証券コード： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 証券略称： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 番号：2022021 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
第7回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (以下「会社」と略す)第7回監事会第15回会議は2022年4月19日に通信方式で開催され、採決に参加すべき監事3人、実際に採決に参加する監事3人である。今回の会議は監事会の寧増根主席が主宰し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。会議は真剣に審議して以下の決議を可決した:一、審議は「会社2021年年度報告全文及び要約」を可決した。
会社監事会は会社の2021年年度報告の全文と要約を審査し、審査意見に署名し、本報告書に記載された内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決した
会社監事会は「会社2021年度財務決算報告」を審査した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、審議は『会社2021年度監事会工作報告』を可決した
会社監事会は「会社2021年度監事会仕事報告」を審査した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決した
監事会は会社が全株主に10株ごとに現金配当金0.6元(税込)を支給することに同意した。2022年4月19日現在、会社の総株式は23691152株で、現金配当14214666912元(税込)を合計する予定です。今年度の会社の現金配当率は34.54%だった。今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況、生産経営に重大な影響を与えることはない。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の関連公告。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、可決
会社監事会は「会社2021年度内部統制評価報告」を審査した。
監事会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と中国証券監督会、上海証券取引所の関連要求、および「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況に合致する法人ガバナンス構造を構築し、比較的全面的な内部制御制度を確立し、会社の各級機構はいずれも関連内部制御制度に厳格に従って職責を行使し、運営規範を会社が作成した「会社2021年度内部統制評価報告」は、会社の現在の内部統制の真実を客観的に反映している。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
六、「監事会の交代及び監事(従業員監事を含まない)候補者の指名に関する議案」を審議、可決した。
会社の第7回監事会の任期が間もなく満了することを考慮して、会社の監事会は現在指名しています:応瑛さん、邓麗兵さんは会社の第8回監事会の株主代表監事候補(従業員代表監事を含まない)で、株主代表監事候補の履歴書は添付ファイルを参照してください。以上の非従業員代表監事候補は、会社の2021年年度株主総会選挙が通過した後に発効し、従業員代表大会選挙で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第8回監事会を構成しなければならない。
会社の第8回監事会監事任期は株主総会選挙で第8回監事会非従業員監事が発生した日から3年である。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議を提出し、累積投票方式で投票選挙を行う。七、「会社2021年度環境、社会及び会社ガバナンス報告」を審議、採択した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 監事会
2022年4月20日添付ファイル:株主代表監事候補履歴書応瑛:女性、1983年生まれ、修士大学院生、浙江大学卒業。浙江緑城東方建築設計有限会社の建築家を務め、現在、当社の監事、工業化グリーン建築研究院院長を務めている。邓麗兵:男性、1983年生まれ、本科、天津大学工事価格管理専門、党員、高級エンジニア。 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) プロジェクトマネージャー、総請負事業部総経理などの職務を担当し、現在、当社の副総経理兼区域事業部総経理、漢郡建築有限会社の理事長を務めている。
