証券コード： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 証券略称： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 公告番号：2022020 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
第3回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第11回会議は2022年4月19日に現場方式で会社の会議室で開催され、今回の会議の通知及び関連資料は2022年4月9日に書面方式で会社全体の監事に届いた。今回の会議は監事会の危波主席が主宰し、今回の会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致している。二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度報告及び年度報告の要約に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連要求に基づき、会社監事会は会社の「2021年年度報告及び年度報告要約」を審査し、審査意見を発表した。年度報告及び報告要約の作成と審議手順は法律、法規と会社定款の各規定に合致する。年度報告及び報告要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致する。会社の2021年の年度報告と報告の要約は基本的に会社の2021年の年度の経営と財務状況を真実に反映している。会社の2021年の年度報告と報告要約の内容は真実で、正確で、完全である。本意見を発表する前に、2021年の年報とその要約の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
(II)『2021年度監事会業務報告に関する議案』を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(III)「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(V)「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議・採択する。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)「2021年度の関連取引を確認し、2022年度の日常関連取引を予定する議案」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)「銀行に総合授信額の新設を申請することに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 監事会2022年4月20日
