Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
2021年度独立取締役述職報告
(独立取締役:金玉豊)
株主および株主代表の皆様:
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「会社法」、「上場会社に独立取締役を設立することに関する指導意見」、「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社定款」、「会社独立取締役の仕事細則」及び関連法律、法規の規定に基づき、本人は報告期間内に職責を果たし、厳格、まじめ、勤勉に独立取締役の職責を果たし、会社の2021年度の関連会議に出席し、取締役会の関連議案について意見を発表した。2021年度の仕事状況を株主の皆様に報告します。
一、報告期間内に会議に出席する場合
2021年度、私は積極的に会社が開催した各取締役会、会社の株主総会に参加した。会社が2021年度に招集、開催した取締役会、株主総会は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。2021年度、本人は会社の取締役会の各議案及び会社のその他の事項に異議がない。
(I)報告期間内に本人が取締役会会議に出席した場合
報告期間内の取締役会会議の開催回数11(出席は8回)
2回連続未取締役氏名職務直接出席回数依頼出席回数欠席回数
会議に直接出席する
金玉豊独立取締役8 0 No
(II)報告期間内に本人が取締役会に出席する関連専門委員会会議の状況
報告期間内に取締役会の下に設置する
5（出席は2回）
指名委員会会議の開催回数
2回連続未委員氏名職務直接出席回数依頼出席回数欠席回数
会議に直接出席する
金玉豊委員2 0 No
二、報告期間内に本人が意見を発表した場合
関連法律、法規及び関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社に対して2021年度
経営活動の状況は監督と査察を行い、関連事項に対して独立意見または事前承認意見を発表した。
時間会議の回数または事項について意見を発表する関連事項の意見タイプ
1、『高級管理職の任命に関する議案』
2021/4/22第6回取締役会第1回2、「2020年度取締役、高級管理職報酬考課に関する議案」同意会議3、「2021年度高級管理職報酬案に関する議案」
4、『2021年度取締役報酬案に関する議案』
1、『に関する議案』
2、『項目報告>の議案』及び会社の対外保証の特別説明と独立意見
3、『2021年度日常関連取引予想に関する議案』
4、『2021/4/28第6回取締役会第2回自己調査表>の議案」同意会議5、「2020年度計上資本減損準備と資産消込に関する議案」
6、『持続経営に関する重大な不確実性のある段落の無保留意見審
関連事項の独立意見を報告する。
7、『前期会計ミス訂正に関する議案』
8、『会社に持株株主がいない、実際の支配者に関する独立意見』
9、『2020年度日常関連取引予想に関する議案』
2021/6/29第6回取締役会第3回1、「完全子会社の対外融資に担保を提供することに関する議案」同意会議2、「前期会計ミス訂正に関する議案」
2021/7/29第6回取締役会第4回1、「持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社が会議外の保証に同意する状況に対する特別説明と独立意見」
1、『『条件付で発効した株式購入契約の締結について』及び関連取引
第6回取締役会第5回の議案」及び「会社が今回特定対象者に株式を発行することについて
2021/8/20会議連合取引の議案」同意2、「2021年度監査機関の招聘に関する議案」
3、『財務総監の任命に関する議案』
202112/29第6回取締役会第8回1、「監査部責任者の任命に関する議案」同意会議2、「会計政策の変更に関する議案」
三、会社の現場調査の状況
2021年度、本人は自ら問い合わせ、関係者の報告を聞くなどの方式を通じて、会社の経営を理解する。
状況、内部統制制度の実行状況、会議決議の実行状況、積極的に自分の専門知識を運用する。
会社の取締役会の意思決定の科学性と効率性を促進する。
本人と会社のその他の取締役、監事、高級管理
人員及び関係者は連絡を保ち、直ちに会社の重大事項の進展状況を知り、会社の生産を把握する。
経営の運営動態、そして常に外部環境と市場変化が会社に与える影響に注目し、メディア、ネットに注目する。
関連会社の報道をして、タイムリーに会社の動態を掌握します。
四、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する面で行った仕事
(I)会社情報開示状況
本人は引き続き会社の情報開示の仕事に注目し、会社に「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定に従い、情報開示の関連規定を厳格に執行し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を保証するように促した。
(II)投資家の合法的権益を守る状況
本人は証券監督管理委員会、深セン証券取引所が発行した関連書類を真剣に学び、深セン証券監督管理局、深セン証券取引所と深セン上場会社協会が組織した訓練に積極的に参加し、最新の関連法律、法規と各規則制度に対する理解と学習を強化し、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株の株主権益保護などの関連法律法規に関する認識と理解を深めた。会社と投資家、特に社会公衆株主の合法的権益に対する保護意識を高める。
（Ⅲ）日常業務の履修状況
会社の独立取締役として、本人は2021年度の会社の生産経営、重大な投資、内部制御制度の建設と実行、関連側の資金往来、関連取引、資金の保管と使用などの重大な事項に十分に関心を持って、関連事項の具体的な状況を理解して、関係者の報告を真剣に聞いて、現場の監督と検査の方法を結びつけて、上場会社の主要株主、実際の支配者またはその他の会社と利害関係のある部門と個人の影響は、取締役会で独立意見を発表し、相応の職権を行使し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と会社の株主の合法的権益の維持に努力した。
会社の取締役会の下に指名委員会委員を設置するとして、本人は関連法律、法規と会社定款の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社の役員の当選条件、選択手順と勤務期限を研究する。五、その他の仕事
1、取締役会の開催を提案する場合が発生していない。
2、会計士事務所の採用または解任を提案することは発生していない。
六、連絡先
メールアドレス:[email protected].
独立取締役：金玉豊2022年4月20日
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
2021年度独立取締役述職報告
（独立取締役：李麟）
株主および株主代表の皆様:
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「会社法」、「上場会社に独立取締役を設立することに関する指導意見」、「社会公衆株の株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社定款」、「会社独立取締役の仕事細則」及び関連法律、法規の規定に基づき、本人は報告期間内に職責を果たし、厳格、まじめ、勤勉に独立取締役の職責を果たし、会社の2021年度の関連会議に出席し、取締役会の関連議案について意見を発表した。2021年度の仕事状況を株主の皆様に報告します。
一、報告期間内に会議に出席する場合
2021年度、私は積極的に会社が開催した各取締役会、会社の株主総会に参加した。会社が2021年度に招集、開催した取締役会、株主総会は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。2021年度、本人は会社の取締役会の各議案及び会社のその他の事項に異議がない。
(I)報告期間内に本人が取締役会会議に出席した場合
報告期間内の取締役会会議の開催回数11(出席は8回)
2回連続未取締役氏名職務直接出席回数依頼出席回数欠席回数
会議に直接出席する
李麟独立取締役8 0 No
(II)報告期間内に本人が取締役会に出席する関連専門委員会会議の状況
報告期間内に取締役会の下に設置する
5（出席は2回）
指名委員会会議の開催回数
2回連続未委員氏名職務直接出席回数依頼出席回数欠席回数
