証券コード:301219証券略称:騰遠コバルト業公告番号:2022014赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第2回取締役会第25回会議、第2回監事会第15回会議を開き、それぞれ「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択した。本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、関連状況を以下のように公告する。
一、日常関連取引の基本状況
1、日常関連取引履行の審議手順
同社は2022年4月20日に第2回取締役会第25回会議、第2回監事会第15回会議を開催し、それぞれ「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議・採択し、関連取締役はいずれも採決を回避した。会社の独立取締役は事前承認意見と一致同意の独立意見を発表し、推薦機関は異議のない査察意見を発表した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、今回の日常関連取引事項は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) (以下「 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 」)、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) (以下「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 」)、謝福標は採決を回避する必要がある。
2、日常関連取引の類別と金額を予測する
会社は2022年度の日常関連取引を予想し、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
関連取引先名関連取引内関連取引定予想取引金が前年発生
易類別価格許容原則額金額
関連 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) コバルト製品への販売市場価格150 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 795437
人で売る
製品 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) コバルト製品販売市場価格200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 181145
小計-170 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 913582
ZHX
関連INTERNATIONALへのコンゴレンタル市場価格50003822
人賃貸METAL(金)場所
場所COMPANY
小計-50003822
関連蒋銘に銅コバルト鉱を購入する市場価格460 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 17142
人の親族
購買元小計-460 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 17142
ざいりょう
合計-21605 Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) 4546
二、関連者の基本状況
(Ⅰ) Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
企業名 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
設立日1997年12月30日
登録資本金14184592万人民元
実収資本金14184592万人民元
登録住所福建省厦門市海滄区柯井社
生産経営住所アモイ市展鴻路81号特房ポートマン富センターA座21-22階
法定代表者黄長庚
タングステン、レアアース投資;タングステン及び有色金属の製錬、加工;タングステン合金、タングステン深加工製品と希少希土類金属深加工製品の生産と販売;金属、木材、プラスチック、布包装製品の生産と販売;粉末、硬質合金、精密工具、タングステンモリブデン糸材、新エネルギー経営範囲材料と希少希土類金属の製造技術、分析検査及び科学技術成果の工程化転化;不動産開発と経営;本企業が生産加工した製品を輸出し、本企業の生産に必要な生産技術、設備、原補助材料及び備品備品を輸入する(計画、割当額、許可証及び自動登録の商品は別途報告する)。加工貿易
上場企業との関連 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) は会社の持株が5%を超える株主であり、60059とその子会社であるアモイ厦タングステン新関係エネルギー材料株式会社、60057鳴鷺国際貿易有限会社はいずれもこの販売関連者に属している。
2021年度/末:総資産:324208930万元;親会社の株主に帰属する純最近期財務データ資産:89609448万元;営業収入:318521957万元;親会社の株主に帰属する純利益:11805341万元。
履行能力分析本公告の開示日まで、 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) は信用喪失被執行者ではない。
(Ⅱ) Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
企業名 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
設立日2000年3月2日
登録資本金14374789万人民元
実収資本金1437789万元
登録住所江西省新余市経済開発区龍騰路
生産経営住所江西省新余市経済開発区龍騰路
法定代表者李良彬
許可項目：危険化学品経営、貨物輸出入（法により承認されなければならない項目、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）一般項目：基礎化学原料製造（危険化学品などの許可類化学品の製造を含まない）、化学工業製品販売（許可類経営範囲化学工業製品を含まない）、常用有色金属製錬、有色金属合金製造、有色金属合金販売、電池製造、資源再生利用技術研究開発、新材料技術普及サービス、工程と技術研究と試験発展、自己資金で投資活動に従事する(許可業務のほか、法律法規の非禁止または制限項目を自主的に法に基づいて経営することができる)
