証券コード： Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) 証券略称： Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) 公告番号：2022009
Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293)
第5回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) (以下「会社」または「当社」と略称する)第5回取締役会第15回会議通知は2022年4月8日に電子メールと専任者送達方式で発行された。会議は2022年4月18日午前10:00に当社の会議室で通信方式で開催され、会議は理事長の薛偉成さんが招集し、司会し、今回の会議は取締役9名、実際に取締役9名、会社の監事と役員が今回の会議に出席しなければならない。その募集、開催手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の議案を採決して可決した。会議の審議は以下の議案を可決した。
一.審議は「2021年度取締役会業務報告」を可決した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は「独立取締役述職報告」を提出し、2021年年度株主総会で述職する。「2021年度取締役会業務報告」及び「独立取締役述職報告」は2022年4月20日の巨潮情報網に掲載された。本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
二.「2021年度総裁業務報告」が審議で可決された。
「2021年度総裁業務報告」の内容は2021年の主な状況の概要、主な成績、2022年の経営計画、リスクと対策などを含む。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
三.審議は『及びその要約』を可決した。
審査を経て、取締役会は会社の「2021年度報告」と要約内容が真実で、正確で、完全に会社の実情を反映していると考え、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。同社の「2021年度報告」は2022年4月20日の巨潮情報網、「2021年度報告要約」は同日の巨潮情報網、証券時報に掲載された。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
四.審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本報告に対して「同意」の意見を発表し、この報告の具体的な内容と会社の監事会の相応の意見は2022年4月20日の巨潮情報網に掲載された。
五.「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」が審議・採択された。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」は2022年4月20日の巨潮情報網、証券時報に掲載され、独立取締役および関連仲介機関の意見が同日の巨潮情報網に掲載された。
六.審議は「2021年度財務決算報告」を可決した。
2021年度の主な会計データと財務指標は以下の通りである。
2021年本年は前年より増減
営業収入（元）576 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 820 17.30%
上場企業の株主に帰属する純利益71321459137 21.92%
(元)
上場企業の株主に帰属する控除は67853292414 22.13%ではない。
常損益の純利益（元）
経営活動によるキャッシュフロー純額72793223260-14.48%
(元)
基本1株当たり利益(元/株)0.859621.67%
希釈1株当たり利益(元/株)0.854521.05%
加重平均純資産収益率16.47%2.36%
2021年末現在年末比前年度末増減
総資産（元）626575310493.38%
上場企業の株主に帰属する純資産405970947451-5.33%
(元)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
「2021年度財務決算報告」の詳細は監査報告書を参照し、監査報告書は2022年4月20日の巨潮情報網、証券時報に掲載された。本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。七.審議は「2021年度利益分配予案」を可決した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社は利益分配政策の連続性と安定性を維持し、会社の持続的な安定成長に有利であるという原則の上で、2021年度の利益分配予案を提出した:将来分配案を実施する際の株式登録日の総株価基数で、全株主に10株ごとに現金配当6元(税込)を配布し、残りの未分配利益は後年度に振り替える。資本積立金で株式を増資しない。
具体的には2022年4月20日に掲載された巨潮情報網、証券時報の「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」を参照。
この利益分配予案は2021年年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。独立取締役は本議案に対して「同意」の意見を発表し、詳細は同日の巨潮情報網に掲載された。八.「2022年度日常関連取引を予定する議案」が審議・採択された。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票、回避4票。
