証券コード： Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 証券略称： Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 公告番号：2022009
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月13日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年5月13日14時30分
開催場所:泉州市清蒙科学技術工業区4-9(B)(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月13日より
2022年5月13日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案√
2会社の2021年度報告及び要約を審議する議案について√
3会社の2021年度利益分配予案の審議に関する議案√
4取締役会2021年度業務報告の審議に関する議案√
5監査役会2021年度業務報告の審議に関する議案√
6会社の2022年度財務予算報告の審議に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社の取締役、監事報酬の審議に関する議案√
7.012022年会社の代表取締役の林肖芳氏の報酬を審議する議案について√
7.022022年会社の取締役の林潤沢氏の報酬を審議する議案について√
7.032022年会社の取締役の林ガジュマルさんの報酬を審議する議案について√
7.042022年会社の取締役の周倩さんの報酬を審議する議案について√
7.052022年会社取締役郭毓俊氏報酬審議に関する議案√
7.062022年会社の取締役の宋西順さんの報酬を審議する議案について√
7.072022年会社の取締役の周芬さんの報酬を審議する議案について√
7.082022年会社監事会主席の柯金土氏の報酬を審議することについての議論√
ケース
7.092022年会社の監査役呂婷婷さんの報酬を審議する議案について√
7.102022年会社監事許文瑛さんの報酬審議に関する議案√
8継続雇用の審議2022年度財務監査機構と内部管理監査機構√
の議案
9会社の募集資金の保管と実際の使用状況を審議する特別報告
訴えた議案
10会社定款改正の審議に関する議案√
独立取締役2021年度述職報告1、各議案が開示された時間と開示メディアを聴取する
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第6回会議、第4回監事会第6回会議の審議を経て可決され、具体的には2022年4月21日に「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。のお知らせです。2、特別決議案:103、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:3、7.00、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、8、94、関連株主の採決回避に関する議案:7.01、7.02、7.03
採決を回避すべき関連株主名:林肖芳、東方連合国際投資(香港)有限会社5、優先株株主の採決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を有する場合、会社の株式を有するいずれかの株主口座を用いてネットワークに参加することができる。
投票する。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 20225/9
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員五、会議の登録方法1、個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示し、 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 株を購入する株式口座カードを提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、本人有効身分証明書、委託人有効身分証明書、株主授権委託書、購入 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 株の株式口座カードを提示しなければならない。2、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は法人株主が法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書、本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書及び Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) )株の購入に使用する口座番号を提示しなければならない。
3、登録時間:2022年5月10日(9:00-17:00)。
4、登录地点:泉州市清蒙科技工业区4-9(B)， Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 。六、その他の事項
1、現場会議に出席しようとする株主は2022年5月10日午後17時までに、会議に出席しようとする書面予約書及び購入 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) )株式使用の口座番号の証明書を郵送或いはファックスで会社に送付しなければならない。出席予約書の記入及び返却(詳細は添付ファイル2参照)は、株主が株主臨時総会に出席し、会議で採決する権利に影響を与えない。2、今回の臨時株主総会に出席した会議員の交通及び食事と宿泊費用は自弁する。3、連絡先：泉州市清蒙科技工業区4-9(B)， Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 。
郵便番号:362005
連絡先：059522499222
ファックス：059522496222
ここに公告する。
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 取締役会2022年4月21日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) ：
2022年5月13日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案
2会社の2021年度報告及び要約を審議する議案について
3会社の2021年度利益分配予案の審議に関する議案
4取締役会2021年度業務報告の審議に関する議案
5監事会2021年度業務報告の審議に関する議案
6会社の2022年度財務予算報告の審議に関する議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社の取締役、監事報酬の審議に関する議案7.012022年会社の会長林肖芳氏の報酬の審議に関する
議案7.022022年会社の取締役林潤沢氏の報酬の審議に関する議案
案7.032022年会社の取締役林ガジュマル陽さんの報酬の審議に関する議論
案7.042022年会社取締役周倩女士報酬審議に関する議案7.052022年会社取締役郭毓俊先生報酬審議に関する議案
案7.062022年会社の取締役宋西順氏の報酬の審議に関する議
案7.072022年会社の取締役の周芬さんの報酬を審議する議案7.082022年会社の監事会の議長の柯金土さんの給料を審議することについて
報酬の議案7.092022年の会社監事呂婷婷さんの報酬の審議に関する議
案7.102022年の会社監事許文瑛さんの報酬の審議に関する議論
案8継続雇用2022年度財務監査機構と内部統制審査の審議について
計機構の議案9会社が募集した資金の保管と実際の使用状況を審議する
特定項目報告の議案10会社定款改正の審議に関する議案
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
