Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 独立取締役
会社の第3回取締役会第18回会議の審議に関する事項について
事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則の適用ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規と「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの会社内制御制度の関連規定に基づき、私たちは Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立、慎重、客観的な立場で、慎重な分析を経て、会社の第3回取締役会第18回会議が審議する予定の「2021年度の関連取引を確認し、2022年度の日常関連取引を予定する議案について」は以下の事前承認意見を発表した。
一、2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する事前承認意見
当社は独立取締役として、第3回取締役会第18回会議で審議する予定の「2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議し、以下の事前承認意見を発表した。
沈万中、許海珍、浙江嘉誠動能科技株式会社、浙江嘉順金属構造有限は会社に保証を提供し、会社の融資に有利であり、会社の日常経営と発展にも有利であり、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なう情形は存在しない。
会社と関連先の浙江嘉誠動能科技株式会社の間の購買設備取引は、会社の生産経営活動における正常な業務行為であり、双方の取引は公平、公正の原則に従い、取引価格は市場価格によって確定され、会社とその他の関連先の株主の利益を損なっていない。
「2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」の取締役会審議提出に同意する。
独立取締役:柴斌鋒、李彬、張学斌2022年4月19日
