Oriental Energy Co.Ltd(002221)
独立取締役の関連事項に対する事前承認意見
「証券法」、「会社法」、「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び「 Oriental Energy Co.Ltd(002221) 規約」などの内部規定に基づき、私たちは Oriental Energy Co.Ltd(002221) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、関連事項を事前に審議し、認可意見を発表した。
（Ⅰ）2022年度の経営関連取引の予想に関する事前承認意見
会社の2022年度の経営性関連取引の予想は、正常な生産経営活動に必要であり、会社の発展戦略と経営目標の要求に合致し、取引は会社の独立性に影響を与えず、公平、公正と公正の原則を遵守し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の持続的な経営能力にも影響を与えない。査察の結果、「2022年度の経営関連取引の予想に関する議案」を第5回取締役会第36回会議の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
会社は引き続き蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社の2022年度監査機構を担当し、会社に監査サービスを提供し、招聘期間は1年である。検査の結果、蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は財務監査機構を担当する職責履行条件と能力を備えており、会社の特別監査と財務報告監査を担当する過程で、独立監査準則を堅持し、双方の約束義務と責任をよりよく履行した。蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘は、会社の2022年度監査機構が関連法律の規定と会社の内部規範に合致するため、蘇亜金誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構として継続招聘することに同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議する。
(このページには本文がなく、『 Oriental Energy Co.Ltd(002221) 独立取締役の関連事項に対する事前承認意見』の署名ページのみ)
独立取締役：林輝陳興淋趙湘蓮
日付：二O二年四月十一日
