証券コード： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 証券略称： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 公告番号：2022022転債コード：123084転債略称：高瀾転債
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月20日、 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第14回会議と第4回監事会第8回会議は「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、具体的な状況は以下の通りである。
一、利益分配予案の具体的な内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度の親会社の純利益4159152904元を実現した。「会社法」「会社定款」の関連規定によると、純利益の10%で法定黒字公積415915290元を抽出し、2021年12月31日現在、親会社の累計分配可能利益は33781855553元で、連結報告書の累計分配可能利益は47189638574元である。
会社の戦略発展計画と主な業務の資金需要に基づき、現在のマクロ経済環境、会社の経営現状と資金状況などの要素を総合的に考慮し、会社の生産経営の持続的かつ安定した運行と主な業務の積極的な開拓を保障するために、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株を増資しない。
二、利益分配方案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配予案は「会社法」「企業会計準則」「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの利益分配に関する規定に合致し、会社の利益分配政策に合致し、会社の持続可能な発展需要と投資家の長期利益を十分に考慮した。今回の利益分配予案は合法性、コンプライアンス性及び合理性を備えている。
三、独立取締役の意見
この利益分配予案は「会社法」と中国証券監督管理委員会の上場企業の現金配当に関する規定に合致し、同時に「会社定款」と「会社の今後3年間の株主配当収益計画(2019年-2021年)」の関連規定に合致している。この利益分配予案は会社の2021年度の実際の経営状況と2022年度の発展計画と流動資金の需要などの要素を総合的に考慮し、会社の実際の状況と株主の長期的な利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に同意します。
四、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社の2021年度利益分配予案は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び広範な投資家の利益に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現するのに有利であると考えている。
五、その他の説明
今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議承認を提出してから実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
1.第4回取締役会第14回会議決議;
2.第4回監事会第8回会議決議;
3.第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 取締役会2022年4月21日
