赣州騰遠コバルト業新材料株式会社定款
2016年8月12日株式会社初株主総会を通過
2017年3月11日2016年度株主総会第1回改正
2018年12月20日2018年第1回臨時株主総会第2回改正
2019年2月8日2019年第1回臨時株主総会第3回改正
2019年12月16日2019年第4回臨時株主総会第4回改正
2020年2月24日2020年第1回臨時株主総会第5回改正
2020年3月11日2020年第2回臨時株主総会第6回改正
2020年8月19日2020年第5回臨時株主総会第7回改正
2020年9月8日2020年第6回臨時株主総会第8回改正(上場後発効)2022年月日2021年年度株主総会第9回改正
中国・赣州
二〇二年四月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5
第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……12
第四節株主総会の提案と通知……13
第五節株主総会の開催……15
第六節株主総会の採決と決議……18
第五章取締役会……23
第一節取締役……23
第二節取締役会……26
第六章総経理及びその他の高級管理職……31第七章監事会……34
第一節監事……34
第二節監事会……35
第八章財務会計制度、利益分配と監査……37
第一節財務会計制度……37
第二節内部監査……41
第三節会計士事務所の任命……41
第九章通知と公告……42
第1節通知……42
第二節公告……43
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……43
第一節合併、分立、増資と減資……43
第二節解散と清算……44
第十一章定款の改正……46第十二章附則……47
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社定款
第一章総則
第一条赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(証券法と略称する)などの法律、法規と部門規則及び関連規範性文書に基づき、「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社定款」(以下「本定款」と略称する)を制定する。
第二条会社は「会社法」などの関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
第三条会社は設立を発起する方式で全体的に設立を変更した株式有限会社である。会社は赣州市市場監督管理局に登録し、現在、統一社会信用コード91360721759978573 Pの「営業許可証」を持っている。
第四条会社は2021年12月21日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の登録に同意し、初めて人民元普通株314869万株を社会公衆に発行し、2022年3月17日に深セン証券取引所に上場した。
第五条会社の登録名称：
日文名称：赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
英文名称：Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co.，Ltd
第六条会社の登録住所は江西赣州ハイテク産業園区紅金工業園潭下路5号である。第七条会社の登録資本金は226705525元(単位:人民元元、以下同)。
第八条会社は永久存続の株式会社である
第九条理事長は会社の法定代表者である。
第十条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十一条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第12条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、財務総監、取締役会秘書を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:従業員のために自己価値の実現プラットフォームを構築し、顧客に良質で効率的な製品サービスを提供し、株主に豊かな投資収益を貢献する。
第十四条法律に基づいて登録し、会社の経営範囲：許可項目：危険化学品生産、危険化学品経営、肥料生産（法律に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の許可文書或いは許可証明書を基準とする）
一般項目:常用有色金属製錬、基礎化学原料製造(危険化学品等の許可類化学品の製造を含まない)、新エネルギー自動車廃棄動力蓄電池回収及び階段利用(危険廃棄物経営を含まない)、再生資源回収(生産性廃棄金属を除く)、再生資源販売、再生資源加工、資源再生利用技術研究開発、肥料販売、石灰と石膏製造、石灰と石膏の販売、非金属廃棄物と砕屑の加工処理、黒鉛と炭素製品の製造、黒鉛と炭素製品の販売、新型建築材料の製造(危険化学品を含まない)、軽質建築材料の製造、軽質建築材料の販売、建築材料の販売、貨物の輸出入、技術の輸出入、情報コンサルティングサービス(許可類情報コンサルティングサービスを含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社は「赣州騰遠コバルト業有限会社」が法に基づいて全体的に変更した株式有限会社である。赣州騰遠コバルト業有限会社が全体的に株式有限会社に変更された場合、会社の元株主は発起人として、それぞれが保有している赣州騰遠コバルト業有限会社の2016年6月30日現在の帳簿純資産割引方式で、会社のすべての株式を買収した。会社の発起人が購入した株式数と出資時間は以下の表の通りである。
連番株主氏名又は名称買収株式数(株)が株式総出資者の出資時間に占める
ひれいしき
1羅潔2907 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) .25%純資産2016年6月30日
2謝福標1384587018.22%純資産2016年6月30日
3 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 株式1140億円15.00%純資産2016年6月30日限定
4呉陽紅6920370911%純資産2016年6月30日
5赣州工投科技有25840003.40%純資産2016年6月30日限公司
6高晋25675653.38%純資産2016年6月30日
7童高才23161953.05%純資産2016年6月30日
8羅麗珍228 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0%純資産2016年6月30日
アモイ西堤弐号投
9資本提携企業（純資産18240402016年6月30日限定）
アモイ西堤壹号投
10資本提携企業（1064000140%純資産2016年6月30日限定）
11王7600001.00%純資産2016年6月30日
連番株主氏名又は名称買収株式数(株)が株式総出資者の出資時間に占める
ひれいしき
12王君彩7600001.00%純資産2016年6月30日
13王仕会3040000.40%純資産2016年6月30日
14黄増住3040000.40%純資産2016年6月30日
合計76 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00%
第19条会社の株式総数は226705525株で、1株当たりの額面は1元で、いずれも人民元普通株である。
第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、当社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規と規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、当社の株式を買収することができる。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十四条公
