証券コード： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 証券略称： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 番号：2022018 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
第7回取締役会第41回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第40回会議は2022年4月19日に通信方式で開催され、会議は採決に参加する取締役7人、実際に採決に参加する取締役7人である。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致する。
会議の関連議題は以下の通りである。
一、「会社2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、可決した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「会社2021年度総裁業務報告」を審議、可決した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
四、「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決した
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決した
会社の2022年4月19日の総株式23691152株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.6元(税込)を配布し、合計14214666912元(税込)を配布し、配当金を配布せず、資本積立金で株式を転送しない。今回の配当後、残りの未分配利益は次の年度に繰り越す。
上記の予案はすでに会社の独立取締役が同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の関連公告。六、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
七、「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務監査機構に招聘することに関する議案」を審議、可決した。
2021年度大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査サービスを提供する過程で、独立、客観、公正な執業準則に従い、年度監査任務を順調に完成し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)に当社2022年度財務監査機構を引き続き招聘し、2021年度監査費用100万元を支払うことに同意する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の関連公告。八、審議は「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度内部統制監査機構に招聘することに関する議案」を可決した。
会社は引き続き大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して当社の2022年度内部制御監査機構を担当し、2021年度内部制御監査費用60万元を支払うことに同意する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の関連公告。九、「取締役会の交代及び取締役(独立取締役を含まない)候補指名に関する議案」を審議、可決した。
会社の第7期取締役会の任期が間もなく満了することを考慮して、選挙を変える必要がある。「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会指名委員会の審査を経て、単銀木さん、張耀華さん、陸擁軍さん、単国際華さんを第8期取締役会取締役(独立取締役を含まない)候補として指名し、履歴書は添付ファイルを参照してください。取締役の任期は2021年年度株主総会選挙が可決された日から計算され、任期は3年である。採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議を提出し、累積投票方式で投票選挙を行う。十、「取締役会の交代及び独立取締役候補指名に関する議案」を審議、可決した。
会社の第7期取締役会の任期が間もなく満了することを考慮して、選挙を変える必要がある。「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、取締役会の指名委員会の審査を経て、羅金明、王紅雯、周永亮を第8期取締役会の独立取締役候補として指名し、履歴書は添付ファイルを参照してください。取締役の任期は2021年年度株主総会選挙が可決された日から計算され、任期は3年である。
以上の3人の独立取締役候補者は、当社の持株株主、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者およびその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。会社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。「会社法」などの関連法律、法規に規定された職務条件に合致する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議を提出し、累積投票方式で投票選挙を行う。十一、「会社の第八回取締役会の独立取締役手当に関する議案」を審議、可決した。
中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」などの関連規定に基づき、同業界、同地区の独立取締役の手当レベルを考慮し、会社の実情と結びつけて、会社の第8回取締役会の独立取締役に対して毎月税前6700元の手当を支払うことを決定し、その個人所得税は会社が代わって納付する。
会社の取締役会会議に出席して発生した食事と宿泊、交通費は会社が負担する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した
具体的な改訂状況は以下の通りである。
改訂前改訂後
第八条理事長は会社の法定代表者である。第八条総裁は会社の法定代表者である。
上記の条項の改正を除き、「会社定款」のその他の内容は変わらない。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の臨時公告「2021年度株主総会開催に関する通知」。会社の独立取締役は2021年年度株主総会で述職報告を行う。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
十四、「会社2021年度環境、社会及び会社ガバナンス報告」の具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 取締役会
2022年4月20日添付ファイル:取締役候補履歴書
単銀木:男性、1960年生まれ、高級経済士、会社の創始者、20年以上の鋼構造生産経営管理経験を持ち、現在当社の理事長を務めています。
張耀華:男、1970年生まれ、浙江大学EMBA、修士を卒業し、現在デル(中国)有限会社、デル(成都)有限会社の会長、当社の取締役を務め、当社の独立取締役を務めています。
陸拥軍:男、1970年生まれ、修士。杭州銭江味精総工場の労服会社の自動車部品部のマネージャーを務め、杭州江南パイプライン総会社は水暖科の課長を務め、蕭山同済鋼構造工事有限会社のマネージャーを務め、2000年に当社に加入して新疆事務所の主任、当社の副総経理、総経理を務めた。現在、当社の取締役、副総裁、江西杭蕭、広東杭蕭理事長を務めている。
単际华:男性、1987年生まれ、本科、歴代 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 総経理アシスタント、万郡不动产有限会社副総経理など、现在当社総裁を务めています。
羅金明:男、1968年生まれ、会計学教授、公認会計士。南昌有色金属工業学校経済科教師、景徳鎮陶磁器学院企業管理学部副主任、景徳鎮陶磁器学院教務処副処長、浙江工商大学財務と会計学院副院長、浙江工商大学監査処長を務めたことがある。現在、浙江工商大学会計学院党委員会書記、 Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 、浙江中国 Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd(600415) グループ株式会社、万源生態株式会社、寧波前程家居株式会社及び当社の独立取締役を務めている。
王紅雯:女、1972年生まれ、大学院生学歴、中国共産党党員、経済師。浙江上場会社協会常務副会長兼秘書長を務めたことがある。現在、普華資本取締役総経理、 Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) 6 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 02381 Zhejiang Double Arrow Rubber Co.Ltd(002381) 、当社の独立取締役を務めています。周永亮:男、1963年生まれ、法学博士。北京視野コンサルティングセンターの副主任、北京国富経済研究院院長、 Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) )独立取締役を務めたことがある。現在、北京国富革新管理コンサルティング有限会社の理事長、三祥科学技術(831195)、万緑生物(830828)及び当社の独立取締役を務めている。
