証券コード： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 証券略称： Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 公告番号：2022023
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
2022年度日常関連取引予想公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (以下「会社」と略称する)2022年度に関連先甘粛省国有資産投資グループ有限会社(以下「甘粛国投」と略称する)に家屋を賃貸し、サービスを受ける予定で、合計金額は340万元を超えない。2021年に今回の関連先会社と発生する同類取引の合計金額は335万元である。
会社は2022年度に関連先の蘭州蘭電物業管理有限会社(以下「蘭電物業」と略称する)から提供される物業サービスを受ける予定で、総金額は60万元を超えないと予想されている。2021年に今回の関連先会社と発生する同類取引の合計金額は53.40万元である。会社の子会社は2022年度に関連先の甘粛隴菀菀物産有限会社(以下「隴菀菀会社」と略称する)に家屋を賃貸する予定で、総金額は210万元を超えないと予想されている。2021年会社と隴菀会社は関連取引が発生しなかった。
2022年4月19日に会社は第7回取締役会第30回会議を開き、取締役会は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社は2022年度日常関連取引を予定している」議案を審議し、関連取締役の張虹さん、符磊さんは本議案の採決を回避した。この議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
前年度に発生した取引種別関連者の取引内容の定価原則予想金額を開示する日までに発生した金額
金額
甘粛国投家屋賃貸及び市場価格或いは参340 0 335
その他のサービス料
関連を受け入れ市場価格または参入を受け入れる
人が提供する蘭電不動産物業サービス照コスト60 0 53.40サービス
隴菀公司家屋賃貸市場価格或いは参210 0
原価に照らして
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
実際発生額実際発生額
関連取引関連関連納入実績が同類業務と予想金額開示日類他人易内容生金額に占める見込み割合（%）及び索引
甘粛省の住宅ブームに関する情報提供者から提供を受けた国投賃貸335370 100%-14.68網「2020サービス年度日常
関連蘭電不動産関連取引者から提供された不動産サービス53.40 110100%-54.45予想公共サービス告
会社の取締役会は日常の関連取引に対して
実際の発生状況は予想と比較して適用されない。
大きな違いの説明(適用する場合)会社の独立取締役は日常の関連取引に対して
実際に発生しやすい状況と予想が適用されない
大きな違いの説明(適用する場合)
二、関連者と関連関係
（Ⅰ）基本状況
1.関連者名称：甘粛国有資産投資集団有限公司
法定代表者：馮文戈
登録資本金：12313099881万元
住所：甘粛省蘭州市七里河区瓜州路4800号
統合社会コード:9162 Hubei Radio & Television Information Network Co.Ltd(000665) 4372581
経営範囲:融資業務、投資業務、国有株式運営管理、国有資本運営、受託管理業務を展開する。企業買収合併再編;基金投資と創投業務;業務コンサルティング及び財務顧問;有色金属材料及び鉱物、黒色金属及び鉱物、化学工業原料及び化学工業製品(危険化学品を含まない)、機械・電気製品、貴金属などの貿易、輸出入業務;家屋賃貸省政府国資委員会の授権を受けたその他の業務など。
2.関連者名称：蘭州蘭電物業管理有限公司
法定代表者：李保平
登録資本金：50万元
住所：甘粛省蘭州市七里河区民楽路66号
統一社会性用コード：91620306198258
経営範囲:不動産管理;地上駐車サービス;日用デパートの小売。家屋賃貸(建設市場の家屋賃貸を含まない);電信、移動業務代理(以上の各法律に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
3.関連者名称：甘粛隴菀菀物産有限公司
法定代表者：楊林軍
登録資本金：1000万元
住所：甘粛省蘭州市七里河区瓜州路4800号22階
統一社会コード：91620000 MA 72 YXQ 613
経営範囲:建築材料、金属交電、工事機械設備及び部品、ポンプ及び部品の卸売と小売;家屋、場所賃貸;倉庫保管サービス。
（Ⅱ）関係者と当社との関係
1.甘粛国投系会社の持株株主。この関連者は「株式上場規則」第10.1.3条(I)項に規定された関連法人の状況に合致する。
2.甘粛国投間接持株蘭州蘭電電機有限会社、蘭電物業は蘭州蘭電電機有限会社の完全子会社である。この関連者は「株式上場規則」第10.1.3条(II)項に規定された関連法人の状況に合致する。
3.甘粛国は隴菀会社の100%の株式を保有している。この関連者は「株式上場規則」第10.1.3条(II)項に規定された関連法人の状況に合致する。
三、関連取引の主な内容
上述の関連取引に関連する業務は会社の正常な経営の必要に属し、会社と上述の関連側は自発的、平等、公平、互恵互恵、公正の原則に基づいて関連取引契約に署名し、取引価格は公平、合理的な定価原則に従い、主に市場価格格の定価に基づいて、取引の支払い手配と決算方式は契約の約束に従って実行する。
四、取引目的と取引が上場企業に与える影響
会社が関連先のサービスを受けるなどの日常的な関連取引は正常な市場行為であり、正常な経営に必要である。上記の関連取引価格は公正で、会社の利益を損なうことはない。今回の取引事項は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存したり制御されたりしない。
五、独立取締役の事前承認意見及び独立意見
（Ⅰ）独立取締役の事前承認意見
会社が2022年度に予想する日常関連取引は会社の正常な経営業務に必要であり、関連取引は連続性があり、必要で合理的な業務往来であり、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致している。関連取引方式と価格は市場規則に合致し、公平、公正の原則に従い、取引金額は客観的、合理的に予想され、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が予想する2022年度の日常関連取引に同意し、「会社が2022年度の日常関連取引を予想する議案」を会社の第7回取締役会第30回会議に提出して審議することに同意します。
(II)独立取締役の独立意見
会社は2022年に関連側と発生する日常の関連取引が正常な市場行為に属すると予想し、会社の経営発展の需要に合致し、市場化の原則に従って行い、市場の公正価格に基づいて価格を決め、取引価格が合理的で、公正で、公平な原則を体現している。このような取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存しない。取締役会の今回の日常関連取引事項に対する決定手順は国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社と全体株主の利益に合致する。当社は2022年度の日常関連取引に関連する取引事項に合意しました。
六、書類の検査準備
1.第七回取締役会第三十回会議決議；
2.独立取締役の事前承認意見及び独立意見；
3.要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 取締役会2022年4月20日
