証券コード： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 証券略称： Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 公告番号：2022021 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
2021年度関連取引の確認について
2022年度日常関連取引の公告を予定する
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:はい
日常の関連が上場企業に与える影響:関連側は会社の融資行為に関連保証を提供し、会社の融資に有利であり、会社の日常経営と発展に有利であり、会社とその他の非関連側の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社と関連者との間の設備購入取引は、会社の生産経営活動における正常な業務行為であり、公正、合理的な原則に従い、会社及びその他の非関連者の利益を損なうことはなく、中小株主の利益を損なう状況はなく、関連者に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1、取締役会の審議状況と関連取締役の回避状況
同社は2022年4月19日に第3回取締役会第18回会議を開き、「8票同意、0票反対、0票棄権」の採決結果、「2021年度関連取引の確認と2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議・採択した。関連取締役の沈万中氏は採決を回避し、8人の非関連取締役はすべて投票して同意した。
2、独立取締役の事前承認及び独立意見
独立取締役は以下の事前承認意見を発表した。
沈万中、許海珍、浙江嘉誠動能科技株式会社、浙江嘉順金属構造有限会社は会社に保証を提供し、会社の融資に有利であり、会社の日常経営と発展にも有利であり、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社と関連先の浙江嘉誠動能科技株式会社の間の購買設備取引は、会社の生産経営活動における正常な業務行為であり、双方の取引は公平、公正の原則に従い、取引価格は市場価格によって確定され、会社とその他の関連先の株主の利益を損なっていない。
「2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」の取締役会審議提出に同意する。
独立取締役は以下の独立意見を発表した。
沈万中、許海珍、浙江嘉誠動能科技株式会社、浙江嘉順金属構造有限会社は会社に保証を提供し、会社の融資に有利であり、会社の日常経営と発展にも有利であり、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社と関連先の浙江嘉誠動能科技株式会社の間の購買設備取引は、会社の生産経営活動における正常な業務行為であり、双方の取引は公平、公正の原則に従い、取引価格は市場価格によって確定され、会社とその他の関連先の株主の利益を損なっていない。
取締役会が「2021年度の関連取引を確認し、2022年度の日常関連取引を予想する議案」を審議する際、関連取締役は回避採決を行い、採決手続きは合法的に有効である。
「2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
3、監事会審議状況
同社は2022年4月19日に第3回監事会第11回会議を開き、「2021年度関連取引の確認と2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択した。3人の監事はすべて投票して同意した。
(II)2022年日常関連取引予想金額とカテゴリ
1、関係者保証（当社は被保証者とする）
関連担保方債権者担保形式予想担保金額
沈万中、許海珍、会社は信用限度額、保証、抵当または
浙江嘉誠動能科学技術株式有限貸付、保証書を開設した銀質押16000万元
会社、浙江嘉順金属構造有行
会社に限る
注:関連保証側は保証金額を予想する額内に、会社が銀行に信用限度額、貸付、保証書の開設などの事項を申請し、会社に保証、資産担保または質押などの形式の保証を提供する。
2、関連先仕入（当社が仕入先として）
仕入先仕入先取引内容見積金額
浙江海塩力源環境保護科学技術浙江嘉誠動エネルギー科学技術調達設備1000万元
株式会社株式会社
(III)2021年度日常関連取引の見通しと実行状況
関連取引関連先の予測金額実際発生予測金額と実際発生カテゴリ金額の差が大きい原因
関連先に浙江嘉誠動エネルギー科1000万元952.39万元を調達する/
備技株式会社
沈万中、許海珍、
関連先から浙江嘉誠動エネルギー科の提供を受ける
の担保技株式会社は16000万元13193万元/
司、浙江嘉順金
属構造有限会社
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)基本情報
1、浙江嘉誠動能科技株式会社
登録住所：浙江省嘉興市嘉善県恵民街道恵誠路159号
企業タイプ:株式会社(非上場、自然人投資または持株)
法定代表者：沈万中
登録資本金：7365万元
