証券コード： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 証券略称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
2021年度株主総会
会議資料
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
二〇二年四月
目次
2021年年度株主総会会議の注意事項……32021年度株主総会会議議事日程……52021年年度株主総会会議議案……7議案1会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案……7議案2会社の独立取締役2021年度の述職報告に関する議案……15議案3会社の2021年年度報告とその要約に関する議案……23議案4会社の2021年度財務決算報告に関する議案……24議案5会社の2021年度利益分配予案に関する議案……29議案6会社の取締役2022年度報酬案に関する議案……30議案7会社の会計士事務所の再雇用に関する議案……31議案8 2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、子会社に担保を提供する予定の議案について。32議案9会社が金融派生品取引業務を展開する予定の議案について……34議案十会社の経営範囲の変更及び「会社定款」の改正及び工商登記の処理に関する議案……35議案11会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案……37議案12会社監事2022年度報酬案に関する議案……42
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2021年度株主総会会議の注意事項
広範な投資家の合法的権益を維持し、株主が今回の株主総会期間中に法に基づいて権利を行使することを保障するため、「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」と会社の「株主総会議事規則」などの関連規定に基づき、本会議を制定しなければならない。
一、会社は今回の株主総会の議事日程と会務を担当し、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行い、被照合者に協力してください。
二、会議に出席する株主及び株主代理人は会議の開催30分前に会議現場で署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書書類或いは営業許可証/登録証明書のコピー(公印を押す)、授権委託書などを提示しなければならない。経験書は後で会議に出席することができる。会議開始後、会議の司会者が現場に出席した株主数と議決権を持つ株式総数を発表し、その後、入場した株主は現場投票の採決に参加する権利がない。
三、会議は会議通知に記載された順序で議案を審議し、採決する。
四、株主及び株主代理人は法に基づいて発言権、質問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。
五、発言を要求する株主及び株主代理人は、会議の議事日程に従い、会議の司会者の許可を得て発言しなければならない。複数の株主及び株主代理人が同時に発言を要求する場合、先に手を挙げた者が発言する。前後が確定しない場合は、司会者が発言者を指定します。株主及び株主代理人の発言又は質問は、今回の株主総会の議題をめぐって行われ、簡潔で要約され、時間は5分を超えない。
六、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
七、司会者は会社の取締役と高級管理者を手配して株主の質問に答えることができ、会社の商業秘密と/または内幕情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性がある質問に対して、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
八、株主総会に出席する株主及び株主代理人は、議決を提出した議案に対して以下の意見の一つを発表しなければならない:同意、反対又は棄権。現場会議に出席する株主及び株主代表は、必ず採決票に株主名又は氏名に署名しなければならない。未記入、誤記入、文字が認識できない採決票、未投票の採決票はいずれも投票者が採決権利を放棄したものとみなされ、その株式の採決結果は「棄権」と計上される。
九、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会決議公告を発表した。
十、今回の株主総会は会社が招聘した弁護士事務所の弁護士が現場で証言し、法律意見書を発行する。
十一、会議期間中の参加者は会場の秩序を守ることに注意し、勝手に歩いてはならない。携帯電話は静音状態に調整し、個人の録音、録画、写真撮影を断る。会議の正常な秩序を妨害したり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議の従業員は制止する権利があり、関係部門に報告して処理する。
十二、株主及び株主代理人が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。当社は株主総会に参加する株主に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、すべての株主を平等に扱う。
十三、特に注意:COVID-19肺炎疫情予防・コントロール期間中、株主の皆様がネット投票を通じて参加することを奨励します。現場に参加する必要がある場合は、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。参加当日はマスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしなければなりません。会議当日、会社は疫病予防制御の要求に従って参加者に対して体温測定、健康コード検査、防疫スケジュールカード検査を行い、体温が正常で検査に合格した株主(または株主代理人)が会場に参加することができ、協力してください。
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2021年度株主総会会議議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年4月29日（金）14：30
