証券コード： Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 証券略称： Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 公告番号：2022007
第4回取締役会第6回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第6回会議は2022年4月20日に会社のオフィスビル5階で現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年4月10日に電話、電子メール、書面などで取締役の皆様に提出されました。会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 規約」の関連規定に合致する。今回の会議は理事長の林肖芳が主宰し、会社の高級管理職の陳永安さんが今回の会議に出席した。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案」を審議、可決した
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
2、「会社の2021年度報告及び要約の審議に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
3、「会社の2021年度利益分配予案の審議に関する議案」を審議、可決した
会社の2021年末の株式総数235200000株をベースに、全株主に10株ごとに配布する予定
現金配当金は人民元1.25元（税込）、合計29400000元（税込）の現金配当金を配分し、残り
未分配利益3556832266元は後年度に振り替えられる。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。独立取締役はすでに同意意見を発表した。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
4、「会社の2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。独立取締役はすでに同意意見を発表した。採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
5、審議は『総経理2021年度業務報告の審議に関する議案』を可決した
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
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6、「取締役会2021年度業務報告の審議に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
7、「独立取締役2021年度述職報告の審議に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
株主総会は本議案を聴取する。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
8、「監査委員会2021年度業務報告の審議に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
9、「会社の2022年度財務予算報告の審議に関する議案」を審議、可決した
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
10、「会社の2022年度経営計画の審議に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
11、審議は『会社2022年度の日常関連取引の審議に関する議案』を可決した
「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、同社の前年の日常関連取引の実情と結びつけて、2022年度の日常関連取引を合理的に予想した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。独立取締役はすでに同意意見を発表した。関連取締役の林肖芳さん、林潤沢さん、林ガジュマル陽さん、周倩さんは採決を回避し、非関連取締役の採決結果:3票、棄権0票、反対0票に同意した。
12、「2022年会社の取締役、高級管理職の報酬を審議することに関する議案」を項目ごとに審議して可決した。
本議案に係る取締役報酬は、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
12.1《2022年会社の理事長、高級管理職の林肖芳先生の報酬を審議する議案について》
関連取締役の林肖芳さん、林潤沢さん、林ガジュマルさんは採決を回避し、非関連取締役の採決結果:同意4票、棄権0票、反対0票。
12.2「2022年会社の取締役、高級管理職の林潤沢氏の報酬の審議に関する議案」
関連取締役の林潤沢さん、林肖芳さん、林ガジュマル陽さんは採決を回避し、非関連取締役の採決結果:同意4票、棄権0票、反対0票。
12.3「2022年会社の取締役林ガジュマル陽さんの報酬の審議に関する議案」
関連取締役の林ガジュマル陽さん、林肖芳さん、林潤沢さんは採決を回避し、非関連取締役の採決結果:同意4票、棄権0票、反対0票。
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12.4「2022年会社の取締役、高級管理職の周倩さんの報酬の審議に関する議案」
関連取締役の周倩さんは採決を回避し、非関連取締役の採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。12.5『2022年会社取締役郭毓俊氏報酬審議に関する議案』
関連取締役の郭毓俊さんは採決を回避し、非関連取締役の採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
12.6『2022年会社取締役宋西順氏報酬審議に関する議案』
関連取締役の宋西順氏は採決を回避し、非関連取締役の採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。
12.7「2022年会社の取締役の周芬さんの報酬の審議に関する議案」
関連取締役の周芬さんは採決を回避し、非関連取締役の採決結果:同意6票、棄権0票、反対0票。12.8「2022年会社の高級管理職陳永安氏の報酬の審議に関する議案」
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
独立取締役はすでに同意意見を発表した。
13、審議は『2022年度財務監査機構と内部統制監査機構の審議に関する議案』を可決した。
会社の独立取締役の事前承認を経て、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構と内部制御監査機構に引き続き招聘した。招聘期間は会社の2021年年度株主総会が通過した日から2022年年度株主総会が終了するまでである。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。独立取締役はすでに同意意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
14、「会社が募集した資金の保管と実際の使用状況を審議する特別報告に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。独立取締役はすでに同意意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
15、審議は『会社2021年度株主総会の開催を求める審議に関する議案』を可決した
同社は2022年5月13日午後14:30に現場とネット投票を組み合わせて2021年年度株主総会を開催する予定だ。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
16、「会社定款改正審議に関する議案」を審議、可決した
会社の発展の需要によって、会社の経営範囲を増やすつもりです。「許可項目：調味料生産；食品生産；食品経営；食品インターネット販売；茶製品生産；飲料生産（法により承認されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の許可書類或いは証明書に準じることができる）一般項目：食品経営（予備包装食品のみ販売）；食品輸出入；食品インターネット販売（前包装食品の販売）（法に基づくものを除く。
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承認されなければならない項目以外は、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する(「外商投資参入マイナスリスト」で外商投資を禁止する分野で経営活動を展開してはならない)」に基づき、「サービス類」の経営範囲を増やしてはならない。経営範囲の改正は工商の最終承認を基準とする。
上記の条項の内容を修正する以外に、「会社定款」のその他の条項の内容は変わらず、会社の経営管理層に工商届出などの関連事項を授権する。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意7票、棄権0票、反対0票。
上記第1、2、3、6、9、13、14、16項および第12項の取締役報酬に関する部分は、監事会「監事会2021年度業務報告の審議に関する議案」「2022年会社監事報酬の審議に関する議案」が会社株主総会の審議に提出される必要がある。第7項の議案は会社の株主総会に報告しなければならない。
会社の独立取締役はすでに上述の第3、4、11、12、13、14項について独立意見を発表し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
ここに公告する。
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 取締役会2022年4月21日
