Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 独立取締役
会社の第4回取締役会第6回会議について
関連議案の独立意見
「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、私たちは Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第4回取締役会第6回会議の関連議案について以下の独立意見を発表する。「会社2021年度利益分配予案の審議に関する議案」を審議した結果、会社2021年度利益分配予案は「会社定款」の規定に合致し、会社の現在の実情に合致し、全株主と会社の成長した経営成果を分かち合い、会社の業績と一致し、会社の成長性と一致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であると考えている。私たちは今回の取締役会が提出した2021年度の利益分配の予案に同意し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。2、検査を経て、当社は2021年度の内部統制評価報告に対して以下の独立意見を発表した:会社はすでに比較的に完備した内部統制体系を創立し、有効な執行を得ることができ、会社の取締役会が作成した内部統制評価報告は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映し、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができ、編成に対して真実で、公正な財務諸表は合理的な保証を提供し、会社の各業務活動の健康運行及び国家関連法律法規と会社内部規則制度の貫徹執行に保証を提供し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。3、「会社2022年度の日常関連取引の審議に関する議案」を審議した結果、会社と関連先2022年の日常関連取引は取引相手と協議した後、普通の商業条件に基づいて行われ、会社の経営発展に必要であると考えている。関連取引の価格、内容、定価方式と客観的公正に基づいて、上場会社と全株主の利益に合致し、これらの関連取引は中小株主の利益を損なうことはなく、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。4、「2022年度取締役、監事及び高級管理職の報酬に関する議案」を研究した結果、当社は2022年度取締役、監事及び高級管理職の報酬案が「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、業界内の相応の職位報酬の市場レベル、企業発展目標と年度経営目標を参考にし、会社の取締役、監事と高級管理職の経営責任、経営リスク、経営業績を結びつけることで、会社の取締役、監事と高級管理職に対する激励効果を確実に果たすことができ、会社の健康と安定した発展に有利であり、今回の報酬案に同意する。5、検査を経て、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物業の就職資格を備え、2021年度に会社に提供する監査サービス規範、専門、監査チームは厳格で、仕事を敬い、会社の監査を担当する能力を備えている。私たちは華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して、会社の2022年度の監査機構と内部制御監査機構のために、会社に財務諸表監査サービスと内部制御監査サービスを提供することに同意します。
6、検査を経て、会社の2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の募集資金の使用管理に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しない。
全体独立取締役：郭毓俊、宋西順、周芬2022年4月20日
