証券コード： Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 証券略称： Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 公告番号：2022027 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) (以下「会社」または「当社」と略す)第6回取締役会第7回会議は、現場会議とネット投票を組み合わせて2021年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会会議に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)会議招集者:今回の株主総会会議の招集者は会社の取締役会である。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第6回取締役会第7回会議は今回の株主総会の開催に関する決定を行い、今回の株主総会会議の招集手順は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致している。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議
今回の株主総会の現場会議の開催時間は2022年5月12日(木)午後15:00である。2、ネット投票
今回の株主総会のネット投票は2022年5月12日で、そのうち:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月12日午前9:15~午後15:00の任意の時間である。
（V）会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開かれた。
(1)現場採決:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託方式を通じて他人席の現場会議に委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)を通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
同じ議決権は現場投票とネット投票の1つの方式しか選択できず、ネット投票には深セン証券取引所システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ議決権はそのうちの1つの方式しか選択できない。重複投票の場合、採決結果は初回有効投票採決を基準とする。
(VI)会議の株式登録日:
今回の株主総会の株式登録日は2022年5月5日(木)。
(VII)今回の株主総会に出席する対象:
1、株権登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人は、今回の株主総会の株権登記日は2022年5月5日(木)、株権登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の全株主である。上記当社全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席して採決に参加する権利があり、そのため自ら会議に出席できない株主は書面形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。授権委託書のフォーマットは本通知添付ファイル2を参照してください。
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が招聘した証人弁護士。
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）会議場所：
今回の株主総会の現場会議の開催場所は福建省光沢県十里舗本社オフィスビルの4階会議室である。
二、会議審議事項
(I)今回の会議の審議事項は会社の株主総会の職権範囲に属し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に違反しない。今回の会議の審議事項はすでに会社の第6回取締役会第7回会議と会社の第6回監事会第6回会議の審議が通じ、審議事項は合法的で、完備している。
(II)本会議の審議と採決を提出した議案は以下の通りである。
提案コード提案名当該列に「√」を描いた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告』√
2.00『会社2021年度監事会仕事報告』√
3.00『会社2022年度財務予算報告』√
4.00『会社2021年度報告及びその要約』√
5.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
6.00『会社及び傘下子会社について2022年度に各銀行に申請する√
手紙の限度額の議案」
7.00『見込み会社及び傘下子会社2022年度関連取引についての議論√
事件
8.00『会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬方案』√
9.00『閑置自有資金による証券投資及び派生品取引について√
の議案
10.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
11.00『閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案』√
12.00『買い戻しについて2019年制限株インセンティブ計画部分制限√
性株の議案」
13.00「登録資本金を減らし、それに応じてを改正する議案について」√
(III)『上場会社株主総会規則(2022年改訂)』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』の要求に基づき、上述の第5、7、8、9、10、11、12項目の議案は中小投資者の利益に影響を与える重大な事項である。会社は上述の第5、7、8、9、10、11、12項の議案の中小投資家に対して単独採決を行い、単独採決結果を開示する。
(IV)上記の議案の関連内容は、会社が2022年4月21日に会社の指定情報メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」または巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された会社の第6回取締役会第7回会議決議、第6回監事会第6回会議決議及び関連公告。
三、会議の登録方法
会社の株主または株主代理人が今回の株主総会の現場会議に出席する登録方法は以下の通りである。
(I)登録時間:2022年5月5日(木)午前9:00-11:00、午後14:30-17:00。
(II)登録場所:福建省光沢県十里敷聖農総本庁舎 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 証券部。
(III)今回の株主総会の現場会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない。
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人の有効な身分証明書、証券口座カードで登録する。自然人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効身分証明書、自然人株主(すなわち委託人)が発行した授権委託書と自然人株主の有効身分証明書、証券口座カードで登録を行う。2、法人株主(又は不法者のその他の経済組織又は単位、以下同)の法定代表者が出席した場合、本人の有効身分証明書、法定代表者身分証明書(又は授権委託書)、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードにより登録を行う。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効身分証明書、法人株主が発行した授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。法人株主が合格海外機構投資家(QFII)である場合、会議に出席する予定の株主または株主代理人は、登録手続きを行う際に、上記の資料のほか、合格海外機構投資家証券投資業務許可証のコピー(公印を押す)を提出しなければならない。
3、株主は手紙（封筒に「2021年度株主総会」の文字を明記しなければならない）またはファックス方式で登録することができる。そのうち、ファックス方式で登録した株主は、必ず現場会議に出席する時に上記の資料の原本を持って当社に提出しなければならない。手紙またはファックスは2022年5月10日17:00までに、電話登録を受けないで、専任者が配達、郵送、速達またはファックスで会社の証券部に送らなければならない。
4、授権委託書が委託人（又は委託人の法定代表者）が他人に署名を授権した場合、委託人（又は委託人の法定代表者）が他人に署名を授権した授権書又はその他の授権書類は公証を経て、上述の登録手続きに必要な書類とともに当社に提出しなければならない。
5、会社の株主委託代理人が今回の株主総会に出席する授権委託書(フォーマット)は、本通知の添付ファイル2を参照してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
(I)今回の株主総会の現場会議の会期は半日と予想される。
(II)会議に出席した株主または株主代理人の交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
(III)会務連絡先は以下の通りである。
連絡先：福建省光沢県十里敷聖農総本庁舎 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 証券部
郵便番号：354100
連絡先：廖俊傑、曽麗梅
連絡先：（05997951250
連絡先FAX:(05997951250
七、書類の検査準備
会社の第6回取締役会第7会議の決議;会社の第6回監事会の第6回会議の決議。ここにお知らせします。添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル二:授権委託書(フォーマット)
Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
取締役会
二○二二年四月二十一日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：362299
2.投票略称：聖農投票
3.議案の設置及び意見の採決。
(1)議案の設定。
株主総会議案対応「提案コード」一覧表
提案コード提案名当該列に「√」を描いた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告』√
2.00『会社2021年度監事会仕事報告』√
3.00『会社2022年度財務予算報告』√
4.00『会社2021年度報告及びその要約』√
5.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
6.00『会社及び傘下子会社について2022年度に各銀行に申請する√
手紙の限度額の議案」
7.00『見込み会社及び傘下子会社2022年度関連取引についての議論√
事件
8.00『会社2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬方案』√
9.00『閑置自有資金による証券投資及び派生品取引について√
の議案
10.00『会社2について
