証券コード： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 証券略称： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 公告番号：2022024
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月10日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月10日14時10分
開催場所:杭州市中河中路258号瑞豊国際ビジネスビル7階会議室(5)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月10日より
2022年5月10日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度報告全文及び要約√
2会社2021年度取締役会業務報告√
3会社2021年度財務決算報告√
4会社2021年度監事会仕事報告√
5会社2021年度利益分配方案√
6大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の招聘について公√
司2022年度財務監査機構の議案
7大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の招聘について公√
司2022年度内部統制監査機構の議案
8会社の第8回取締役会の独立取締役手当に関する議案√
9会社定款の改正に関する議案√
累積投票議案
10.00取締役選挙に関する議案応選取締役(4)人
10.01選挙単銀木氏は会社の第8回取締役会の非独立取締役である√
10.02選挙張耀華氏は会社の第8回取締役会の非独立取締役である√
10.03選挙陸擁軍氏は会社の第8回取締役会の非独立取締役である√
10.04単際華氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する
11.00独立取締役の選出に関する議案独立取締役(3)人
11.01選挙羅金明氏は会社の第8回取締役会の独立取締役√
11.02王紅雯さんを会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
11.03周永亮氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する
12.00選挙監事に関する議案応選監事(2)人
12.01選応瑛さんは会社の第8回監事会株主代表監事√
12.02選挙邓麗兵氏は会社の第8回監事会株主代表監√
事
注:今回の株主総会では、「2021年度独立取締役述職報告」も聴取される。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上述の議案はすでに会社の第7期取締役会の第41回会議、第7回監事会の第15回会議の審議によって可決され、会議決議公告と関連議案公告は2022年4月20日に当社の指定開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」及び上海証券取引所のウェブサイトwww.sseに掲載された。com.cn.。2、特別決議案:93、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、6、7、8、9、10、11、124、関連株主が採決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使する。
複数の株主口座を有し、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 20224/28
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他の人員
五、会議の登録方法会社の株主が現場会議に出席する登録方法は以下の通りである。
(I)登録時間:2022年5月9日午前8:30-12:00、午後13:30-18:00。
(II)登録場所:杭州市中河中路258号瑞豊国際ビジネスビル5階508事務室。(III)登録方式：
1、自然人株主は本人の身分証明書の原本、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。2、法人株主、その法定代表者が自ら会議に出席した場合、法定代表者身分証明書、本人身分証明書原本、営業許可証コピー(公印を押す)、株主口座カード及び単位持株証明書などを持って登録手続きを行う。
3、委託代理人は本人の身分証明書の原本、授権委託書、委託人の身分証明書のコピー或いは営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う。
4、異郷株主は以上の関連証明書に基づいてメールまたは手紙で登録することができる(2022年5月9日18:00までに会議連絡先に送付しなければならない。会議連絡電話で送付するかどうかを確認することができるが、電話登録を受けない)。六、その他の事項1、会議の連絡先：懿楼懿娜
連絡先：0571872452170571872467886045
メールアドレス:[email protected].
連絡先：杭州市中河中路258号瑞豊国際ビジネスビル5階508事務室
郵便番号:3100032、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、出席者の交通、食事と宿泊費は自分で処理し、授権委託書は添付ファイル1を参照してください。ここに公告する。
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 取締役会2022年4月20日添付ファイル1：授権依頼書添付ファイル2：累積投票制で取締役、独立取締役、監事を選出する投票方式説明報告書類による今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) ：
2022年5月10日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2021年度報告全文及び要約
2会社2021年度取締役会業務報告
3会社2021年度財務決算報告
4会社2021年度監事会業務報告
5会社2021年度利益分配方案
6大華会計士事務所の招聘(特殊普通パートナー)について
会社の2022年度財務監査機構のための議案
7大華会計士事務所の招聘について(特殊普通パートナー)
会社の2022年度内部統制監査機構のための議案
8会社の第8回取締役会の独立取締役手当に関する議案9の改正に関する議案
連番累積投票議案名投票数
10.00選任取締役に関する議案10.01選任単銀木氏は会社の第8回取締役会非独立取締役である10.02選任張耀華氏は会社の第8回取締役会非独立取締役である
10.03選挙陸擁軍氏は会社の第8回取締役会の非独立取締役である10.04選挙単際華氏は会社の第8回取締役会の非独立取締役である11.00独立取締役の選挙に関する議案である11.01選挙羅金明氏は会社の第8回取締役会の独立取締役である11.02選挙王紅雯氏は会社の第8回取締役会の独立取締役である11.03選挙周永亮氏は会社の第8回取締役会の独立取締役である12.00選挙について監査役を挙げる議案12.01選挙応瑛さんは会社の第8回監査役会株主代表監査役12.02選挙邓麗兵さんは会社の第8回監査役会株主代表監査役
事
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付ファイル2累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票
