Oriental Energy Co.Ltd(002221)
2021年度独立取締役述職報告(林輝)
株主および株主代表の皆様:
本人は Oriental Energy Co.Ltd(002221) (以下「会社」と略称する)の第5回取締役会の独立取締役として、在職期間中は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場会社の独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」と「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」などの法律法規と規範性文書と「会社定款」、「会社独立取締役制度」などの規定と要求は、誠実で勤勉で独立して職責を履行し、積極的に会議に出席することを実現した。取締役会の各議案を真剣に審議し、相応の独立意見を発表し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持した。本人が2021年に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会に出席する場合
報告期間中、会社の第5回取締役会は計13回の取締役会と6回の株主総会を開催した。本人は勤勉、誠実、独立、客観を原則とし、過去の取締役会会議と4回の株主総会に時間通りに出席した。会議に参加する前に、私は各会議の議案と関連資料を詳しく読んで、積極的に研究討論に参加します。株主全員に責任を負う姿勢で議決権を行使し、これまでの取締役会会議の審議事項に賛成票を投じた。
本人の在任期間中、会社の取締役会と株主総会の招集と開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はすべて相応の手続きを履行し、合法的に有効である。本年度中、本人は取締役会の各議案及び会社のその他の事項に異議を提出しなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年度の在任期間中、本人は会社の運営を詳しく把握した上で、独立取締役の職責を忠実に履行し、他の独立取締役と関連事項について必要な調査と理解を行い、独立意見を発表した。
独立した意見を発表する.
シーケンス番号取締役会会議で発表された独立した意見は、時間タイプに注意してください。
第5回取締役会第福基船務控股有限公司との「委託経営協」締結について
1 2021-2-24現場で21回会議に出席することに同意する」及び関連取引の独立意見
会社が今回転換可能債券の公開発行に関する議案について
第5回取締役会第同意現場出席2 2021-3-23立意見
二十二回の会議
高建新氏の職務調整に関する独立意見は現場出席に同意した。
2020年度利益分配予案に対する独立意見同意現場出席会社の2020年度内部統制評価報告に関する独立意見同意現場出席2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告
現場出席告の独立意見に同意する
持株株主及びその他の関連者が会社の資金及び会社を占用することについて
現場出席対外保証状況の特別説明と独立意見に同意する
第5回取締役会第2021年度経営性関連取引の予想に関する独立意見同意現場出席3 2021-4-21
23回の会議.
役員の年末奨励に関する独立意見同意現場への出席2021年度監査機関の再雇用に関する独立意見同意現場への出席第5回取締役会の独立取締役の補選に関する独立意見同意現場への出席前回募集資金の使用状況報告に関する独立意見意見同意現場出席今回の公開発行転換社債の償却に関する即時リターン
現場での出席とリターン措置事項の補充に同意する独立した意見
第5回取締役会第勝帮(杭州)エネルギーサプライチェーン有限会社と署名
4 2021-6-1現場で25回の会議に出席することに同意するプロピレン年度販売契約』及び関連取引の独立意見
持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有することについて
現場出席外保証状況の特別説明と独立意見に同意する
第5回取締役会第2021年半年度募集資金の保管と使用状況について
5 2021-8-24現場出席二十七回会議特別報告の独立意見に同意する
一部のアイドル募集資金による現金管理の独立について
現場出席意見に同意する
先物オプション業務の展開に関する独立意見同意現場出席高級管理職の任命に関する独立意見同意現場出席会計政策変更に対する独立意見同意現場出席
第5回取締役会第
6 2021-9-29社債の公開発行に関する独立意見同意現場29回会議に出席
第5回取締役会第一部の遊休募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する
7 202110-12現場で30回の会議に出席することに同意する独立意見
第5回取締役会第陳文辛氏を会社の取締役会秘書に任命する独立について
8 202111-2現場で三十二回会議に出席することに同意する意見
三、専門委員会の職務履行状況
会社の第5回取締役会の下に4つの専門委員会を設置し、それぞれ監査委員会、戦略委員会、指名委員会と報酬と審査委員会である。
本人は会社の第5回取締役会の報酬と審査委員会の招集者として、2020年に計1回の報酬と審査委員会会議を主宰し、2020年の会社の管理層の年末奨励案と理事長の年末奨励案を審議し、会社の取締役と高級管理人の職責状況に対して審査を行い、年度業績評価などを行った。
2021年第5回取締役会監査委員会は計4回の会議を開き、本人は第5回取締役会監査委員会委員として、会社の年度監査業務を追跡し、会社の募集資金の保管と使用状況を検査した。監査部門の関連業務及び内部制御制度の実施状況を監督する。特定項目の監査報告に関する報告を聞いた。会社の財務情報、会計報告書及びその開示状況を審査する。
2021年の第5回取締役会指名委員会は2回の会議を開き、本人は第5回取締役会指名委員会委員として、会社の2021年の人材発展戦略の討論に参加し、会社と取締役会に企業戦略の発展に合致する優秀な人材を推薦し、会社の2021年の高分子新材料メーカーとグリーン水素エネルギーサプライヤーへの転換に十分な人材保障を提供した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年本人は取締役会会議に参加する以外、会社の経営状況、財務状況、関連取引状況、決議執行状況、管理と内部制御制度の完備と執行状況などについて現場考察を行った。電話と微信などの方式を結びつけて、会社のその他の取締役、高級管理職と関係スタッフと密接で持続的な連絡を維持して、直ちに会社の各重大事項の進展状況を知る。同時に、業界の発展外部市場環境の変化が会社に与える影響に積極的に注目し、関連状況と経営管理層についてタイムリーにコミュニケーションと交流を行う。1、本人は微信、電話或いはメールなどの方式を通じて、会社の取締役、役員及び関係スタッフと密接な連絡を保ち、化学工業業界の情勢の変化が会社に与える影響、及びメディアとネット上の会社に対する関連報道に引き続き注目し、会社の運行状況をタイムリーに把握する。
2、本人は会社が実施している重大プロジェクトに対して調査研究を行い、会社(茂名)のアルカン資源総合利用プロジェクトの実行可能性を真剣に検証し、専門的な判断を通じて、関連する採決意見を慎重に発表した。
3、本人は会社の生産経営、財務管理、関連往来及び対外保証などの状況を真剣に審査し、現場調査の方式で効率的なコミュニケーションを行い、会社の日常運営状態をタイムリーに把握し、発生する可能性のある経営リスクを予測し、相応の指導を行う。
