証券コード:301219証券略称:騰遠コバルト業公告番号:2022024赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の規定に基づき、赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「会社」と略称する)の第2回取締役会第25回会議の審議を経て、会社は2022年5月11日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。会社の第2回取締役会第25回会議は、今回の株主総会の開催に関する議案を審議、可決した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場開催時間:2022年5月11日(水)午後2時30分;
(2)インターネット投票時間:
1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
2)インターネット投票システムによる投票期間は2022年5月11日9:15-15:00までの任意時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は本通知に明記された関連期限内に上述のシステムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複して採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年5月5日（木）
7、会議に出席する相手：
(1)2022年5月5日(木)午後の終値までに中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の株主全員。上述の会社の全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社会議の証人弁護士。
8、現場会議場所:江西省赣州市赣県区楊仙大道と万里路交差点赣州新ホテル。
二、会議審議事項(I)会議審議提案
表一、今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
4.00『会社及びその要約についての議論√
事件
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式転換について√
本の予案
6.00『会社登録資本金、会社タイプの変更、改訂について会社定款>工商変更登記の議案を処理する
7.00『一部の超過募集資金の永久補充流動資金の使用について√
の議案
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予定に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社財務監査機構の招聘に関する議論√
事件
10.00《部分アイドル募集資金の使用について(超募集資金を含む)√
及び自己資金による現金管理の議案』
11.00『銀行引受為替手形による募集項目の支払いに関する√
資金と募集資金を等額に置き換える議案」
12.00『√
の議案
13.00「会社の取締役手当の確定に関する議案」√
14.00『会社監事手当の確定に関する議案』√
累積投票提案:提案15、16、17は等額選挙
15.00「会社の第3回取締役会の非独立取締役の指名に関する6人の議案」
15.01羅潔さんを会社の第3回取締役会の非独立董√に指名した。
事
15.02謝福標氏を会社の第3回取締役会の非独立に指名する
取締役
15.03呉陽紅氏を会社の第3回取締役会の非独立に指名する
取締役
15.04張済柳さんを会社の第3回取締役会の非独立に指名する
取締役
15.05欧陽明さんを会社の第3回取締役会の非独立に指名する
取締役
15.06童高才氏を会社の第3回取締役会の非独立に指名する
取締役
16.00「会社の第3回取締役会の独立取締役を指名することに関する議決応者数3人
事件
16.01王泰元氏を会社の第3回取締役会の独立董√に指名する
事
16.02張守衛氏を会社の第3回取締役会独立董√に指名する
事
16.03程林さんを会社の第3回取締役会の独立取締役に指名する
17.00『会社第3回監事会非従業員代表監督候補者指名に関する2人
事の議案
17.01林浩さんを会社の第3回監事会の非従業員に指名した√
表監事
17.02郭光さんを会社の第3回監事会の非従業員代に指名した。
表監事
（Ⅱ）特別提示
1、会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役の職務履行報告」を提出し、今回の年度株主総会で職務を述べる。
2、上述の議案はすでに会社の第2回取締役会第25回会議と第2回監事会第15回会議の審議を経て、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
3、上述の議案6は株主総会の特別決議事項に属し、会議に出席した株主及び株主代表が持つ議決権の3分の2以上の可決を経なければならない。その他の議案は一般決議事項であり、出席株主総会の株主が保有する有効議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。
4、議案15-17は累積投票方式を採用して項目ごとに採決し、非独立取締役6位、独立取締役3位、非従業員代表監事2位を選出しなければならない。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者数に制限して任意に分配することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。議案16独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
5、上記議案5、議案7-議案13、議案15、議案16の採決結果は、中小投資家に対して単独で票を計上し、開示する必要がある(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く。)。
6、上述の議案8は関連取引に関し、関連株主の謝福標さん、取締役の張済柳さん、欧陽明さんはこの議案に対して採決を回避し、他の株主の委託を受けて議決を行うことはできない。三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人身分証明書、法人株主株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙、電子メール、またはファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認と身分証明書と株主口座カードのコピーを添付してください。電子メール、ファックスまたは手紙は2022年5月10日17:00までに会社の董秘弁公室に送ったり、下記のメールボックスに送ったりしなければならない。封筒、電子メールには「株主総会」と明記し、電話登録を受けないでください。郵送住所:江西省赣州市赣県区赣州ハイテク産業開発区希金大道9号赣州騰遠コバルト業新材料株式会社董秘弁;郵便番号:341100。
2、現場登録時間：2022年5月10日（9：00-11：30、13：00-17：00）
3、現場登録場所：江西省赣州市赣県区赣州ハイテク産業開発区稀金大道9号赣州騰遠コバルト業新材料株式会社董秘弁公室。
4、会議の連絡先
（1）担当者：劉瑜
（2）連絡先：07977772088
(3)ファックスに連絡:079744355778(ファックスに「株主総会」と明記してください)
（4）連絡先メールアドレス：[email protected].(メールは「株主総会」と明記してください)(5)会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を携帯し、会場に登録手続きを行ってください。
(6)インターネット投票期間中、インターネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
5、その他の事項
(1)本大会は半日を予定しており、5月11日の夕食を除いて、会議に参加した株主のその他の食事と宿泊費用、交通費用は自分で負担する。
(2)現在の疫病予防・コントロールに協力するため、会社は株主または株主代理人が優先的にネット投票方式で会社の今回の株主総会に参加することを提案した。現場に参加する必要がある株主または株主代理人は、赣州市、赣県区の疫病予防・コントロール期間の健康状況の申告、隔離、観察などの規定と要求に必ず事前に注目し、遵守してください。防疫政策に変化がある可能性があるため、会議に出席する前にホテルと照合してください(0797451777)、理解、支持、協力をお願いします。当日は会場に入る前にマスクを着用してください。
