証券コード： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 証券略称： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 公告番号：2022011 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
第5回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) (以下「会社または Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 」)第5回取締役会第6回会議通知は2022年4月15日に電話、メール、電子メールなどの方式で会社全体の取締役に発送され、会議は2022年4月19日午前に通信方式で開催され、今回の会議は取締役7名、実際に取締役7名が参加しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規を厳格に遵守し、「会社定款」が与えた職責を十分に履行し、株主総会の各決議を真剣に実行し、運営を規範化し、科学的に決定する。全取締役は廉潔で自律的で、職務を厳守し、勤勉で責任を果たし、各仕事の任務をよりよく完成した。
会社の独立取締役は会社の取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年年度報告」。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度報告と年度報告の要約に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（V）「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」を審議、可決
会社の分配可能利益がマイナスであることを考慮して、今年度は利益分配を行わない予定で、今年度は利益分配を行わないのは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「2021年度内部統制自己評価報告の議案」の審議可決
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(VII)「会社の取締役報酬に関する議案」を審議・採択する
2022年度の会社の取締役報酬はしばらく重大な調整を行わず、依然として既存の業績考課と激励制約メカニズムに従って行う。会社は独立取締役に対して10万元/年の手当を支給する予定で、別途報酬を支給しない。会社に勤めている内部取締役に対して、その担当する会社の職務と労働契約に従って報酬を受け取り、別途手当を支給しない。会社の取締役は会社の会議及びその他の合理的な費用に出席して会社に実報実売を与える。
この事項はすでに会社の指名、報酬と審査委員会の審議を通過し、会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社の高級管理職の報酬に関する議案」を審議・採択する
2022年度の会社の高級管理職の報酬はしばらく重大な調整を行わず、依然として既存の業績考課と激励制約メカニズムに従って行う。この事項はすでに会社の指名、報酬と審査委員会の審議を通過し、会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(8552)『2021年度の資産減価償却準備に関する議案』の審議・採択
「企業会計準則」の関連規定によると、客観的、真実的、正確に会社の財務状況と経営成果を反映するため、慎重性会計原則に基づき、2021年度会社(持株子会社を含む)は2021年1-12月に減損の兆候が発生する可能性がある資産に対して全面的な調査と資産減損テストを行った後、2021年の各資産減損損失計2065203万元を計上した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)「中証天通会計士事務所の再雇用(特殊一般パートナー)に関する議案」の審議・採択
中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の監査機関として再雇用することに同意し、1年間雇用する。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（十一）「2022年度会社及び子会社が総合的な信用限度額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
会社及び子会社は銀行などの金融機関に合計10.00億元(または等値外貨)を超えない総合授信額を申請し、単一銀行の申請授信額は人民元5.00億元(または等値外貨)を超えない。上記の授信項の下で、会社及び子会社は子会社に合計399200万元を超えない保証額を提供し、子会社は会社に合計500000万元を超えない保証額を提供する予定である。単一銀行が以上の額を超えた信用事項及び前記信用総額を累計して超えた信用事項は、関連金額に基づいて審査・認可手続きを再履行しなければならない。最終的に各銀行の実際の審査・認可が通過した信用限度額を基準として、具体的な融資金額は会社の実際の経営状況の需要に応じて決定され、上述の保証限度額の有効期間は本議案が会社の2021年度株主総会の審査・認可を通過した日から2023年5月31日までである。採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（十二）「会社関係者の資金占用状況に関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社の関連資金の占用に関する特別説明及び独立意見」。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十三)「第五回取締役会のメンバーの増補に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)開示された「第5回取締役会のメンバーの増補に関する公告」。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十四)「取締役会が会計士事務所に発行した2021年度財務報告の非標的監査意見の特別説明」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)開示された「保留意見監査報告の特別説明」。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十五)「2022年第1四半期に全文を報告する議案について」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)公開された「2022年第1四半期報告全文」。
採決の結果、賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
(十六)「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する
会社は2022年5月12日に2021年年度株主総会を開催し、具体的な内容は同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022021)。
採決の結果、7票の同意、0票の反対、0票の棄権、議案の可決となった。
三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第六回会議決議。
ここに公告する
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 取締役会
二〇二二年四月十九日
