配予案はすでに会社の第7回取締役会第30回会議で審議・採択された。
三、会社の取締役会の意見
会社2021年度利益分配予案は会社2021年度の経営と財務状況に基づき、会社の将来の経営発展計画と結びつけて作成され、会社の実際状況と全体株主の長期利益に合致し、関連法律、法規及び会社の「定款」の規定に合致し、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「会社2021年度利益分配予案」を会社株主総会の審議に提出することに合意した。
四、会社監事会の意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の未来発展計画と成長性と一致し、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の経営状況に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利である。
五、独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、投資家の利益を損なう状況は存在しない。取締役会の採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、採決手続きは合法的に有効である。会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出する。六、報告書類
1.取締役会決議；
2.監事会決議;
3.独立取締役が署名した独立意見；
4.要求された他の書類を深く提出する。
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 取締役会
2022年4月20日
