証券コード： Oriental Energy Co.Ltd(002221) 証券略称： Oriental Energy Co.Ltd(002221) 公告番号：2022015 Oriental Energy Co.Ltd(002221)
第5回取締役会第36回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Oriental Energy Co.Ltd(002221) (以下「会社」または「 Oriental Energy Co.Ltd(002221) 」)第5回取締役会第36回会議通知は2022年4月8日に書面、ファックスまたは電子メールの形式で取締役の皆様に通知します。今回の取締役会は2022年4月20日に会社の会議室で開催された。出席すべき取締役は7人、実際には7人。会議は理事長の周一峰が主宰し、法定人数に達し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議は関連法規に合致し、審議採決を経て以下の議案を可決した。
一、『2021年度総経理業務報告に関する議案』
審議を経て、取締役会は「2021年度総経理業務報告」を採決した。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
二、『2021年度取締役会業務報告に関する議案』
審議を経て、取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」を採決し、報告内容は2022年4月21日の巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.。
本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
三、『2021年度財務決算報告に関する議案』
審議を経て、取締役会は「2021年年度財務決算報告」を採決し、報告内容は2022年4月21日の巨潮情報網www.cnを参照した。info.com.cn.。
本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
四、『2021年年度報告及びその要約に関する議案』
審議を経て、取締役会は「2021年年度報告とその要約」を採決し、報告内容は2022年4月21日の「証券時報」と巨潮情報網www.cnを参照した。info.com.cn.。
本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
五、『2021年度利益分配予案に関する議案』
審議を経て、取締役会は「2021年年度利益分配予案」を採決した:蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した蘇亜審[2 Guangdong Chant Group Inc(002616) 号「監査報告」により、2021年に親会社が純利益32676679469元を実現したことを確認した。2021年の親会社の年初未分配利益40190856075元に加え、その年に親会社に転入した純利益32676679469元を加え、抽出した法定黒字積立金3267667947元を控除し、2020年度の現金配当36408551418元を控除し、2021年12月31日までに親会社が分配できる利益は33191316179元である。
会社の2021年年度利益分配予案は、1576127767株を基数とし、全株主に10株当たり現金2.17元(税込)を配布し、合計34201972544元を配布する予定である。親会社の余剰未分配利益は翌年の未分配利益に転入する。今回の利益分配は配当金を送らず、積立金で株式を増資しない。同社が集中競売取引で買い戻した株式(2019年9月19日現在、株式買い戻し期間が満了し、累計買い戻し株式72895057株)は利益分配に関与していない。
同社は2019年9月29日に開かれた第5回取締役会第6回会議で「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択し、第150条を改正し、同社が毎年現金で利益を分配する割合をその年より少なく利益を分配できる3%から30%に修正した。今回の利益分配予案は現行の有効な「会社定款」の規定に合致している。方案実施前に会社の総株式が転換可能債権の転換、株式激励行権または再融資新規株式の上場などの原因で変化した場合、将来分配方案を実施する株式登録日の総株式を基数とし、上記分配割合が変わらない原則に従って調整する。
本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
六、『2021年度内部統制評価報告に関する議案』
審議を経て、取締役会は会社の「2021年度内部統制評価報告」を採決した。独立取締役はすでにこの事項について独立意見を発表した。報告内容は2022年4月21日の巨潮情報網www.cn.を参照。info.com.cn.。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
七、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
審議を経て、取締役会は会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告案」を採決した。報告内容は2022年4月21日の巨潮情報網www.cn.を参照。info.com.cn.
