証券コード:301219証券略称:騰遠コバルト業公告番号:2022022赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「会社」と略称する)の第2回監事会の任期が間もなく満了し、「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は関連法律手続きに従って監事会の交代選挙を行うことを決定した。
会社は2022年4月20日に第2回監事第15回会議を開き、「会社第3回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択し、林浩さん、郭光さんを会社第3回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意した(履歴書詳細は添付ファイルを参照)。会社監事会はすでに上述の非従業員代表監事候補の職務資格を審査し、上述の候補者は上場会社の監事を担当する資格を備え、「会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定の職務条件に合致していると考えている。
「会社法」及び「会社定款」などの関連規定によると、上述の非従業員代表監事候補は2021年年度株主総会審議を提出し、累積投票制選挙を採用して発生し、会社従業員代表大会選挙で発生した従業員代表監事王英佩さん(履歴書詳細は添付ファイルを参照)と共同で会社の第3回監事会を構成し、任期は3年で、株主総会審議が可決された日から計算する。
監事会の正常な運行を確保するために、第3回監事会監事が就任する前に、会社の第2回監事会監事は依然として「会社法」などの法律、行政法規と「会社定款」の規定に従い、監事義務と職責を忠実に、勤勉に履行する。
ここに公告する。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社監事会
2022年4月20日
添付ファイル:
1、第三回監事会非従業員代表監事候補履歴書
林浩さん、1976年2月生まれ、修士大学院生の学歴、海外永住権がなく、高級会計士、公認会計士、登録税務士。1993年から1997年までアモイ大学会計学部国際会計学科に通い、経済学学士号を取得した。2000年にアモイ大学会計学部会計学専攻を卒業し、管理学修士号を取得した。アモイ虹鷺タングステンモリブデン工業有限会社の総経理補佐、 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) タングステンモリブデン材事業部財務総監、財務管理センター経営分析主管、財務管理センターマネージャー、総経理を歴任した。現在 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 財務管理センターの総経理を務めています。
本公告の開示日までに、林浩は直接または間接的に会社の株式を保有していない。会社の持株5%以上の株主 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) の株式は会社に限られているほか、会社の5%以上の議決権のある株式の株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。林浩は「会社法」などの法律、行政法規の監事候補に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。
郭光さん、1968年2月生まれ、中国国籍、大学本科学歴、海外永住権、高級品質管理士がいません。深セン雅発電子有限会社の品質部のマネージャー、管理者の代表などの職務を務めたことがある。2006年10月にコバルト業に入社し、技術センター、プロジェクト部に勤めたことがある。2018年3月から現在まで、赣州騰遠コバルト業新材料株式会社企業管理部のマネージャーを務めている。
本公告の発表日までに、郭光は会社の株式を直接保有していない。会社従業員持株プラットフォーム赣州古財コンサルティングサービスセンター(有限パートナー)パートナーの一人(以下「赣州古財」と略称する)。赣州古財を除き、会社の5%以上の議決権株式を有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。郭光は「会社法」などの法律、行政法規の監事候補に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。
2、第三回監事会職員代表監事候補履歴書
王英佩さん、1971年7月生まれ、中国国籍、海外永住権、高級人的資源師、大学本科学歴がありません。赣州朝光希土類新材料株式会社の人的資源部のマネージャーを務めたことがある。2016年9月から現在まで、赣州摩通貿易有限会社の監事を務めている。2014年1月から現在まで、騰遠有限会社と会社の総合部のマネージャーを務めています。2016年8月から現在まで、赣州騰遠コバルト業新材料株式会社の従業員監事を務めている。
本公告の発表日までに、王英佩は会社の株式を直接保有していない。赣州古財パートナーの一人です。赣州古財を除き、会社の5%以上の議決権株式を有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。王英佩は「会社法」などの法律、行政法規の監事候補に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。
