証券コード： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 証券略称： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 公告番号：2022017 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) (以下「会社」と略称する)は2022年4月19日に第5回取締役会第6回会議を開き、「2021年度利益分配を行わない予定の議案」を審議・採択し、具体的な内容を以下のように公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中証天通会計士事務所」と略称する)が発行した中証天通(2022)証審字第0100015号「監査報告」によると、2021年度連結報告書は上場企業の株主純利益-266534万元に帰属し、2021年12月31日現在、連結報告書と親会社報告書の累計未分配利益はそれぞれ-8615122万元、-6287059万元である。1、会社定款の利益分配に関する規定
(1)会社の現金配当の具体的な条件と割合:特殊な状況を除いて、会社はその年の利益で累計未分配利益が正の場合、現金方式で配当を優先し、毎年現金方式で分配した利益はその年に実現した分配可能利益の10%以上であり、最近3年間の現金方式で累計分配した利益は最近3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上である。
特殊な状況とは、監査機関が会社の当期の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告書を発行できないことを指す。会社の重大な投資計画または重大な現金支出などの事項が発生した(資金募集項目を除く)。重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資し、資産を購入する予定の累計支出が、会社の最近の監査純資産の30%に達したり、超えたりすることを指す。
（2）会社が配当金を発行する具体的な条件：会社は経営状況が良好で、且つ取締役会が会社の株価が会社の株価と規模が一致しない、配当金が会社全体の株主の利益に有利であると判断した場合、上述の現金配当の条目を満たす下で、配当金の分配前案を提出することができる
2、2021年度に利益分配を行わない原因
「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の分配可能利益がマイナスであることを考慮し、今年度は利益分配を行わない予定であり、今年度は利益分配を行わないことは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
二、独立取締役の意見
査察を経て、査察を経て、当社は2021年度に利益分配を行わない予案が関連法律法規及び「会社定款」に合致すると考え、当社は2021年度に利益分配を行わないことに同意し、当該予案を2021年度株主総会に提出して審議することを提案した。
三、監事会の意見
監事会は2021年度に利益分配を行わない予定の予案が関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致すると判断したため、「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」に同意した。
四、その他の説明
最終的な2021年年度利益分配案は、会社の株主総会の審議と承認を経て確定する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第六回会議の決議；
2、第5回監事会第4回会議の決議;
3、独立取締役第五回取締役会第六回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 取締役会
二〇二二年四月十九日
