証券コード： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 証券略称： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 公告番号：2022018
転債コード:123084転債略称:高瀾転債
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
第4回監事会第8回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1.今回の監事会は監事会の陳恵軍主席が招集し、会議は2022年4月9日に通知した。
担当者の送達、電子メール、電話などの通信方式が発行されます。
2.今回の監事会は2022年4月20日に会社の4階会議室で現場結合通信方式で
開催する。
3.今回の監事会は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。その中で、楊鋭監事さん、
黎楽さんは通信採決方式で会議に出席した。
4.今回の監事会は陳恵軍さんが主宰します。
5.今回の監事会会議の招集、開催と採決手続きは関連法律、行政法規、部に合致する
門規則、規範性文書と「会社定款」の規定は、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1.「会社具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
2.「会社監事会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度財務決算報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
3.「会社及びその要約に関する議案」を審議、可決
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審議することは法律、行政法規、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定の要求に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度報告要約」(公告番号:2022019)と「2021年度報告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
4.「会社審査を経て、監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、国家関連法律法規の要求と会社の実際の経営管理の需要に合致し、効果的に実行され、会社の経営管理の合法性、安全性と真実性を保証し、会社の持続可能な発展を保障したと考えている。報告期間内に、社内統制制度が健全で有効に運行でき、重大な欠陥は存在しない。「2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制自己評価報告及び関連意見公告』(公告番号:2022021)。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は可決された。
5.「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決
審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び広範な投資家の利益に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現するのに有利であると考えている。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
6.「会社審査を経て、監事会は、会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、会社の2021年度の募集資金の使用状況を真実、正確、完全に反映することができ、会社の募集資金の保管と使用は関連法律法規の規定に合致し、募集資金を違反して使用する状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「取締役会の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は可決された。
7.「2022年度に子会社の銀行への信用供与の担保供与を申請する予定の議案について」の審議が可決された
審査を経て、監事会は、会社が完全子会社と持株子会社に保証を提供する財務リスクは制御可能な範囲内であり、会社の正常な経営と業務の発展に悪影響を及ぼすことはなく、会社の資金の回転を加速させ、資金の使用効率を高め、会社の経営発展の実際の需要に合致すると考えている。今回の保証事項は必要な審査・認可手続きを履行し、会社及び株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度に子会社が銀行に信用提供を申請するための担保予想に関する公告」(公告番号:2022024)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
8.「東莞市シリコン翔絶縁材料有限公司2021年度業績承諾の実現状況及び超過業績奨励に関する特別説明案」を審議、採択した。
2021年12月31日現在、東莞市シリコン翔絶縁材料有限会社の20192021年度の業績承諾はすべて実現した。超過業績奨励に関する約束に基づき、東莞シリコン翔承諾期間の最後の年(2021年)の年度監査報告書が発行された後30営業日以内に、東莞シリコン翔が業績補償計算期間の各年度の非純利益控除の実際の実現額と非純利益控除承諾数の差額を会社の部分の50%(944.03万元)に帰属し、東莞シリコン翔管理層に現金で支払う。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『東莞市シリコン翔絶縁材料有限会社2021年度業績承諾実現状況及び超過業績奨励に関する特別説明』(公告番号:2022025)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は可決された。
9.「会社審査を経て、監事会は、取締役会が作成した会社の「未来3年(2022年-2024年)株主配当リターン計画」は関連法律法規の要求に合致し、利益分配決定の透明性と操作性を増加させ、積極的に株主にリターンし、会社の実際の経営状況と未来の発展戦略計画を総合的に考慮し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「今後3年間(2022年-2024年)株主配当収益計画」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
10.「会社審査を経て、監事会は取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定の要求に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年第1四半期報告」(公告番号:2022027)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は可決された。
三、書類の検査準備
1.第4回監事会第8回会議決議。
ここに公告する。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 監事会2022年4月21日