2、現場会議場所：広東省恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 工業園一期1103会議室
3、会議招集者： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 取締役会4、会議司会者：董事長周俊雄氏5、ネット投票のシステム、起止時間と投票時間
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月29日から2022年4月29日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、会議の議事日程:(I)参加者が会議資料に署名し、受け取り(II)司会者が会議の開始を宣言し、会議に出席した株主数と保有している議決権の数を大会に報告し、現場会議の参加者、列席者を紹介する
(III)司会者が株主総会会議を読み上げる心得(IV)推挙計票者と監票者(V)逐項審議会議各議案非累積投票議案名
1「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「会社の独立取締役2021年度の述職報告に関する議案」
3「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」
4「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
5「会社2021年度利益分配予案に関する議案」
6「会社の取締役2022年度報酬案に関する議案」
7「会社の会計士事務所の再雇用に関する議案」
8「2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、子会社に担保を提供する予定の議案について」
9「会社が金融派生品取引業務を展開する予定に関する議案」
10『会社の経営範囲の変更及びの改正及び工商登記の処理に関する議案』
11「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」
12「会社監事2022年度報酬案に関する議案」
(VI)会議に参加した株主及び株主代理人の発言及び質問(VII)会議に参加した株主及び株主代理人は各議案の投票採決(VIII)を休会し、票計算者、監査人統計現場投票採決結果(Ⅸ)インターネット投票と現場投票採決結果(X)司会者が株主総会採決結果を読み上げ、株主総会決議(十一)証人弁護士が今回の株主総会を読み上げる法律意見(十二)会議文書に署名(十三)司会者が今回の株主総会終了を発表
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2021年度株主総会会議議案
議案1
会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
株主および株主代理人の皆様:
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」「取締役会議事規則」などの会社制度の規定に厳格に従い、会社の利益と広範な株主権益を確実に維持することから、株主総会が取締役会に与えた職責を真剣に履行し、会社が確定した発展戦略と目標に従い、勤勉に各仕事を展開し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範的な運営を確保する。会社の取締役会は2021年度の仕事の情況によって《 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021年度の取締役会の仕事の報告》を編制して、具体的な内容は添付ファイルを参照してください。
本議案は2022年4月7日に開催された会社の第2回取締役会第9回会議で審議・採択された。現在、会社の2021年度株主総会審議に提出する。
添付ファイル: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021年度取締役会業務報告書
添付ファイル:
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2021年度取締役会業務報告
2021年広東 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) インテリジェント装備株有限会社の取締役会の全メンバーは「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に厳格に従い、全株主の強力な支持の下で、管理層と各級の従業員の共同努力の下で、関連法律法規の要求に厳格に従い、全株主の利益を守ることから、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて株主総会から与えられた各職権を真剣に履行し、内部管理を強化し、会社の運営を規範化する。同時に、会社の発展戦略目標をめぐって、取締役会は各経営目標と任務を比較的によく完成し、会社は持続的、安定した発展を実現した。会社の取締役会2021年度の仕事を以下のように報告する。
一、2021年取締役会及び専門委員会の職責履行状況
(I)取締役会の会議開催状況
1.2021年、会社の取締役会は全部で16回の会議を開き、具体的な状況は以下の通りである。
会議名会議時間決議事項
第1回取締役会第202119 1.「支社設立に関する議案」
二十六回の会議「自己資金による現金管理に関する議案」
1.「会社及び子会社が2021年度に銀行に総合授信を申請することに関する第1回取締役会第案」
二十七回会議2021/2/9 2.「完全子会社2021年度に銀行に総合授信を申請するための担保提供に関する議案」
3.「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」
第1回取締役会第2021/2/24「会社の2020年度審査報告の審議に関する議案」
二十八回の会議
1.「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」
2.「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」
3.「会社2020年度監査委員会業務報告に関する議案」
4.「会社2020年度戦略委員会業務報告に関する議案」
5.「会社の2020年度報酬と審査委員会の仕事報告に関する議案」6.「会社2020年度指名委員会業務報告に関する議案」
第1回取締役会第2021/3/19 7.「会社の2021年度高級管理職報酬に関する議案」
29回の会議.
