証券コード： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 証券略称： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 公告番号：2022024 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
2021年度利益分配案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:10株ごとに現金配当2.00元(税込)を支給し、資本積立金で全株主に10株ごとに4株増資する。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの配当割合を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
一、利益分配方案の内容
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の期末の分配利益は人民元20593219168元、資本積立残高は人民元3166960331元である。
会社は2021年度に権益分配株式登録日に登録した総株式を基数として利益を分配する予定で、今回の利益分配方案は以下の通りである。
1、持分持分登記を実施した日に登録した総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当2.00元(税込)を支給する。取締役会が開催される日までの会社の総株式は112765000株で、現金配当金22553000元(税込)を合計する予定です。
2、権益分配株式登記を実施した日に登録した総株式を基数とし、資本積立金で全株主に10株ごとに4株増資する。取締役会が開催される日までの会社の総株式は112765000株で、合計45106000株の増資を計算し、増資後の会社の総株式は157871000株に増加した。
3、権益分配株式の登録日を実施する前に会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配(転増)割合を維持し、それに応じて分配(転増)総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
4、同時に株主総会授権会社の取締役会に上述の利益分配及び資本積立金の増資本案を具体的に実行し、実施結果に基づいて登録資本金を適時に変更し、「会社定款」関連条項を改正し、関連工商登録の変更手続きを行うように要求する。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年4月19日に第3回取締役会第18回会議を開き、に関する議案を審議・採択した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度利益分配方案は会社の実情に基づいて制定され、会社の今後12ヶ月の資金需要を総合的に考慮し、株主の利益を維持し、「会社定款」の利益分配政策に関する規定に合致し、関連法律、法規の規定に合致していると考えている。独立取締役は「2021年度利益分配案」に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年4月19日に第3回監事会第11回会議を開き、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択し、監事会は会社2021年度利益分配案が会社の利益状況、未来の資金需要などの要素を十分に考慮し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の現在の発展段階と実際の状況に適応していると考えている。会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。この案を実施することは、会社と全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。このため、今回の利益分配案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
(I)今回の利益分配案は会社の利益状況、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)会社の2021年度利益分配案は2021年度株主総会の審議承認を提出する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 取締役会2022年4月20日
