Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 独立取締役
会社の第3回取締役会第18回会議の審議に関する事項について
独立した意見.
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則の適用ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規と「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの会社内制御制度の関連規定に基づき、私たちは Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立、慎重、客観的な立場、慎重な分析を経て、会社の第3期取締役会第18回会議で審議された関連議案に対して以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配方案に関する独立意見
われわれは会社の「2021年度利益分配方案」などの関連資料を審査し、この利益分配方案は会社の実情に基づいて制定され、会社の今後12ヶ月の資金需要を総合的に考慮し、株主の利益を維持し、「会社定款」の利益分配政策に関する規定に合致し、関連法律、法規の規定に合致していると考えている。私たちは「2021年度利益分配案」に同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
二、再雇用会社2022年度監査機構に関する独立意見
当社は会社の独立取締役として、「中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用に関する議案」について、以下の独立意見を発表しました。
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務に従事する資格を持ち、長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、会社の監査機構を担当している間、客観的、公証的な執業準則を厳守し、遵守することができ、会計専門の角度から会社と株主の利益を維持した。私たちは会社が中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に再雇用することに同意し、「中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用に関する議案」を会社の取締役会と2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
三、2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する独立意見
当社は独立取締役として、「2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議し、以下の独立意見を発表した。
沈万中、許海珍、浙江嘉誠動能科技株式会社、浙江嘉順金属構造有限会社は保証を提供するために、会社の融資に有利であり、会社の日常経営と発展にも有利であり、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なう情形は存在しない。
会社と関連先の浙江嘉誠動能科技株式会社の間の購買設備取引は、会社の生産経営活動における正常な業務行為であり、双方の取引は公平、公正の原則に従い、取引価格は市場価格によって確定され、会社とその他の関連先の株主の利益を損なっていない。
取締役会審議「2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定について
の議案」の場合、関連取締役は回避採決を行い、採決手続きは合法的に有効である。
「2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定について
案』2020年度株主総会審議に提出する。
四、会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬及び2022年度報酬案の確認に関する独立意見
独立取締役として、「会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬及び2022年度報酬案の確認に関する議案」を審議し、以下の独立意見を発表した。
会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬の発行状況は2021年度報酬案に合致する。会社の取締役、監事及び高級管理職の2022年度報酬案は会社が置かれている業界の報酬レベルに基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、制定過程、採決手続きは合法的で、有効であり、会社及び株主の権益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは「会社の取締役、監事及び高級管理職2021年度報酬案に関する議案」に同意し、この議案を会社2022年度株主総会に提出して審議することに同意します。
独立取締役:柴斌鋒、李彬、張学斌2022年4月19日
