証券コード： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 証券略称： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 公告番号：2022028転債コード：123084転債略称：高瀾転債
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
新型コロナウイルス肺炎の拡散を厳重に防ぎ、参加者の安全を保障するため、会社は株主の皆さんがネット投票を通じて2021年の年度株主総会に参加することを奨励し、提案した。
現場会議に出席する予定の株主及び株主代理人は、当社に入社する際に、関連スケジュールコード、健康コード、48時間以内の核酸陰性証明書などの情報を如実に提供しなければならない。関連防疫情報を提供していない或いは国家防疫政策の要求に合致しない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。
現場参加株主または株主代理人に往復途中の防疫措置をしっかりと行い、会議現場の関連防疫作業の手配に協力してもらい、会議の全過程でマスクを着用しなければならない。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に開催された第4回取締役会第14回会議で「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社は2022年5月12日に会社2021年度株主総会を開催する予定である。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の第4回取締役会第14回会議はすでに今回の株主総会を開催する議案を審議し、通過した。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年5月12日（木）午後2：30
(2)インターネット投票期間:2022年5月12日
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月12日午前9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年5月12日9時15分から15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で開催され、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場会議の投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できません。株主が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決したように、最初の投票結果に準じます。
6.持分登記日：2022年5月6日（金）
7.出席者：
(1)2022年5月6日(株権登記日)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体が議決権株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書の形式は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所:広州市ハイテク産業開発区科学城南雲五路3号会社4階大会議室。
二、会議審議事項
1.審議事項
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提案提案名称当該列にチェックマークを付けた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社2.00『会社3.00『会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』√
4.00『会社及びその要約に関する議案』√
5.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の子会社の銀行への信用供与に関する担保提供予定√
の議案
7.00『会社新聞企画>の議案』
8.00「会社定款の改正に関する議案」√
9.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
10.00『11.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
12.00『の改正に関する議案』√
2.以上の議案はすでに会社の第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第8回会議の審議を通過し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意し、会社の独立取締役は今回の株主総会で年度述職を行う。
具体的な内容は2022年4月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
3.上記議案7、議案8は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上の可決を経て実施しなければならない。議案5~議案8は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する。
三、会議の登録方法
1.登録方式：
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の身分証明書、法人株主口座カード及び持株証明書を持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、法人営業許可証コピー(公印を押す)、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書、法人株主口座カード及び持株証明書を持って登録しなければならない。
(2)個人株主登録:条件に合致する自然人株主は株主証券口座カード、本人身分証明書及び持株証明書を持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードのコピー、授権委託書及び持株証明書を持って登録しなければならない。(3)異郷株主登録:異郷株主はファックスまたは電子メールで登録することができ、株主は参加株主登録表によく記入してください(フォーマットは添付ファイル3を参照)。
(4)今回の株主総会では電話登録は受け付けません。
2.登記時間:今回の株主総会の現場登記時間は2022年5月10日午前8:30から11:30まで、午後13:30から17:00までである。ファックスまたは電子メールで登録する場合は、2022年5月10日17:00までに会社に送付する必要があります。
3.登録場所：広東省広州市ハイテク産業開発区科学城南雲五路3号、 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 証券法務事務部、郵便番号：510663。
4.連絡先：
担当者：石龍静
連絡先：0206662648
ファックス：02066616247
メールアドレス:[email protected].
5.現場会議の期間は半日で、会議に参加した株主または委託人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
6.ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行う。
7.注意事項：現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きを行い、会議の登録方式によって登録者の出席を予約しないことをお断りします。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1.第4回取締役会第14回会議決議;
2.第4回監事会第8回会議決議;
3.要求された他の書類を深く提出する。
添付ファイル:
1.「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
2.「授権委託書」
3.「参会株主登録表」
ここに公告する。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 取締役会2022年4月21日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：350499
2.投票略称:高瀾投票
3.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票時間は2022年5月12日(現場会議開催当日)、9:15~15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
2022年5月12日に開催された＊＊＊ Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 2021年度株主総会にご出席いただき、本人／会社を代表して下記の議案に対して以下の指示に従って投票することをご依頼いたします。
コメント
提案提案名称当該列は棄権符号化に反対することに同意する欄を打つ
