Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 独立取締役
会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の期末配当利益は人民元141918646449元である。
今回の利益分配予案は以下の通りである。
会社の2022年4月19日の総株式23691152株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.6元(税込)を配布し、合計14214666912元(税込)を配布し、配当金を配布せず、資本積立金で株式を転送しない。今回の配当後、残りの未分配利益は次の年度に繰り越す。
独立取締役会社2021年度利益分配予案に関する独立意見：
取締役会が作成したこの分配予案は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、会社の取締役会が提出した2021年度利益分配予案に同意し、株主総会の採決に提出した。独立取締役(署名):
羅金明王紅雯周永亮
2022年4月19日
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 独立取締役
会社が大華会計士事務所を招聘することについて(特殊普通パートナー)
会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の独立意見 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第40回会議のために「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度財務監査機構として招聘することに関する議案」と「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度内部統制監査機構として招聘することに関する議案」を審議する予定私たちは関連書類を審査すると同時に、関連問題について会社の関係部門と人員に相談しました。「会社定款」及び「独立取締役工作制度」の規定に基づき、独立判断に基づき、以下の独立意見を発表する。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に2021年度の財務監査と内部制御監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に従い、順調に年度監査任務を完成し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)に2022年度の財務監査機構と内部制御監査機構を引き続き招聘する予定である。2021年度の財務監査費用100万元と内部統制監査費用60万元の支払いに同意する。独立取締役(署名):
羅金明王紅雯周永亮
2022年4月19日
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 独立取締役
取締役会の選挙交代事項に関する独立意見
当社は＊＊＊ Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、現在、会社の七期四十一回董事会が審議した取締役会の交代及び取締役指名に関する議案について独立意見を発表する。
1、会社の第8期取締役会取締役候補者の指名、審査と採決手順は「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、合法的で、有効である。
2、第8期取締役会の取締役候補者の教育背景、職歴と社会兼職などの状況を審査した結果、「会社法」などの法律法規と「会社定款」が規定した取締役、独立取締役を担当してはならない状況は発見されず、各候補者の職務資格は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の取締役の職責を担当する能力と独立取締役の独立性を備えている。
以上、私たちはリストの銀木、張耀華、陸擁軍、単際華為会社の第8回取締役会の非独立取締役候補を提出して会社の株主総会の選挙に提出することに同意した。羅金明、王紅雯、周永亮を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、上海証券取引所の職務資格と独立性審査に異議がない後、会社の株主総会選挙に提出した。独立取締役(署名):
羅金明王紅雯周永亮
2022年4月19日
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 独立取締役
第8回取締役会独立取締役手当に関する独立意見
当社は＊＊＊ Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の七期四十一回董事会が審議した第八回取締役会独立取締役手当に関する議案について独立意見を発表した。
1、会社の第8回取締役会の独立取締役の手当は中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」などの関連規定に基づき、同業界、同地区の独立取締役の手当レベルを考慮し、会社の実際の状況と結びつけて制定したもので、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の長期的な発展に有利であり、中小株主の利益を損なわない。
2、取締役会は上述の議案の審議、採決手続きが合法的に有効であることについて、私たちはこの議案を承認し、この議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。独立取締役(署名):
羅金明王紅雯周永亮
2022年4月19日
