証券コード： Oriental Energy Co.Ltd(002221) 証券略称： Oriental Energy Co.Ltd(002221) 公告番号：2022016 Oriental Energy Co.Ltd(002221)
第5回監事会第21回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Oriental Energy Co.Ltd(002221) (以下「会社」または「 Oriental Energy Co.Ltd(002221) 」)第5回監事会第14回会議が2022年4月20日に会社会議室で開催された。本会議の通知は2022年4月8日に書面、電話、ファックス、電子メールなどの方法で監事の皆様に通知されました。監事3人、実際に監事3人に到着し、会議は余華傑監事長が主宰し、法定人数に達し、会社の一部の高級管理者が会議に列席した。『中華人民共和国会社法』及び『会社定款』などの関連規定に合致する。会議に出席した監事の審議を経て、以下の議案を採決した。
一、『2021年度監事会業務報告に関する議案』
監事会は「2021年監事会工作報告」を審議・採択し、報告内容は2022年4月21日の証券時報と巨潮情報網www.cnを参照してください。info.com.cn.。
本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
二、『2021年度財務決算報告に関する議案』
監事会は「2021年年度財務決算報告」を審議・採択し、報告内容は2022年4月21日の巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
三、『2021年年度報告及びその要約に関する議案』
監査を経て、監事会は取締役会が Oriental Energy Co.Ltd(002221) 2021年年度報告のプログラムを編成し、審査することは関連法律法規、部門規則と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと判断した。報告内容は2022年4月21日の証券時報と巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
四、『2021年度利益分配予案に関する議案』
審議を経て、取締役会は「2021年年度利益分配予案」を採決した:蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した蘇亜審[2 Guangdong Chant Group Inc(002616) 号「監査報告」により、2021年に親会社が純利益32676679469元を実現したことを確認した。2021年の親会社の年初未分配利益40190856075元に加え、その年に親会社に転入した純利益32676679469元を加え、抽出した法定黒字積立金3267667947元を控除し、2020年度の現金配当36408551418元を控除し、2021年12月31日までに親会社が分配できる利益は33191316179元である。
会社の2021年年度利益分配予案は、1576127767株を基数とし、全株主に10株当たり現金2.17元(税込)を配布し、合計34201972544元を配布する予定である。親会社の余剰未分配利益は翌年の未分配利益に転入する。今回の利益分配は配当金を送らず、積立金で株式を増資しない。同社が集中競売取引で買い戻した株式(2019年9月19日現在、株式買い戻し期間が満了し、累計買い戻し株式72895057株)は利益分配に関与していない。
同社は2019年9月29日に開かれた第5回取締役会第6回会議で「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択し、第150条を改正し、同社が毎年現金で利益を分配する割合をその年より少なく利益を分配できる3%から30%に修正した。今回の利益分配予案は現行の有効な「会社定款」の規定に合致している。方案実施前に会社の総株式が転換可能債権の転換、株式激励行権または再融資新規株式の上場などの原因で変化した場合、将来分配方案を実施する株式登録日の総株式を基数とし、上記分配割合が変わらない原則に従って調整する。
会社監事会は、今回の利益分配予案は会社の現在の経営現状と資金状況に合致し、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。監事会は上記の予案に一致して同意した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
五、『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』
審査を経て、監事会は「会社はすでに比較的完備した内部制御システムを構築し、法律法規の要求と会社の経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができ、このシステムの構築は会社の生産経営の各段階に対して比較的良いリスク防止とコントロールの役割を果たした」と考えている。取締役会が作成した「2021年度内部統制評価報告」は、社内統制制度の建設及び運行状況を真実かつ客観的に反映している。報告内容は2022年4月21日の巨潮情報網www.cn.を参照。info.com.cn.。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
六、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」
監事会は会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告案」を審議・採択した。報告内容は2022年4月21日の巨潮情報網www.cn.を参照。info.com.cn.。 採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
七、『2022年度経営性関連取引の予想に関する議案』
審議を経て、監事会は、取締役会が2022年度の経営性関連取引に対する予想が合理的で、関連する関連取引は会社の日常生産経営に必要であり、会社の業務転換の需要に合致し、市場価格の原則に従い、非関連者の同類の取引項目より優れていないと考えている。公正商業条項とコンプライアンス業務プログラムに基づいて展開され、会社の独立性に影響を与えず、公平、公正かつ公正の原則に従い、株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
凌毓倩女史系馬森エネルギー(南京)有限会社の従業員のため、関連方馬森エネルギー(茂名)有限会社と関連関係があり、採決を回避する必要がある。
採決結果:同意:2票;反対:0票;棄権:0票;回避:1票。議案が可決される。八、『2022年度監査機関の再雇用に関する議案』
審議を経て、監事会は「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を採決した。蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の再雇用に同意し、招聘期間は1年であり、同時に取締役会にその年度監査費用を決定することを授権した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
採決結果:同意:3票;反対:0票;棄権:0票。議案が可決される。
ここに公告する。
Oriental Energy Co.Ltd(002221) 監事会
2022年4月20日