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
八、『2022年度経営性関連取引の予想に関する議案』
会社がLPG国際と中国貿易業務を脱退するため、現存業務を処理する必要があり、資産利益の最大化と貨物構造と在庫の調整などの考慮に基づき、取締役会の審議と同意を得た。
1、会社は「液化石油ガス販売枠組み協定」の基本条項(公告番号:2020011)に基づいて、マーソンエネルギー(シンガポール)有限会社及びその子会社又は関連者(以下「マーソンエネルギー」と略称する)と各分協定に署名し、取引内容は会社が販売に購入した余裕のあるプロパン又はブタンなどを含む。この関連取引事項が発効してから12ヶ月以内に、取引総額が70億元(人民元)を超えないと予想されている。
2、会社は「液化石油ガス倉庫転送契約」の基本条項(公告番号:2020011)に基づき、会社の一部の埠頭と倉庫資源をマッソンエネルギーに賃貸し、賃貸料を徴収する。
この関連取引事項が発効してから12ヶ月以内に、取引総額が2億元(人民元)を超えないと予想されている。
本議案はすでに会社の独立取締役を経て事前承認意見と独立取締役意見を発表した。取締役会の審議時、関連取締役の月曜日峰と周漢平は採決を回避し、本議案は2021年度株主総会の審議を提出して可決し、審議時に関連株主は回避採決を行う必要がある。具体的な内容は2022年4月21日に「証券時報」と巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の「2022年度経営性関連取引予想に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意:4票;反対:0票;棄権:0票;回避:2票です。議案が可決される。九、『2022年度監査機関の再雇用に関する議案』
審議を経て、取締役会は「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を採決した:蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の再雇用に同意し、1年間の雇用期間;同時に取締役会に年度監査費用を決定する権限を与える。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。具体的な内容は2022年4月21日に「証券時報」と巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn. の「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
十、『2021年管理職年末奨励案に関する議案』
審議を経て、取締役会は「2021年管理層年末奨励案」を採決し、2021年の会社の経営実態に基づき、会社の高級管理職に対する年度奨励報酬案に同意した。取締役会秘書陳文辛氏35万元、副総経理易思善氏50万元、副総経理邵暁氏45万元、副総経理(歴代)王灏氏45万元、総技師銭進氏45万元、 Oriental Energy Co.Ltd(002221) (張家港)新材料有限会社総経理周義忠氏45万元、 Oriental Energy Co.Ltd(002221) (寧波)新材料有限会社理事長厳維山氏50万元、会社の行政総監の花玉艶さんは25万元で、会社の監査責任者の陳円円さんは15万元です。上記年度奨励報酬金額はいずれも含税数である。
2022年2月15日、邵勇健さんは個人的な理由で会社の取締役、副総経理兼報酬と審査委員会委員の職務を辞任することを申請し、今回の辞任後、会社のいかなる職務も担当しなかった(公告番号2022007)。2022年3月31日、王灏さんは個人的な理由で会社の副総経理及び高級管理職の辞任を申請し、今回の辞任後、会社のいかなる職務を担当しなくなった(公告番号2022014)。呉銀龍さんは本年末奨励案の対象として、本議案の採決を回避した。
採決結果:同意:5票;反対:0票;棄権:0票;回避:1票。議案が可決される。十一、『2021年理事長年末奨励案に関する議案』
審議を経て、取締役会は「2021年理事長年末奨励案」を採決し、2021年の会社の実際の経営状況に基づき、会社の理事長周一峰さんの年度奨励報酬が80万元(税込)であることに同意した。本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
周一峰さんは年末奨励案の対象として、本議案の採決を避けた。
採決結果:同意:5票;反対:0票;棄権:0票;回避:1票。議案が可決される。十二、『会計士事務所の2021年度監査費用に関する議案』
2020年度株主総会は、会計士事務所の年度監査費用を決定する授権取締役会の決定に同意することを審議した。会計士事務所の当社に対する監査業務量と結びつけて、取締役会の審議同意:蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)2021年度の監査費用は300万元である。
採決結果:同意:6票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
十三、『会社及び子会社が銀行に総合授信を申請することに関する議案』
会社の経営業務の需要のため、取締役会は審議の同意を得た:会社の持株子会社 Oriental Energy Co.Ltd(002221) (寧波)新材料有限会社(以下は「寧波新材料」と略称する)、 Oriental Energy Co.Ltd(002221) (張家港)新材料有限会社(以下は「張家港新材料」と略称する)、寧波百地年液化石油気有限会社(以下は「寧波百地年」と略称する)、広西天盛港務有限会社(以下「広西天盛」と略称する)は関連協力銀行に計11.4億元を超えない総合授信を申請し、上述の額は関連銀行の審査・認可を得た後に発効した。具体的な状況は以下の通りです。
単位：億元（人民元）
序会社名金融機関の現在の授信プロジェクトの授信授信期限の元の授信信号額方式額
寧波 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 3総合自銀行承認3
1新材料寧波大殿支店の信用保証の日から1年
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 寧波支店2 2
2張家港 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 25総合保証銀行から承認3
新材料張家港支店が手紙を授与した日から1年
3寧波 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 3総合信用は銀行から承認します3
百地年寧波大殿支行授信の日から一年
4広西天盛 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 09総合保証銀行承認1
欽州支店
