Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 今後3年間(2022年-2024年)株主配当収益計画
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今後3年間(2022年-2024年)株主配当収益計画
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (以下「会社」と略称する)利益分配政策を完備させ、科学的、持続的、安定的な配当決定と監督メカニズムを確立し、健全化し、利益分配決定の透明性と操作性を増加させ、株主に積極的に報い、株主の合法的権益を十分に保障するために、会社の取締役会は《中華人民共和国会社法》《上場会社の現金配当に関する事項の更なる実行に関する通知》《上場会社の監督管理ガイドライン第3号——上場会社の現金配当》と《 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 会社定款》(以下は《公司定款》と略称する)などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の「未来3年(2022年-2024年)株主配当収益計画」(以下「本計画」と略称する)を制定した。
一、会社が本計画を制定する主な考慮要素
本計画の制定は投資家に対する合理的な投資収益を重視し、同時に会社の持続可能な発展と経営能力を兼ね備え、会社の利益分配政策の連続性と安定性を保証し、法律、法規、規範性文書と「会社定款」における利益分配に関する規定に違反してはならない。会社は利益分配に関する政策の決定過程を制定し、独立取締役と公衆投資家の意見を十分に考慮しなければならない。
二、会社は本計画の基本原則を制定する
(I)会社は現金配当の利益分配方式を優先的に採用する。
(II)会社の利益分配は株主に対する合理的な投資収益を重視し、利益分配政策は連続性と安定性を維持し、同時に会社の長期利益、全体株主の全体利益と会社の持続可能な発展を兼ねる。
(III)任意の3つの連続会計年度内に現金方式で累計分配された利益は、この3年間に実現された年平均分配可能な利益の30%以上である。
三、会社の未来三年(2022年-2024年)の具体的な株主配当収益計画
(I)利益分配の形式
会社は現金、株式または現金と株式を結合したり、法律、法規によって許可されたその他の
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方式で利益を分配する。
（Ⅱ）利益分配の時間間隔
特殊な場合を除き、会社はその年の利益を得て累計未分配利益が正の場合、原則として会計年度ごとに利益分配を行う。必要に応じて、会社は利益状況や資金需要状況に応じて中期現金配当や株式配当を行うこともできます。
(III)会社の現金配当の具体的な条件と割合
1.現金配当の具体的な条件
(1)会社が当該年度または半年度に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益)は正の値であり、現金配当を実施しても会社の後続の持続的な経営に影響しない。
(2)会社のキャッシュフローに余裕があり、会社の正常な経営と持続的な発展の需要を満たすことができる。
(3)監査機関は、会社の当該年度財務報告に対して、基準に保留意見のない監査報告書を発行する。2.会社は以下の状況の一つが現れた場合、現金配当を実施しなくてもよい。
(1)会社は当年度に利益を実現していない。
(2)会社の当年度の経営活動によるキャッシュフローの純額はマイナスである。
（3）会社の期末資産負債率が70%を超える；
(4)会社は将来の一定期間に重大な投資計画や現金支出などの事項が存在し、現金配当を行うと、会社のキャッシュフローが会社の経営や投資ニーズを満たすことができない可能性がある。重大な投資計画または重大な現金支出は以下の状況を指す。
①会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収或いは設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の30%に達し、かつ5000万元を超える予定である。
②会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収或いは設備購入の累計支出が会社の最近の一期監査総資産の20%以上になる予定である。
3.現金配当比率
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、「会社定款」に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
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(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階が区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は20%を下回らない。
現金配当金が今回の利益分配に占める割合は、現金配当金を現金配当金と株式配当金の和で割ったものである。
(IV)会社が株式配当金を発行する具体的な条件
会社は経営状況が良好で、かつ取締役会が会社の株価が会社の株価と本規模と一致しないと判断し、株の配当が会社全体の株主の利益に有利である場合、上述の現金配当の条件を満たすことができ、会社は株の配当方式を採用して利益分配を行うことができ、具体的な配当割合は会社の取締役会が審議して通過した後、株主総会の審議決定に提出する。
(V)会社の利益分配方案の決定手順とメカニズム
1.会社の毎年利益分配予案は取締役会が「会社定款」の規定、利益状況、資金供給と需要状況と結びつけて提出し、立案する。取締役会は現金配当の具体的な方案を審議する時、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定手順の要求などの事項を真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は利益分配方案に対して審査を行い、独立した明確な意見を発表し、取締役会が通過した後、株主総会の審議に提出しなければならない。
独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。株主総会が現金配当の具体的な方案を審議する時、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主と疎通と交流を行い、ネット、電話、ファックスとメールの疎通あるいは中小株主を招待するなどの方式を含むが、それに限らない。
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2.会社が現金分配条件を満たしていない、或いは会社が現金配当条件を満たしているが現金利益分配の前案を提出しない、或いは最近3年間現金方式で累計分配した利益が最近3年間実現した年平均分配可能利益の30%を下回った場合、会社は取締役会決議の公告と定期報告の中で現金配当を行っていない或いは現金分配が規定の割合を下回った原因を開示しなければならない。及び会社の残存収益の正確な用途について特定項目の説明を行い、独立取締役が意見を発表した後、株主総会の審議に提出する。
3.取締役会が利益分配に関する政策の制定を審議する場合、全体の取締役の過半数の採決を経て可決しなければならない場合、株主総会の審議に提出することができる。株主総会が利益分配に関する政策の制定または改正を審議する場合、株主総会会議に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の議決を経て可決しなければならない。(VI)利益分配政策の調整メカニズム
会社が生産経営状況、投資計画と長期発展の需要に基づいて利益分配政策を調整する必要がある場合、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と取引所の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は会社の取締役会、監事会に提出して審議しなければならない。会社の取締役会の審議に提出した関連議案は半数以上の取締役を経て、3分の2以上の独立取締役の採決を経て可決しなければならない。会社の監事会に提出した関連議案は半数以上の監事の採決を経て可決しなければならない。取締役会、監事会は関連政策決定と論証の過程で公衆投資家、独立取締役、外部監事の意見を十分に考慮しなければならない。関連議案は会社の取締役会、監事会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。株主総会が利益分配政策の調整に関する議案を審議する場合、会社は中小株主が株主総会に参加するのに便利を提供しなければならない。
四、附則
1.本計画の未完成事項は、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。2.本計画の解釈権は会社の取締役会に帰属する。
3.本計画は会社の株主総会の審議を経て可決された日から発効する。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 取締役会2022年4月20日
