証券コード： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 証券略称： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 公告番号：2022022 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月13日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年5月13日13時00分
開催場所：上海市嘉定区勝辛南路1968弄1号会社会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月13日より
2022年5月13日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)公募株主投票権に係る特別議決権に係る株式が享有する議決権の数が普通株式毎の議決権の数と同一である場合は、二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1『の議√
事件
2『に関する議案』√
3『に関する議案』√
4『に関する議案』√
5『に関する議案』√
6『に関する議案』√
7『に関する議案』√
8《中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）の継続招聘についての√
議案
9『2021年度関連取引の確認及び2022年度予定日について√
常関連取引の議案」
10『報告>の議案』
11「銀行に総合信用限度額の追加申請に関する議案」√
12『会社の取締役、監事及び高級管理職の確認について2021√
年度給与及び2022年度給与案の議案」
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会の審議を提出した議案はすでに会社の第3回取締役会第18回会議、第3回監事会第11回会議の審議で可決された。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2021年度株主総会会議資料』を掲載する。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:6、8、9、124、関連株主が議決を回避する議案:9
議決を回避すべき関連株主名:沈万中、沈家雯、沈家琪、羅文婷、沈学恩5、優先株株主が議決に参加する議案:無6、特別議決権株式ごとに享有する議決権の数は普通株式ごとに議決権の数と同じ議案でなければならない。株主総会投票注意事項(I)当社の株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 20225/9
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録時間:2022年5月12日(午前10:00-12:00、午後13:00-17:00)(II)登録場所:上海市嘉定区勝辛南路1968弄1号(III)登録方式:1、法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書原本、法人印鑑を押した営業許可証コピー、株主口座カード原本を提示して登録手続きを行う。法人株主の法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人印鑑を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書、株式口座カードの原本、法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書(公印を押す)を提示して登録手続きを行う。2、自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、証券口座カードを提示して登録手続きを行う。自然人株主委託代理人が出席する場合、株主の証券口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本と受託人身分証明書の原本を提示して登録手続きを行う。3、異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙には「株主総会」の文字を明記し、登録時間に送らなければならない。手紙またはファックスの登録は株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を書かなければならない。身分証明書と株主口座のコピーを添付しなければならない。会社は電話方式で登録を受け付けません。六、その他の事項1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定し、会議に出席した者は交通と食事と宿泊費用を自弁する。新型コロナウイルス感染肺炎の予防・コントロールに協力するため、株主はネット投票方式で投票することを提案した。2、今回の株主総会は現場会議に出席する予定で、株主は自分で交通、宿泊などの費用を手配する。3、連絡先：住所：上海市嘉定区勝辛南路1968弄1号電話：0215949065ファックス：021540447812電子メール：[email protected].担当者:証券事務代表顧さん
ここに公告する。
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 取締役会2022年4月20日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) ：
2022年5月13日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『要>の議案
2『の意見
事件
3『事件
4『議案
5『に関する議案』
6「に関する議案」
7『に関する議案』
8『中国為替会計士事務所の再雇用について(特殊普通
共同の議案
9『2021年度関連取引の確認及び予想について
2022年度日常関連取引の議案」
10『状況特別報告>の議案」
11「銀行に新たな総合信用限度額の申請に関する議論
事件
12『会社の取締役、監事及び高級管理人の確認について
従業員2021年度報酬及び2022年度報酬案の
議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
