証券コード： Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 証券略称： Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 公告番号：2022033
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月6日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2022年第2回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月6日9:00
開催場所:北京市海淀区車公荘西路22号海賦国際ビルA座703会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月6日より
2022年5月6日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
適用されません。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類シーケンス番号議案名称型
A株株主
非累積投票議案
1 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) について株式の買い戻しを取り消す議案√
2 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 定款』の改正に関する議案√
3 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 株主総会議事規則の改正について√
の議案
4 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 取締役会議事規則の改訂について√
の議案
5 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 監事会議事規則の改訂について√
の議案
(一)各議案が開示された時間と開示メディア
第1-4件の議案はすでに会社の第3回取締役会第55回会議の審議で可決され、第5件の議案はすでに会社の第3回監事会第23回会議の審議で可決された。具体的な内容は、2022年4月16日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイトに掲載された公告を参照してください。
(二)特別決議案:議案1、議案2、議案3、議案4、議案5。
(三)中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:議案1。
(四)関連株主の採決回避に関する議案:なし。
(五)優先株株主の採決に関する議案:なし。
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 20224/27
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
(四)その他の人員。五、会議の登録方法
(一)登録方法:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は授権者の有効な身分証明書と株式口座カードを提示するほか、本人の有効な身分証明書、株主授権委託書を提示しなければならない。法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。異郷株主(北京地区以外の株主)も手紙やファックスで出席登録手続きを行うことができる(手紙が消印に到着し、ファックスが到着した日は2022年5月5日までにしなければならない)。
(二)登録時間:2022年5月5日(木)9:00-11:30および14:00-17:00。(三)登録場所:北京市海淀区車公荘西路22号海賦国際ビルA座取締役会事務室。六、その他の事項
（一）会議の連絡先
連絡先：北京市海淀区車公庄西路22号海賦国際ビルA座13階
連絡部門：取締役会事務室
郵便番号:100048
担当者：李積平陳垦
電話番号：01058381999ファックス：01058382133
(二)今回の株主総会は1営業日を超えないと予想され、会議に参加した株主(直接またはその委託代理人)が今回の株主総会に出席する往復交通と宿泊費用は自弁する。
ここに公告する。
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 取締役会2022年4月21日
報告書類は今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ：
2022年5月6日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ログアウトについて
株式買い戻しの議案
2「中国電力建設株式有限公司」の改正について
司規約の議案
3「中国電力建設株式有限公司」の改正について
司株主総会議事規則の議案
4「中国電力建設株式有限公司」の改正について
司取締役会議事規則の議案
5「中国電力建設株式有限会社」の改訂について
司監事会議事規則の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日:年月日備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選択し、「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
