証券コード： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 証券略称： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 公告番号：2022028 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
取締役、監事、高級管理職の報酬案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (以下「会社」と略称する)関連法律法規と「会社定款」などの規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社の2022年度取締役、監事と管理管理管理者の報酬案を制定した。2022年4月19日、会社の第3回取締役会第18回会議、第3回監事会第11回会議の審議は「会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬及び2022年度報酬案の確認に関する議案」を可決し、この議案は株東大会の審議に提出する必要がある。2022年度の取締役、監事、管理管理者に関する議案の具体的な内容を以下に公告する。一、方案適用対象
会社の取締役、監事、高級管理職。
二、方案の適用期限
2022年1月1日から2022年12月31日まで。
三、報酬案
(I)取締役報酬案
会社の理事長、非独立取締役は会社で担当した具体的な管理職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取り、手当などのその他の報酬を別途支給しない。
会社の独立取締役の手当は人民元6万元/人/年(税前)で、毎月支給される。
(II)監事報酬案
会社の監事はそれぞれ会社で担当する具体的な職務に基づき、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取り、監事手当を別途受け取らない。
（III）高級管理職報酬案
会社の高級管理者はそれぞれの会社の管理職務に基づいて、会社の関連報酬と業績考課管理制度によって報酬を受け取る。
会社の社長の年間報酬は42万です。会社の副総経理(取締役会秘書、財務総監を含む)の年間報酬は20万から30万の間である。
以上の人員給与には固定給与と業績賞与の2つの部分が含まれており、業績賞与は会社の年度経営指標の完成状況と個人業績評価と結びつき、実際の支払い金額が浮動する可能性がある。
四、その他の説明
会社の給料はすべて税前金額で、会社は国家と会社の関連規定に従って、給料の中から個人所得税、各種社会保険費用を控除して代納します。
取締役、監事及び高級管理者が会社の取締役会会議、取締役会専門委員会会議、監事会会議、株主総会に参加する関連費用は会社が負担する。
五、独立取締役の意見
独立取締役は次のように考えています。
会社の取締役、監事及び高級管理職の2022年度報酬案は会社が置かれている業界の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、制定過程、採決手続きは合法的で、有効であり、会社及び株主の権益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは「会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬及び2022年度報酬案の確認に関する議案」に同意し、この議案を会社の2022年度株主総会に提出して審議することに同意した。
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 取締役会2022年4月20日
