証券コード:301219証券略称:騰遠コバルト業公告番号:2022014赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
2022年度財務監査機関の招聘に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第2回取締役会第25回会議、第2回監事会第15回会議を開き、それぞれ「2022年度財務監査機構の招聘に関する議案」を審議・採択し、会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構とし、招聘期間を1年とすることに同意した。この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
会計士事務所名:会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
設立日:1981年、工商登録時間2011年12月22日。致同会計士事務所(特殊普通組合)の前身は1981年に設立された北京会計士事務所で、2011年12月22日に北京市財政局が特殊普通組合への転換を承認し、2012年に致同会計士事務所(特殊普通組合)に改称した。
登録住所：北京市朝陽区建国門外大街22号赛特広場5階
首席パートナー：李恵琦
組織形式:特殊一般パートナー企業
2021年末現在、会計士事務所(特殊普通パートナー)の従業員は5千人を超え、そのうちパートナー204人、公認会計士1153人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。
会計士事務所(特殊普通パートナー)の2020年度の業務収入は21.96億元で、そのうち戸210社で、主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、交通運輸、倉庫と郵便業を含み、料金総額は2.79億元である。2020年に看板会社の監査費用は322236万元である。当社同業界上場企業/新三板看板会社監査顧客6社。
2、投資家の保護能力
会計士事務所(特殊普通パートナー)と職業保険を購入し、累計賠償限度額は6億元で、職業保険の購入は関連規定に合致している。2020年末の職業リスク基金は104351万元である。
会計士事務所(特殊普通パートナー)とこの3年間に審査された執業行為に関連する民事訴訟は民事責任を負う必要はない。
3、誠実記録
会計士事務所(特殊普通パートナー)とこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置8回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。20人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置9回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナー:蔡志良、1994年に公認会計士となり、1998年から上場企業の監査に従事し、2013年から会計士事務所(特殊普通パートナー)に就職し、2017年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名した上場企業の審査報告書は4部である。
署名公認会計士:施旭鋒、2015年に公認会計士となり、2008年から上場企業の監査に従事し、2012年から会計士事務所(特殊普通パートナー)と業務を開始し、2017年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名した上場公司の監査報告書3部。
プロジェクトの品質コントロールの再検討者:龍伝喜、1999年に公認会計士になり、1999年から上場会社の監査に従事し、1999年から会計士事務所(特殊普通パートナー)と執業を開始した。ここ3年間、上場企業の監査報告書5部を再検討した。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受けず、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けなかった。
3、独立性
会計士事務所(特殊普通パートナー)及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者に独立性に影響を及ぼす可能性のない状況が存在しないことを通知する。
4、監査費用
今期の監査費用は90万元(監査期間の交通食事と宿泊費用を含まない)。監査費用は年度監査作業量に基づいて監査機構と協議して確定し、前期監査費用より20%増加した。
二、会計士事務所を招聘して履行した手順
(I)取締役会の議案審議と採決状況
会社の第2回取締役会第25回会議は9票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「2022年度財務監査機構の招聘に関する議案」を可決し、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度財務監査機構の招聘に同意し、招聘期間は1年で、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)監査委員会の職責履行状況
会社の第2回取締役会監査委員会第12回会議は2022年4月19日に開催され、「2022年度財務監査機構の任命に関する議案」を審議・採択した。会社監査委員会は会計士事務所(特殊普通パートナー)への資格証明書、関連情報と誠実さ記録を調べ、同等の独立性、専門適任能力、投資家保護能力を認め、取締役会に同会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構に招聘することを提案することに同意した。
(III)独立取締役の事前承認状況と独立意見
会社の独立取締役は会社の任命2022年度財務監査機構に対して事前承認を行い、同意の独立意見を発表した。具体的には以下の通りである。
1、事前承認意見
調査の結果、会計士事務所(特殊普通パートナー)と「証券法」の関連要求に合致し、上場企業の監査業務に従事する豊富な経験と職業素質を備え、十分な独立性、専門的適任能力、投資家の保護能力を備え、誠実で信頼性が高いと考えている。
監査業務の一貫性と連続性を維持するために、会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機関に引き続き招聘することに同意します。この議案を会社の第2回取締役会第25回会議の審議に統一的に提出した。
2、独立意見
検査の結果、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の監査機構を担当して以来、勤勉で責任を負い、職務を厳格に果たし、現行の法律法規の関連規定に厳格に基づいて会社にサービスを提供し、時間通りに会社のために専門報告書を発行し、会社の財務状況と経営成果を全面的、客観的、公正に反映することができると考えている。継続招聘は会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社の2022年度監査機構に至り、会社の監査業務の品質を保障するのに有利であり、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、独立取締役全員は、2022年度の会社の財務監査機構の招聘に関する会社の議案に合意し、2021年度の株主総会の審議に提出することに同意した。
(IV)発効日
本事項は会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。三、書類の検査準備
1、第二回取締役会第二十五回会議の決議；
2、第二回監事会第十五回会議の決議；
3、第二回取締役会の審査委員会の第十二回会議の決議。
4、独立取締役の第2回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見。
5、独立取締役の第2回取締役会第25回会議に関する事項に関する事前承認意見;6、会計士事務所(特殊普通パートナー)との基本状況の説明。
ここに公告する。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社取締役会
2022年4月20日
