Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
2021年度監事会業務報告
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「監事会議事規則」などの関連法律、法規の関連規定に基づき、会社の利益と広範な中小株主権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行する。監査役会の今年度の主な業務を以下のように報告する。
一、監事会の構成及び仕事の概要
(I)監事会構成
会社監事会は3名の監事から構成され(そのうち、株主代表監事2名、従業員代表監事1名)、監事会は監事会主席1名を設置する。
(II)監事会の仕事の概要
監事会は報告期間内の監督事項に異議がなく、「会社法」と「会社定款」などの規定に厳格に従って監督職能を履行する。監事会のメンバーはみな監事会会議に出席し、各議案を審議した。株主総会に列席し、株主及び株主代表の質問を受ける。取締役会会議に列席し、取締役会が審議した事項を監督し、会社の重大事項を査察し、会社の経営管理、財務状況、関連取引、取締役及び高級管理者の職責履行状況などの事項を監督し、会社の規範運営を促進し、会社及び株主全体の権益を保護する。
監事会は、報告期間内に会社の取締役会と取締役会のメンバーと管理職は基本的に職務に忠実で、株主総会の各決議を真剣に実行することができ、株主の利益を損なう行為は現れなかったと考えている。同時に、会社は比較的に完備した内部制御制度を創立して、管理層の人員は勤勉に責任を果たすことができて、経営の中で違反行為が存在しません。
二、監事会会議及び決議状況
報告期間中、会社の監事会は計8回の会議を開催し、会議の状況は以下の通りである。
審議時間会議第2回会議審議議案
結果
第5回監事会第議案1、「会社監事会の交代及び第6回監事の総選挙に関する2021/4/6四十二回会議会株主代表監事の議案」
議案一、『選挙監事会主席に関する議案』
第六回監事会第全部2021/4/22議案二、『度監事報酬案>の議案」
議案一、『事件
議案二、『事件
議案三、『監査レポート>の議案」
議案四、「2020年度計上資産減価償却準備と消込について
資産の議案」
議案五、「に関する議案」
議案六、『金占用特別報告>の議案」
第6回監事会第議案7、「2021年度日常関連取引について予想される議はすべて2021/4/28に二次会議案を可決する」
議案八、『規則実行自査表>の議案」
議案九、「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議
事件
議案十、「会社が損失を補っていないことについて実収株式総額に達する
3分の1の議案
議案十一、「監事会は取締役会に対して持続的な経営に関する重大な問題
不確実性段落の保留意見なし監査レポートの特定項目説明
の議案
議案十二、『文>の議案
第六回監事会第全部2021/6/29議案一、「前期会計ミス訂正に関する議案」三回会議を通過
第6回監事会第全2021/7/29議案一、『議案一、「会社が非公開発行A株の株式条件に合致することについて
の議案
議案二、「2021年度のA株非公開発行案について
の議案
議案三、『投票予案>の議案』
議案四、『資金使用可能性分析報告>の議案
議案五、「会社が今回特定対象に株式を発行する構成について
第6回監事会第関連取引の議案」はすべて2021/8/20に5回の会議議案6、「
及び関連取引の議案」
議案七、「前回募集した資金の使用状況を作成する必要がないことについて」
訴えた議案
議案八、「非公開発行A株の償却に関する即時リターン
及び補充措置及び関連主体が承諾した議案」
議案九、『株主総会授権取締役会の全権処理について
今回のA株非公開発行に関する議案」
議案十、企画>の議案』
第6回監事会第全202110/28議案一、『第六回監事会第全部202112/29議案一、「会計政策の変更に関する議案」七回会議を通過
三、監事会の2021度会社の関連事項に対する監督状況及び査察意見
2021年度会社監事会及び全体監事は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連法律法規から与えられた職権に厳格に基づき、会社の株主総会、会社の取締役会会議、審査業務資料などの多種の形式を通じて、会社全体の運営状況を全面的に理解し、把握し、監督職能を真剣に履行した。
監事会の2021年度会社関連事項に対する監督状況及び査察意見は以下の通りである。
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、監事会は会社の法に基づく運営状況を監督し、会社の監事会のメンバーは積極的に取締役会に列席し、株主総会に出席し、会社の重大事項の審議過程を十分に理解した。会社の株主総会招集開催手続の合法性、審議事項の合法性、取締役会の株主総会決議事項の執行状況、内部統制制度の確立状況、上層管理職の各職権の履行状況について監督を行った。監事会は、会社の取締役会は「会社法」と「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」などに与えられた各職権を真剣に履行することができ、株主総会の各決議を全面的に実行することができ、会社はすでに比較的完備した内部統制制度を確立し、会社の上層管理者はそれぞれの職権を真剣に履行し、取締役会の決議を真剣に貫徹し、会社の取締役、マネージャーは職務に忠実で、勤勉に責任を果たす。「会社定款」及び関連法律法規の規定に違反せず、会社の利益と中小株主の利益を損なう行為は存在しない。（Ⅱ）会社の財務状況
報告期間内、監事会は会社の財務状況に対して監督検査を行い、報告期間内の会社の取締役会が作成した四半期財務報告、半年度財務報告と年度財務報告を審査した。
監事会は、報告期間内に会社は「会計法」、「企業会計準則」などの関連規定に厳格に従い、財務管理と経済計算を強化し、各内部制御制度は厳格に執行され、内部制御システムは比較的完備し、財務運営規範であると考えている。会社の2021年度の各期定期報告はいずれも会社の財務状況、経営成果とキャッシュフロー状況を真実に反映することができ、大華会計士事務所が発行した監査報告は客観的に公正である。
(III)会社の資産買収と資産売却状況
報告期間内、会社のすべての購入または売却資産は「誠実で信用を守り、公開平等」の原則に合致し、取引価格は公正で、裏取引がなく、他の株主、特に中小株主の権益を損なっておらず、会社の資金流失をもたらしていない。
（IV）会社関連取引状況
報告期間内に、会社が発生した関連取引の意思決定の程度は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。関連取引は公正で、会社と非関連株主の利益を損なう状況は発見されなかった。
（V）会社の対外保証状況
報告期間内に、会社の対外保証はすべて関連する法律法規に従って相応の審議手続きを履行し、違法違反保証の状況は存在しない。会社及び持株子会社は、株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及びその他の関連者、その他の非法人単位又は個人に担保を提供していない。報告期間内に、会社は期限を過ぎた保証事項がない。
（VI）会社の対外投資状況
報告期間内、会社の対外投資はすべて
