証券コード： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 証券略称： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 公告番号：2022012 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
第5回監事会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) (以下「会社または Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 」)第5回監事会第4回会議通知は2022年4月15日に電話、メール、電子メールなどで会社全体監事に送信された。会議は2022年4月19日に通信方式で開催された。今回の会議は3名の監事に参加し、実際の3名の監事に参加しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
2021年、会社監事会は「会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規を厳格に遵守し、「会社定款」が与えた職責を十分に履行し、株主総会の各決議を真剣に実行し、運営を規範化し、科学的に決定する。会社2021年度監事会の仕事報告内容は、会社監事会の2021年度の仕事状況を真実かつ客観的に反映している。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度報告と年度報告の要約に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度の利益分配を行わない予定に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わない予定の予案が関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致すると判断したため、「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」に同意する。採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『2021年度内部統制自己評価報告の議案』の審議可決
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
(VI)「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の審議・採択
検査の結果、今回の資産減価償却準備事項は「企業会計準則」などの関連規定と会社の実際の状況に合致し、会社の財務状況を真実に反映し、計上根拠が十分で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、審議手続きは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致している。今回の資産減価償却準備事項の計上に同意する。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「中証天通会計士事務所の再雇用（特殊一般組合）に関する議案」を審議、可決
中証天通会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、2021年の監査機構として、招聘期間は1年である。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（VIII）「2022年度会社及び子会社が総合的な信用限度額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、採択
会社及び子会社は銀行などの金融機関に合計10.00億元(または等値外貨)を超えない総合授信額を申請し、単一銀行の申請授信額は人民元5.00億元(または等値外貨)を超えない。上記の授信項の下で、会社及び子会社は子会社に合計399200万元を超えない保証額を提供し、子会社は会社に合計500000万元を超えない保証額を提供する予定である。単一銀行が以上の額を超えた信用事項及び前記信用総額を累計して超えた信用事項は、関連金額に基づいて審査・認可手続きを再履行しなければならない。最終的に各銀行の実際の審査・認可が通過した信用限度額を基準として、具体的な融資金額は会社の実際の経営状況の需要に応じて決定され、上述の保証限度額の有効期間は本議案が会社の2021年度株主総会の審査・認可を通過した日から2023年5月31日までである。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅸ）審議は『に関する意見』を採択した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)開示された「監事会のに関する意見」。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
(X)『2022年第1四半期に全文を報告する議案について』を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報ネット上(www.cn.info.com.cn.)公開された「2022年第1四半期報告全文」。
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票で可決された。
三、書類の検査準備
1、第5回監事会第4回会議決議。
ここに公告する
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 監事会
二〇二二年四月十九日
