株券コード： Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 株券略称：ST同洲公告番号：2022016 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
第6回監事会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証する。
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがある。
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第8回会議通知は2022年3月28日に電子メール、メール形式で送信された。会議は2022年4月18日午後15:30から深セン市南山区広東海街道科苑路8号訊美科学技術広場1号棟27階会議室で現場結合通信方式で開催され、会議監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。会議は監事邵風高さんが主宰した。今回の会議の開催手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。会議は書面による採決で、以下の議案を審議し、可決した。
議案一、『に関する議案』
监事会の意见:审査を経て、监事会は董事会が Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 2021年の年度报告のプログラムを编制して审査すると思って法律、行政法规と中国证监会などの関连する规定に合って、报告の内容は真実で、正确で、完全に上场会社の実情を反映して、いかなる虚伪の记载、误导性の陈述あるいは重大な漏れが存在しません。
会社監事は2021年の年度報告に対して以下の確認意見を発表した:『証券法』第82条の要求に基づき、本人は Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) の監事として、会社の2021年の年度報告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しない。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案はまた、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
議案二、「採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案はまた、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
議案三、『に関する議案』
2021年度監事税前報酬状況は、会社の「2021年度報告」「第4節会社ガバナンス」の「五、取締役、監事、高級管理職状況」を参照してください。
採決結果:本議案は全体監事の報酬に関し、「上場企業ガバナンス準則(2018年改正)」第60条の規定に基づき、慎重性の原則に基づき、本議案の全体監事は採決を回避する。会社の株主総会の審議承認を提出する。
議案四、『に関する議案』
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案はまた、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
議案五、「2021年度の資産減価償却準備と資産消込に関する議案」
監事会の意見:監事会は会社が今回資産の減価償却準備と資産の消込を計上する決議手続きが合法で、根拠が十分であると考えている。計上と消込は企業会計準則などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、計上と消込後、会社の資産状況を公正に反映することができ、今回の資産減価償却準備と消込資産事項に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案はまた、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
議案六、「に関する議案」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案はまた、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
議案七、「採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
議案八、「会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達した議案について」
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案はまた、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
議案九、『に関する議案』
監事会の意見:審査を経て、監事会は取締役会が作成した「2021年度内部制御評価報告」が深セン証券取引所の「上場会社内部制御ガイドライン」及びその他の関連文書の要求に合致していると判断した。自己評価は真実で、完全に会社の内部制御制度の確立、健全と実行の現状を反映し、会社の内部制御の需要に合致している。内部統制の全体的な評価は客観的で正確である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
議案十、「2021年度の監査財務データの開示により、予案中の「第7節今回の非公開発行株式償却即期収益分析」に関する内容を更新する必要があるため、詳細は同日開示された「2021年非公開発行A株株式予案(更新後)」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
議案十一、『に関する議案』
監事会は、会社の取締役会の非標準無保留意見監査報告に関する特別説明は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定の要求と会社の実際の状況に合致していると考えている。監事会は取締役会が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の非標準無保留意見監査報告に対する説明に同意し、取締役会と管理層の関連業務の展開状況に引き続き注目し、監督し、会社と株主全体の利益を維持する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
議案十二、『会計政策の変更に関する議案』
会計政策変更の詳細については、同日開示された「会計政策変更に関する公告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
ここに公告する。
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 監事会2022年4月20日
