証券コード： Oriental Energy Co.Ltd(002221) 証券略称： Oriental Energy Co.Ltd(002221) 公告番号：2022021 Oriental Energy Co.Ltd(002221)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の第5回取締役会第36回会議の審議を経て、2021年年度株主総会の開催を要請し、関連事項は2022年4月21日の「証券時報」と巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.。今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。今回の会議の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数： Oriental Energy Co.Ltd(002221) 2021年度株主総会。
2、招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、規則性:今回の株主総会を開催する議案はすでに会社が2022年4月20日に開催した第5回取締役会第36回会議で審議され、関連法律、深セン証券取引所の業務規則及び「会社定款」の規定に合致している。
4、開催日、時間：
現場会議時間:2022年5月20日午後:14:30-16:00。
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができ、同じ議決権は現場投票とネット投票のうちの1つしか選択できない。このうち、ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。重複投票の採決結果は初回有効投票採決を基準とする。
6、会議の株式登録日:2022年5月13日。
7、出席者：
(1)2022年5月13日(株権登録日)午後の終値において、深セン支社に登録されている会社全体の株主を中国で決済する。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：会社南京管理本部会議室（南京市仙林大道徐庄ソフトウェアパーク紫気路1号）。
二、会議審議事項
表1今回の株主総会提案コード一覧
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の経営関連取引の予想に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年理事長の年末奨励案に関する議案√
上記の議案はすでに第5回取締役会第36回会議で審議され、議案の内容は2022年4月21日の証券時報と巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.。
今回の株主総会は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を指す。会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式及び他人に出席を依頼する要求：
(1)法人株主は単位証明書、法定代表者授権委託書、株式証明書及び委託人身分証明書によって登録手続きを行う。
(2)自然人株主は本人身分証明書と証券口座カードを持たなければならない。授権委託代理人は身分証明書、授権委託書及び委託人証券口座カードを持って登録手続きを行う。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
2、登録場所及び授権委託書の送付場所:南京市仙林大道徐荘ソフトウェア園紫気路1号、郵便番号:210042;
手紙登録名称： Oriental Energy Co.Ltd(002221) 有限会社取締役会事務室、手紙に「株主総会」と明記してください。
3、登録時間:2022年5月19日9:00-16:30。
4、会務連絡先:取締役会事務室、王舒陽;
電話番号：02586819806、ファックス番号：02586771021、メールアドレス：[email protected].；
通信住所:南京市仙林大道徐荘ソフトウェア園紫気路1号、郵便番号:210042。
5、現場会議に参加する株主の食事と宿泊及び交通費は自分で処理する。
6、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、書類の検査準備
会社の第5回取締役会の第36回会議の決議;
ここに公告する。
Oriental Energy Co.Ltd(002221) 取締役会
2022年4月20日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362221。
2、投票略称:「東華投票」。
3、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月20日午前9:15-9:25と9:30-11:30、午後13:00-15:00
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月20日午前9:15、終了時間は2022年5月20日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付資料二：
授権依頼書
致: Oriental Energy Co.Ltd(002221) ::
＊＊＊ Oriental Energy Co.Ltd(002221) 2021年度株主総会にご出席いただき、以下の議案について投票により議決権の行使を代行するよう、先生（女性）にご依頼いたします。
今回の株主総会提案採決意見表
（次の表の「採決意見」欄の「同意」、「反対」、「棄権」の欄に「√」を打つ）
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告について√
の議案
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告について√
の議案
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告について√
の議案
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約について√
の議案
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案について√
の議案
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度経営関連取引について√
予想される議案
7.00『継続雇用2022年度監査機関に関する√
議案
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年理事長年末奨励方√について
案の議案
今回の株主総会が本授権委託書に具体的な指示をしていない場合、代理人は自分の意思で採決する権利がある。
委託人の名前または名称(署名):委託人の持株数:
委託人証明書番号：委託人株主口座：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
委託書の有効期限:委託日:2022年月日注:授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作するのは有効である。単位委託は必ず単位公印を押さなければならない。