上場企業との関連 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) は会社の持株が5%を超える株主であり、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) とその子会社江西赣鋒循関係環科技有限会社はいずれもこの販売関連者に属している。
2021年度/末:総資産:390566526万元;親会社の株主に帰属する純最近号財務データ資産:218937494万元;営業収入:111622144万元;親会社の株主に帰属する純利益:52284047万元。
履行能力分析本公告の開示日まで、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) は信用喪失被執行者ではない。
(Ⅲ)ZHX INTERNATIONALMETALCOMPANY
ZHX INTERNATIONAALMETAL COMPANYは会社の実際のコントロール者の一人で、取締役、副社長の謝福標さんがコントロールしている会社です。土地賃貸住宅のほか、ZHX INTERNATIONAMETALCOMPANYは実際に経営していない。
（IV）蒋銘
蒋銘さんは謝福標の従姉の子で、上場規則に規定された関連者に属していないが、慎重な原則に基づいて、会社と蒋銘の取引を関連取引に参照して相応の審議手続きを履行した。
上記関連者またはその親族の生産経営は正常で、契約履行能力を備え、上記関連取引は会社の生産経営に必要である。
三、関連取引の主な内容
1、関連取引の主な内容
会社と関連先の日常の関連取引内容は主に関連先に商品を仕入れ、賃貸場所と販売製品であり、正常な業務往来に属し、双方の間の協力はそれぞれの技術と市場などの方面の優位性を発揮することができ、会社の経営発展の需要をよりよく満たすことができる。
2、関連取引協議の締結状況
今回の審議で可決された予想金額の範囲内で取締役会の審議を別途開かず、取引双方が具体的な取引内容に基づいて関連契約に署名し、取引の支払い手配と決算方式は具体的な契約の約束に従って実行する。四、関連取引の目的と上場企業への影響
1、関連取引の公正性
会社と関連者が発生した関連取引は平等互恵及び等価有償の市場原則に従い、公正、合理的な協議を通じて関連取引価格を確定し、当該取引は正常な商業取引行為に属し、上場会社及び中小株主の利益を損なう情形は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。
2、関連取引の必要性
上記の関連取引はいずれも会社の日常経営性取引及び業務であり、業務発展及び生産経営の正常な必要である。会社と上述の関連者の長期的で良好なパートナー関係は、会社の持続的な安定した経営に有利であり、会社の発展を促進するには、合理的で、必要である。
五、独立取締役、監事会及び推薦機構の意見
1、取締役会の意見
会社は2022年4月20日に第2回取締役会第25回会議を開き、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択し、会社が2022年度の日常関連取引を予定する事項について同意し、関連取締役はいずれも採決を回避した。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。2、独立取締役の意見
（1）事前承認意見
調査の結果、当社は2022年度の日常関連取引の予想は会社の正常な経営活動の需要に基づいており、取引の定価は公正で合理的であり、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えないと考えている。
このため、独立取締役全員がこの議案を会社の第2回取締役会第25回会議の審議に提出することに合意した。
（2）独立意見
査察の結果、われわれは2022年度の日常関連取引に関する会社の見積りは、会社の正常な業務経営に基づいて、会社の実際の経営需要に合致し、同時に平等互恵と等価有償の市場原則に従い、公正、合理的な協議を通じて関連取引価格を確定し、正常な商業取引行為に属し、上場会社と中小株主の利益を損なうことはないと考えている。会社の取締役会はこの関連取引に関する議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、その採決手順と過程は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に合致する。
このため、独立取締役全員は、2022年度の日常関連取引を予定する会社の議案に合意し、2021年度の株主総会の審議を提出することに同意した。
3、監事会の意見
会社は2022年4月20日に第2回監事会第15回会議を開き、「2022年度日常関連取引予定に関する議案」を審議・採択し、2022年度日常関連取引予定に関する会社の事項に同意した。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4、推薦機関の意見
査察の結果、推薦機構は、上述の2022年度の日常関連取引に関する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、関連取締役はいずれも採決を回避し、独立取締役は上述の取引に同意する独立意見を発表し、会社の株主総会の審議に提出すると考えている。前述の決定手順は関連法律法規、「会社定款」及び会社関連取引管理制度などの規定に合致する。会社は今回2022年度に関連者と発生する日常の関連取引が正常な市場行為であり、会社の経営発展の需要に合致し、会社と株主の利益に合致すると予想している。これらの関連取引は平等、自発的、等価、有償の原則に従い、定価が合理的で、公正であり、会社及び会社の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えることはなく、会社の主な業務はこのような取引によって関連側に依存することはない。
以上より、推薦機関は、上記2022年度の日常関連取引を予定している事項に異議を唱えない。
六、書類の検査準備
