証券コード:301219証券略称:騰遠コバルト業公告番号:2022015赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「会社」と略称する)の第2回取締役会の任期が間もなく満了し、「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は関連法律手続きに従って取締役会の交代選挙を行うことを決定した。
会社は2022年4月20日に第2回取締役会第25回会議を開き、「会社の第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「会社の第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択し、羅潔さん、謝福標さん、呉陽紅さん、張済柳さん、欧陽明さん、童高才さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役候補で、王泰元さん、張守衛さん、程林さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。
会社の取締役会指名委員会はすでに上述の取締役候補者の職務資格を審査し、上述の候補者は上場会社の取締役資格を備え、「会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定の職務条件に合致していると考えている。現職の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第2回取締役会第25回会議に関する独立取締役の独立意見」。
独立取締役候補の王泰元さん、程林さんは深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。独立取締役候補の張守衛氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない後、株主総会側が採決することができる。
「会社法」「会社定款」などの関連規定によると、上述の取締役候補者は2021年年度株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して6人の非独立取締役、3人の独立取締役を選出し、共同で会社の第3回取締役会を構成し、任期は3年で、株主総会の審議が通過した日から計算する。取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えず、関連法律法規の要求に合致している。
会社の第2回取締役会の徐愛東さん、祖太明さん、章永奎さん、夏雨さんは会社の第3回取締役会の選挙が発効した後、会社の取締役を務めない。会社の取締役会は、彼らが在任中に会社に貢献したことに心から感謝しています。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第2回取締役会の取締役は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の義務と職責を忠実に、勤勉に履行する。
ここに公告する。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社取締役会
2022年4月20日
添付ファイル:
1、第三回取締役会非独立取締役候補履歴書
羅潔さん、1968年9月生まれ、中国国籍、海外永住権、高級経済士、中欧国際工商学院総経理養成班が卒業しました。江西映山紅実業有限会社の社長を務めたことがある。2014年4月から現在まで、江西新美特建築材料有限会社の執行取締役を務めている。2011年11月から現在まで、騰遠有色金属(上海)有限会社の理事長を務めている。2016年9月から現在まで、赣州摩通貿易有限会社の執行取締役を務めている。騰遠有限会社の取締役、理事長を務めたことがあり、2016年8月から現在まで、会社の理事長、社長を務めている。
本公告の発表日までに、羅潔は直接会社の株式282449万株を保有し、間接的に会社の株式14.00万株を保有し、会社の第一大株主であり、実際のコントロール者である。会社の5%以上の議決権株式を持つ株主、取締役、副総経理の謝福標、株主、取締役、副総経理の呉陽紅系と一致した行動者関係。羅潔は「会社法」などの法律、行政法規の取締役候補に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。
謝福標さん、1970年10月生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、高級エンジニアです。1990年6月に中南大学有色冶金学科を卒業し学士号を取得した。瀋陽有色設計研究院有色エンジニア、北京鉱冶研究総院有色冶金高級エンジニア、江蘇雄風科学技術有限会社の社長を務めたことがある。2011年11月から現在まで、上海騰遠取締役を務めている。2016年5月現在、騰遠コバルト銅資源有限会社(以下「コンゴ騰遠」と略称する)の取締役を務めている。2009年6月から2016年8月まで、騰遠有限会社の取締役を務め、2016年8月から現在まで、騰遠株式会社の取締役、副社長を務めている。本公告の発表日までに、謝福標は会社の株式130208万株を直接保有している。会社の5%以上の議決権株式を持つ株主、理事長、総経理羅潔、株主、取締役、副総経理呉陽紅系と一致した行動者関係。謝福標は「会社法」などの法律、行政法規の取締役候補に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。