2022年度会社は関連先の南通民豊彩印有限会社、南通莱羅包装装飾有限会社、南通海亜包装有限会社、上海羅莱健康科学技術有限会社、明徳伝承ビジネスコンサルティング有限会社、羅莱カーテン(上海)有限会社、上海三勝奮闘者革新人材管理サービス有限会社と関連取引が発生し、主な業務内容はポスターなどの印刷品、包装用品の購入に関連する。賃貸住宅、商標の使用許可、関連者への労務サービスの提供や受け入れなど、総額は7750万元を超えないと予想され、昨年の同類取引の実際の発生総額は487643万元だった。関連取締役薛偉成因兄制御南通民豊彩印有限会社、その兄と甥共同制御南通海亜包装有限会社、その義理の兄制御南通莱羅包装装飾有限会社、その配偶者制御上海羅莱健康科学技術有限会社、その間接制御と監事を担当する羅莱カーテン(上海)有限会社、その間接制御上海三勝奮闘者革新人材管理サービス有限会社は採決を回避した。関連取締役の薛偉斌は明徳伝承ビジネスコンサルティング有限会社を制御して採決を回避し、陶永瑛は薛偉斌の妻のために採決を回避し、薛嘉琛は薛偉成の子のために採決を回避した。
「2022年度日常関連取引予想公告」は2022年4月20日の巨潮情報網、証券時報に掲載された。独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は同日の巨潮情報網に掲載された。
本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。
九.「2022年度取締役報酬(手当)業績案」を審議する。
本議案の全取締役は採決を回避し、株主総会の審議に直接提出する。
「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬(手当)業績案」は2022年4月20日の巨潮情報網、証券時報に掲載された。独立取締役は本議案に対して「同意」の意見を発表し、同日の巨潮情報網を参照している。本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。十.「2022年度高級管理職報酬(手当)業績案」を審議・採択した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権、1票回避採決。関連取締役の薛嘉琛は自身の利益にかかわるため、採決を回避した。
「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬(手当)業績案」は2022年4月20日の巨潮情報網、証券時報に掲載された。独立取締役は本議案に対して「同意」の意見を発表し、同日の巨潮情報網を参照している。十一.「取締役、監事、高級管理職責任保険の購入に関する議案」を審議する。
本議案の全取締役は採決を回避し、株主総会の審議に直接提出する。
会社の取締役会は株主総会に上述の権限内で取締役会を授権することを提案し、取締役会が会社の管理層に会社全体の取締役、監事を授権することに同意する。高級管理者責任保険の購入に関する事項(他の関連責任者の確定、保険会社の確定、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定、保険仲介会社又はその他の仲介機構の選択及び任命、関連法律文書の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理などを含むが、これらに限定されない)。また、今後上記の責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を取り扱う。
「取締役、監事、高級管理職責任保険の購入に関する公告」は2022年4月20日の巨潮情報網、証券時報に掲載された。独立取締役は本議案に対して「同意」の意見を発表し、詳細は同日の巨潮情報網に掲載された。本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。十二.「監査機関の再雇用に関する議案」が審議された。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
「継続監査機構に関する公告」は2022年4月20日の巨潮情報網、証券時報に掲載された。同社の独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は同日の巨潮情報網に掲載された。本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。十三「自己資金の使用と資金の募集による現金管理に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社は20億元を超えない自己資金と1.45億元の募集資金を使って現金管理を行う予定で、この額はスクロールして使用することができる。有効期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月までです。「自己資金と募金による現金管理に関する公告」などの具体的な内容は2022年4月20日の巨潮情報網、証券時報に掲載された。独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機関は関連審査意見を発行し、同日の巨潮情報網に掲載された。本議案は2021年度株主総会審議承認を提出する必要がある。十四.審議は「2022年第1四半期報告」を可決した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の《2022年第1四半期報告》の編制と審査手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れも存在しない。
具体的な内容は2022年4月20日の巨潮情報網、証券時報に掲載された。
十五.審議は「高級管理職の任命に関する議案」を可決した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
同社の「高級管理職の任命に関する公告」は2022年4月20日の巨潮情報網、証券時報に掲載され、独立取締役が同意した独立意見を発表した。詳細は同日の巨潮情報網を参照。十六.「銀行への手紙の申請に関する議案」が審議で可決された。
採決状況:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の業務の発展を保証し、流動資金に対する需要を満たすために、会社と子会社は銀行などの関連金融機関に人民元20億元を超えない総合授信(最終的に銀行の実際の審査・認可の授信額を基準とする)を申請する予定である。上記申請する予定の信用限度額は会社の実際の使用金額に等しくなく、実際に使用する。