主な業務:一般プロジェクト:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;発電機及び発電ユニットの製造;発電機及び発電ユニットの販売;金属構造製造;金属構造の販売;貨物の輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
ライセンス項目:特殊設備製造;道路貨物輸送(危険貨物を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
2、浙江嘉順金属構造有限公司
登録住所：嘉善県恵民街道世紀大道3号
企業タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)
法定代表者：胡寒陽
登録資本金：6000万元
主な業務:一般プロジェクト:金属構造製造;金属製品の販売;金属構造の販売;電子部品と機械・電気部品設備の販売;普通の機械設備の設置サービス;労務サービス(労務派遣を含まない);機械設備賃貸(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:各種工事建設活動;技術輸出入輸出入代理店貨物の輸出入建築労務下請け道路貨物輸送(危険貨物を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
3、関係自然人
上述の関連取引事項に関連する関連自然人は沈万中、許海珍である。沈万中は会社の持株株主であり、実際の支配者である。許海珍は沈万中の配偶者だ。
（Ⅱ）会社との関連
連番関連当事者の主要関連
浙江嘉誠動能科学技術株式の実際のコントロール者沈万中は同社の71.96%の株式を保有し、理事長を務めている。1有限会社沈万中の配偶者の兄の配偶者卓海珍は同社の9.50%の株式を保有し、取締役を務めている。
2浙江嘉順金属構造有限浙江嘉誠動能科技株式有限公司は同社の100%株式を保有している
会社
3沈万中会社の持株株主、実際の支配者
4許海珍会社の持株株主、実際の支配者沈万中の配偶者
(III)履行能力分析
上記の関連者はいずれも財務状況がよく、良好な履行能力を備え、前回の同類の関連取引の実行状況が良好である。会社は上述の取引について関係者と関連契約を締結し、約束に厳格に従って執行し、双方の履行には法律の保障がある。
三、日常関連取引の主な内容
（Ⅰ）関連取引の主な内容
会社と浙江嘉誠動エネルギー科学技術株式会社2022年度の日常関連取引は主に混床缶体、フィルター缶体、再生設備缶体などの通常の水処理容器缶体を購入し、価格は市場状況に応じて協議して確定した。
会社は融資の需要から、沈万中、許海珍、浙江嘉誠動能科学技術株式会社、浙江嘉順金属構造有限会社の保証を受け、銀行に信用限度額、ローン、保証書の開設などを申請した。
(II)関連取引契約の締結状況
2022年度日常関連取引額予想事項が株主総会の審議を経て可決された後、会社は業務展開状況に基づいて関連者と具体的な取引契約または協議に署名する。
四、日常関連取引の合理性、定価の公正性と上場企業への影響
(I)関連取引の妥当性
上記の関連取引は会社の業務の急速な発展と生産経営の正常な需要であり、合理性を持っている。上記の関連取引は会社の経営成果の真実性に影響を与えず、会社に不利な影響を与えない。
(II)関連取引定価の公正性
上記の関連保証は会社の受益行為であり、会社は関連者に対価を支払う必要がなく、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。上述の浙江嘉誠動エネルギー科学技術株式会社に設備を購入する取引は、取引価格は市場化の公正価格レベル、業界慣例を参照し、双方が協議して確定し、関連取引の定価が公正でない状況は存在しない。
(III)関連取引の影響
上記の関連取引は価格の公正な基礎の上で関連側と取引が発生し、市場の公正な原則に厳格に従い、会社と会社の中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な経営能力と独立性に重大な不利な影響を与えることはない。
五、推薦機構が意見を査察する
確認した結果、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は以下のように思われる。
保荐机构 Citic Securities Company Limited(600030) Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 2021年度の関连取引及び2022年度の日常関连取引事项に対して査察意见を発表するのは以下の通りである。
会社は2021年度の関連取引及び2022年度の日常関連取引を予定する事項を確認し、すでに会社の第3回取締役会第18回会議、第3回監事会第11回会議の審議を通過し、関連取締役は採決を回避し、独立取締役は事前承認意見及び明確な同意の独立意見を発表した。上述の日常関連取引の意思決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の正常な発展経営の需要に合致し、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
Citic Securities Company Limited(600030) 会社が2021年度の関連取引及び2022年度の日常関連取引を確認することに同意し、当該事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 取締役会2022年4月20日
