証券コード： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 証券略称： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 公告番号：2022017
転債コード:123084転債略称:高瀾転債
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
第4回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1.今回の取締役会は理事長の李琦さんが招集し、会議は2022年4月9日に専任者として通知した。
配達、電子メール、電話などの方法で発行されます。
2.今回の取締役会は2022年4月20日に会社の4階の会議室で現場結合通信で採決した。
方式で開催する。
3.今回の取締役会は取締役5名に出席し、実際に取締役5名に出席しなければならない。そのうち、取締役側レベルさん、
独立取締役の謝石松さん、盧鋭さんは通信採決で会議に出席した。
4.今回の取締役会は理事長の李琦さんが主宰し、会社の監事と役員が取締役会に列席した。
5.今回の取締役会会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、行政法規、部に合致する
門規則、規範性文書と「会社定款」の規定は、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1.「会社審議の結果、取締役会は2021年度の会社の管理層が取締役会と株主総会の各決議を有効に執行し、報告は会社の2021年度の経営状況を真実かつ客観的に反映したと考えている。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は可決された。
2.「会社2021年度、会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連制度の規定に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会決議の実施を積極的に推進し、会社のガバナンスを絶えず規範化する。全体の取締役は真剣に職責を履行し、勤勉に責任を果たし、会社の取締役会の科学的な意思決定と規範運営のために大量の効果的な仕事をし、会社の持続的、健康的、安定した発展を保証した。
会社の独立取締役は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度取締役会業務報告」「2021年度独立取締役述職報告(謝石松)」「2021年度独立取締役述職報告(盧鋭)」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
3.「会社審議の結果、会社の取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度財務決算報告」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
4.「会社及びその要約に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度報告要約」(公告番号:2022019)と「2021年度報告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
5.「会社会社の取締役会は、会社はすでに関連法律法規、部門規則と規範性文書の要求に基づき、自身の経営特徴とリスク要素を結びつけ、比較的完備した法人管理構造と比較的健全な内部制御制度を確立し、会社の内部制御制度は比較的強い目標性、合理性と有効性を持ち、企業管理の各肝心な一環で、重大な投資などの面で比較的良いコントロールと防犯作用を発揮し、会社の経営リスクと財務リスクを効果的にコントロールし、財務報告と関連情報の真実と完全を保障し、資産の安全を保障し、会社の合法的、コンプライアンス経営に保障を提供した。2021年12月31日現在、会社は財務報告及び非財務報告の内部統制における重大な欠陥と重要な欠陥が存在しない。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、会社の推薦機構華金証券株式会社は査察意見を提出した。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『独立取締役第4回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見』『2021年度内部統制自己評価報告及び関連意見公告』(公告番号:2022021)、『華金証券株式会社 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見』。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は可決された。
6.「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
会社が2021年度にすでに株式買い戻し方案を実施したことに基づいて、同時に会社の戦略発展計画と主な業務の資金需要に基づいて、そして現在のマクロ経済環境、会社の経営現状と資金状況などの要素を総合的に考慮して、会社の生産経営の持続的で安定した運行と主な業務の積極的な開拓を保障するために、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:2021年度に現金配当を配布しないで、配当を送らないで、資本積立金で株式を増資しない。
会社の取締役会は上述の議案が「会社定款」と関連規定に合致し、会社の実際の発展状況に合致すると判断し、特別説明を発行し、会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022022)、「取締役会2021年度利益分配を行わない予定の特別説明」(公告番号:2022023)、「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
7.「会社会社は厳格に《会社法》《証券法》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営》などの法律、法規と規範性文書の要求に従って募集資金を使用し、そしてタイムリー、真実、正確、完全に関連情報開示の仕事を履行し、違反して募集資金を使用する状況は存在しない。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、会社の推薦機構華金証券株式会社は査察意見を提出し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は鑑証報告書を発行した。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『取締役会の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告』『第4回取締役会第14回会議に関する独立意見』『華金証券株式会社の Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告』『立信会計士事務所(特殊一般パートナー) Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 2021年度募集資金保管と使用状況特別報告の鑑証報告について。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は可決された。
8.「2022年度の銀行への信用限度額の申請に関する議案」が審議、可決された
審議を経て、会社が2022年度に銀行に人民元50000万元を超えない総合授信額を申請することに同意し、授信期限は12ヶ月であり、会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に上述の授信額内で会社を代表して関連手続きを行い、相応の法律文書に署名することを授権し、授権期限は取締役会の審議承認の日から1年以内に有効である。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は可決された。
9.「2022年度に子会社が銀行に信用状を申請するための担保提供の見通しに関する議案」が審議・採択された
同意会社は子会社の2022年度に銀行に人民元42000万元を超えない総合授信額を申請するために連帯責任保証を提供し、そのうち全資子会社岳陽高瀾省エネ装備製造有限会社は銀行に総合授信額合計1.7億元を超えないことを申請する予定で、持株子会社東莞市シリコン翔絶縁材料有限会社は銀行に総合授信額合計2.5億元を超えないことを申請する予定である。前述の額の範囲内で、保証期間は会社と銀行が実際に締結した正式な協議または契約に準ずる。
会社の取締役会は株主総会の授権会社の理事長または理事長が指定した授権代理人の全権代表会社に承認した保証額内で関連手続きを行い、相応の法律文書に署名することを提案し、授権期限は株主総会の審議承認の日から2022年年度の株東大会が開催される日までである。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2022年度に子会社が銀行に信用提供を申請するための担保予想に関する公告」(公告番号:2022024)、「第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案が可決されるには、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
10.「東莞市シリコン翔絶縁材料有限公司2021年度業績承諾の実現状況及び超過業績奨励に関する特別説明案」を審議、採択した。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した東莞シリコン翔2019年度、2020年度、2021年度の「監査報告」(報告番号:信会師報字[2020]第ZC 10213号、信会師報字[2021]第ZC 10152号、信会師報字[2022]第ZC 10181号)によると、東莞シリコン翔2019年度、2020年度、2021年度の業績承諾の実際の完成状況は以下の通りである。
プロジェクト2021年度2020年度2019年度非経常損益控除後の純利益752938444829366434プラス:超過業績奨励が純利益802.43に影響
減:東莞シリコン翔に対応する税後資金コスト35.21 4.39 2.76業績承諾口径純利益829660444390366158業績承諾金額520 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 000 320.00
プロジェクト2021年度2020年度2019年度承諾完成率159.55%103.35%114.42%
東莞シリコン翔2019年度-2021年度業績承諾口径純利益はそれぞれ366158万元、444390万元、829660万元で、合計1640208万元で、累計業績承諾総額を超えた金額は370208万元で、業績承諾完成率は129.15%だった。東莞シリコン翔の業績は超過達成を約束した。「資産購入協議」の約束によると、2019年度-2021年度の累計業績承諾に関する約束金額は127000万元であり、2019年度-2021年度の業績承諾口径純利益累計金額は1640208万元のうち127000万元を超えた370208万元のうち、会社に帰属する50%(944.03万元)を奨励対価として東莞シリコン翔から東莞シリコン翔管理層に支払う。
具体的な内容は同日、同社の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『東莞市シリコン翔絶縁材料有限会社2021年度業績承諾実現状況及び超過業績奨励に関する特別説明』(公告番号:2022025)。
採決の結果