呉陽紅さん、1968年5月生まれ、中国国籍、海外永住権、高級エンジニアがいません。1990年7月に中南大学有色冶金学科を卒業し学士号を取得した。瀋陽有色金属研究院冶金室主任、技術センター主任、江蘇雄風科学技術有限会社の副総経理を務めたことがある。2011年11月から現在まで、騰遠有色金属(上海)有限会社の社長を務めています。2014年4月から現在まで、江西新美特建築材料有限会社の社長を務めている。2016年9月から現在まで、赣州摩通貿易有限会社の社長を務めている。騰遠有限会社の取締役、総経理を務めたことがあり、2016年8月から現在まで、会社の取締役、副総経理を務めている。
本公告の発表日までに、呉陽紅は直接会社の株式642.54万株を保有し、会社の5%以上の議決権株式を持つ株主、理事長、総経理羅潔、株主、取締役、副総経理謝福標系と一致した行動者関係にある。呉陽紅は「会社法」などの法律、行政法規の取締役候補に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。
張済柳さんは1978年5月に生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、高級会計士で、2001年7月に集美大学会計学専攻を卒業し、学士号を取得した。アモイ虹鷺タングステンモリブデン工業有限会社の主催会計、副主任会計士、主任会計士、 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 財務管理センターの会計主管、会計マネージャーを務めたことがある。現在 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 監査部総経理を務めています。2020年6月現在、会社の取締役を務めています。
本公告の開示日までに、張済柳は直接または間接的に会社の株式を保有していない。 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 株式会社を除き、会社の5%以上の議決権株式を有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。張済柳は「会社法」などの法律、行政法規の取締役候補に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。
欧陽明さんは、1975年11月に生まれ、中国国籍で海外永住権がなく、2007年に中央放送テレビ大学会計学専攻を卒業して学士号を取得した。江西鋼線工場の会計、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 財務部のマネージャー、副総監を務めたことがある。2014年6月から現在まで、副総裁兼取締役会秘書を務めています。2020年8月現在、会社の取締役を務めています。
本公告の開示日までに、欧陽明は直接または間接的に会社の株式を保有していない。江西 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 株式会社を除き、会社の5%以上の議決権株式を持つ株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。欧陽明は「会社法」などの法律、行政法規の取締役候補に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。童高才さん、1966年4月生まれ、中国国籍、海外永住権、高級エンジニアがいません。1990年6月に中南大学有色金属冶金学科を卒業し学士号を取得した。瀋陽製錬所のエンジニア、瀋陽有色金属研究院の高級エンジニア、江蘇雄風科学技術有限会社の技術センター主任、生産部のマネージャー、ザンビアSM会社のマネージャー、コンゴMETAL会社の技術主管を務めたことがある。騰遠有限会社の副総経理を務めたことがあり、2016年8月から現在まで、会社の副総経理を務めている。
本公告の発表日までに、童高才は会社の株式2316195万株を保有している。会社の5%以上の議決権株式を有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。童高才は「会社法」などの法律、行政法規の取締役候補に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。
2、第三回取締役会独立取締役候補履歴書
王泰元さん、1973年8月生まれ、中国国籍で、スペインの長期居住権を持っています。2009年5月にカナダ西安大略大学を卒業し、哲学博士(戦略と革新方向)の学位を取得した。吉林出入国検査検疫局、三星電子などに勤めたことがある。2009年9月から2018年8月まで、スペインIE商学院創業学助教授、助教授を歴任した。2018年8月現在、中欧国際工商学院の助教授を務めている。2019年2月現在、 Servyou Software Group Co.Ltd(603171) 独立取締役を兼任している。
本公告の開示日までに、王泰元は直接または間接的に会社の株式を保有していない。会社の5%以上の議決権株式を有する株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。王泰元は「会社法」などの法律、行政法規の取締役候補に関する規定に合致し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていない。
張守衛さん、1961年8月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、教授級高級エンジニア。1993年7月にロシアのサンクトペテルブルク国立技術大学材料科学と技術学部を卒業し、博士号を取得した。北京有色金属研究総院のアシスタントエンジニア、エンジニアを務めたことがあり、1995年4月に中国有色金属輸出入総公司に加入し、2000年1月から2021年8月まで
