証券コード： Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 証券略称： Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 公告番号：2022049転債コード：118000転債略称：嘉元転債
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
2021年度特定対象者への株式募集説明書（届出稿）の発行に関する改訂状況説明の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) (以下「会社」と略す)は2022年1月20日に上海証券取引所(以下「上交所」と略す)サイト(www.sse.com.cn.)「 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021年度特定対象者に対して株式募集説明書（届出稿）を発行する」（以下「募集説明書」（届出稿）と略す）などの関連書類を開示した。2022年3月25日、会社は上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)「 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021年度報告」などの関連書類を開示した。2022年4月9日、会社は上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)「 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 会社が2021年度に特定の対象にA株を発行する案を調整する公告」(公告番号:2022041)や、「 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021年度に特定の対象にA株を発行する予定の改訂状況説明に関する公告」(公告番号:2022043)などの関連公告や文書を開示した。
会社が2021年の年度報告書を開示し、今回特定の対象にA株を発行する方案と予案を調整したことを考慮し、関連要求に基づき、会社は仲介機構と会社の2021年の年度報告書などの関連書類を結合し、「募集説明書」(申告原稿)の更新と改訂を行い、主な改訂状況は以下の通りである。
会社が2021年度に特定対象者に発行する株式募集説明書（届出稿）の主な改訂状況
序募集说
号明書章章節の内容の主な改訂状況
セクション
「上記のプロジェクトの募集資金の投入予定金額は、第4回取締役会第23回会議の決議日までに投入したプロジェクト建設及び設備購入金額を控除するとともに、取締役会決議の6ヶ月前に会社が新たに投入または投入予定した財務的な投資金額も控除した」。変更後「上記項目の募集資金の投入予定金額は、第四回董事会第二十三回会議決議日までに投入された項目建設重大事及び設備購入金について第四回董事会第二十三回会議決議日までに控除された。また、当社は2022年4月8日に第四回董事会第二十九回会議を開き、今回の証券発行取締役を会は、この6カ月前から今回の発行前に新たに投入され、投入される予定の財務投資額17799900万元を募集資金総額から控除することを決議した。」
今回の発行規模については、今回発行予定の募集資金総額が47220100万元を超えないことを改定し、応募額を調整した。
持株株主持株比率「嘉沅投資保有会社27.41%の株式」を「嘉沅投資保有会社27.04%の株式」に改訂
2釈義一、一般釈義報告期間を2019年、2020年、2021年に改定
第一節二、発行者の株式構造、更新2021年12月31日までの会社の上位10名の株主の持株情発行者の持株株主及び実際のコントロール状況及び持株株主の嘉沅投資持株比率
3基本状況
状況三、業界状況及び競争状更新最新業界関連データ
状況
三、発行対象及び公「嘉沅投資保有会社27.41%の株式」を「嘉沅投司の関係資本保有会社27.04%の株式」に改訂
四、今回特定の対象者に対して審議手続きを補充し、同時に今回発行予定の募集資金の総第二節行株式案の概要額が47220100万元を超えないことを改正し、それに応じて応募に対して4回の証明書項目の金額を調整した。
券発行六、今回の発行は報告期末までの嘉沅投資保有会社の株式比率の更新を招くかどうか、同概要会社のコントロール権が変化した場合、今回の発行予定募集資金総額は47220100万元を超えないことを改訂した。
七、今回特定対象者に対して審議手続きを補充した
行株の承認手続き
第三節一、今回の募集資金の使用は審議手続きを補充し、同時に今回の募集資金の発行予定総5取締役会の計画額が47220100万元を超えないことを改正し、それに応じて応募に対する本プロジェクトの金額を調整した。
序募集说
号明書章章節の内容の主な改訂状況
セクション
次募集二、募集資金投資項目
資金使基本状況及び実行可能性分析
使用可能/(II)江西 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 有
行性分限会社年産2万トン電解補充環境評価状況
銅箔分析プロジェクト/4、プロジェクト用
土地、届出と承認事項情
状況
二、資金投資プロジェクトの募集
基本状況及び実行可能性分析改訂補充流動資金金額
/(III)流動資金の補充
第四節
取締役会
本三、今回の発行が完了した後、報告期末までの嘉沅投資保有会社の株式比率を更新し、同6回の上場会社の制御権構造を発行した際、今回の発行予定募集資金総額は会社に対する変化47220100万元を超えないことを改訂した。
インパクト
ディスカッションと
ぶんせき
第五節一、会社の核心競争力、
今回の経営安定性と将来の発展更新報告期間内に、会社が上位5大顧客に対する販売収入の割合と7発行に重大な不利な影響を及ぼす可能性がある第1大顧客の販売収入の割合
関する風の要因/(V)顧客の相対
リスク要因集中リスク
ここに公告する。
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 取締役会2022年4月21日
