独立取締役2021年度述職報告
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (以下「会社」と略称する)取締役会の独立取締役として、2021年度に「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連法律法規の要求と「会社定款」及び「会社独立取締役工作制度」の規定に厳格に従い、独立誠実、勤勉に責任を果たす。積極的に会社の2021年度の関連会議に出席し、取締役会と取締役会専門委員会の各提案を慎重に審議し、積極的に会社の長期的な発展と管理のために計画を立て、取締役会の科学的な意思決定、規範運営及び会社の発展に対して積極的な役割を果たし、具体的な職責履行状況は以下の通りである:一、独立取締役の基本状況
2020年12月30日、会社は2020年第2回臨時株主総会を開き、郭毓俊、宋西順、周芬を第4回取締役会の独立取締役に選出し、任期は3年である。
第4回独立取締役の状況：
1、郭毓俊履歴書：
郭毓俊先生、会社の独立取締役、1958年生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。西北工業大学の教師を務め、アモイ成飛行機電情報工程会社の社長、アモイ初の商業貿易有限会社の取締役を務めたことがある。
2、宋西順履歴書：
宋西順さん、会社の独立取締役、1963年生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。現在、アモイ理工学院文化発展研究院の副院長、中銀(アモイ)弁護士事務所の兼職弁護士である。理工学部文化産業学院副院長、アモイ市人事紛争仲裁委員会仲裁員を務めたことがある。
3、周芬の履歴書:
周芬さん、会社の独立取締役で、1981年に生まれ、中国国籍で、海外居留権がありません。河海大学技術経済及び管理博士、復旦大学理論経済学博士後。現在南京財経大学会計学院に勤め、副高職名、兼任 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 風力発電グループ独立取締役、江蘇長江商業銀行取締役、揚州亜普自動車部品有限会社独立取締役、紫金農商行独立取締役を務めている。二、出席取締役会会議概況1、本年度出席取締役会会議出席状況
独立取締役の氏名は取締役会の直接出席回数に参加しなければならない。
議数
郭毓俊4 4 0
宋西順4 4 0
周芬4 4 0
2、取締役会各専門委員会会議の出席状況
会社の取締役会の下に専門委員会を設置する委員として、私たちが備えた企業管理、会計、法律などの専門知識と実践経験を十分に利用し、審議と意思決定会社の重大事項に参加し、報告期間内に、監査委員会は計4回の会議を開き、会社の財務会計報告書を審議し、会社の財務状況を監督した。報酬と審査委員会は1回の会議を開き、主に会社の取締役、監事と高級管理職の報酬を確定することについてである。戦略委員会は1回の会議を開き、主に会社の年度経営計画を審議した。これらの会議の独立取締役委員はいずれも自ら会議に出席し、相応の職責を果たした。三、独立取締役の年度職責履行における重点関心事項の状況（1）関連取引状況
2021年度、会社は株主及びその関連企業と重大な関連取引状況が発生しなかった。（2）対外保証及び資金占有状況
2021年度、会社が他の会社のために保証していない場合、持株株主やその他の関連者が会社の資金を非経常的に占有している場合もない。（3）期末募集資金の保管状況の報告
2021年度会社が資金を募集して利息収入272536093元を発生し、累計利息収入
2020965742元;2021年度会社実際使用募集資金727272842元（313.76を含む）
元の銀行手数料支出）、累計使用募集資金19991636758元（566234元を含む）
銀行手数料支出);2021年12月31日現在、会社の募集資金残高は8685098984
元、保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
募集資金預け入れ銀行口座預け入れ日満期日締め切り日残高備考
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式135000104 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 1201512/07が2019年に泉州支店から抹消された
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社は2019年に泉州経済技術135101046666664201512/07年に開発区支店を抹消した。
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社1556801 Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) 3201512/073482760836普通期間
司晋江池店支店155680102 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 189202112/07202203/074700000定期
募集資金預け入れ銀行口座預け入れ日満期日締め切り日残高備考
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式会社201512/072338148活期司深セン支店110147893143999
202112/31202201/1450000000定期
合計8685098984
（4）高級管理職の指名及び報酬状況
私たちは2021年度の高級管理職の報酬を決定しました。
会社の高級管理職の報酬は会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、責任権利の一致の原則に合致し、会社の役員の責任を強化し、会社の仕事の効率と経営効果を向上させ、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。（5）会計士事務所の任命又は変更状況
2021年度に会社が会計士事務所を変更または変更することは発生せず、会社が招聘した会計士事務所は福建華興会計士事務所(特殊普通パートナー)である。同時に福建華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を社内制御監査機構として招聘した。（6）現金配当及びその他投資家の収益状況
会社の2020年末の株式総数235200000株をベースに、全株主に10株ごとに配布
現金配当金は人民元2.50元(税込)で、合計58800000元(税込)の現金配当金を配当し、残りの未分配利益は2441552436元で後年度に振り替えた。（7）会社及び株主の承諾履行状況
承諾関係者が承諾に違反したことは発見されなかった。（8）情報開示の実行状況
われわれは会社の2021年度の情報開示状況を検査し、会社は「株式上場規則」、「上場会社情報開示管理方法」などの規定に従い、真実、正確、タイムリー、完全、効果的に情報開示義務を履行することができる。（9）内部制御の実行状況
「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御関連ガイドライン」及び関連規定に基づき、われわれは会社内部制御の各仕事の展開状況を理解し、会社内部制御制度は会社レベルと業務レベルの各段階をカバーすることができ、会社内部制御の状況を真実で、正確に反映していると考えている。（10）取締役会及び傘下専門委員会の運営状況
会社の取締役会には現在、取締役が7人おり、そのうち独立取締役が3人いる。取締役会の下に報酬と審査委員会を設置する
委員会、指名委員会、戦略委員会、監査委員会は、会社の実情に基づき、報告期間内に関連事項をそれぞれ審議し、運営規範を行う。四、全体評価と提案
報告期間内、私たちは独立、誠実さと勤勉な態度に基づいて、関連法律法規と「会社定款」の要求に従い、職責を真剣に履行し、会社全体の利益を守る。われわれは積極的に会社の経営管理、発展戦略及び財務状況に注目し、重大事項に対して合理的な意見を提出し、職責を果たし、独立取締役の義務を十分に履行し、株主全体の合法的権益を確実に維持する。
ここに報告します。
独立取締役：郭毓俊宋西順周芬2021年4月20日
2021年度募集資金使用状況表
編成単位： Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 単位：人民元万元
募集資金総額2665577
本報告期間の募集資金総額727.24報告期間内に用途を変更した募集資金総額–
累計変更用途の募集資金総額–
累計投入募集資金総額1999107累計変更用途の募集資金総額比率–
募集資金を変更したかどうか調整後、本報告期間の期末までの累計期末投資項目が予定本報告期間の実締め切り報告期間に達したかどうかは、投資項目と超募集資金の投入項目(部諾投資総額総額総額(1)投入金額計投入金額の進度(3)を承諾する定可使用状現の利益末累計実現予想利益No重大分変更)(2)=(2)/(1)状態日付の利益変化
投資項目の承諾
1、年産10000トン1:1利楽装調味骨スープの生産No 12 Csg Holding Co.Ltd(000012) 0 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) 120 77.18%適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない
製品生産項目
2、年産700
