証券コード： Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 証券略称： Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 公告番号：2021017
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696)
第4回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第6回会議は2022年4月10日に電話、電子メール及び書面などの方式で通知を出し、2022年4月20日午前に会社のオフィスビル5階会議室で現場採決の方式で開催された。今回の会議は監事会の柯金土主席が招集し、司会し、監事3名に出席し、実際に3名出席しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び「 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 定款」の規定に合致し、合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
十分な審議と有効な採決を経て、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案」を審議、可決した
会社監事会はすでに会社の2021年度財務決算状況を検査し、会社が作成した2021年度財務決算報告書を審査した。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
2、「会社の2021年度報告及び要約の審議に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
3、「会社の2021年度利益分配予案の審議に関する議案」を審議、可決した
会社監事会は会社が作成した2021年度利益分配予案を検査し審査した。
の場合、会社の2021年末の株式総数235200000株を基数として、全
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体株主は10株ごとに現金配当金1.25元(税込)を配当し、合計で現金株を配当する
利益は29400000元（税込）で、残りの未分配利益は3556832266元である。
後年度
今回の議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
4、「会社の2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
5、審議は『審議監事会2021年業務報告に関する議案』を可決した
会社の2021年度監事会の仕事報告に同意する。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
6、「2022年会社監事報酬の審議に関する議案」を項目ごとに審議して可決した
6.1『2022年会社監事会主席柯金土氏報酬審議に関する議案』
関連監事の柯金土さんは採決を回避し、非関連監事の採決結果:同意2票、棄権0票、反対0票。
6.2《2022年会社監事呂婷婷女史報酬審議に関する議案》
関連監事呂婷婷さんは採決を回避し、非関連監事採決結果:同意2票、棄権0票、反対0票。
6.3『2022年会社監事許文瑛女史報酬審議に関する議案』
関連監事の許文瑛さんは採決を回避し、非関連監事の採決結果:同意2票、棄権0票、反対0票。
7、「会社の2022年度財務予算報告の審議に関する議案」を審議、可決した
会社監事会はすでに会社の2022年度財務予算状況を検査し、会社が作成した2022年度財務予算報告書を審査した。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
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採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
8、「会社が募集した資金の保管と実際の使用状況を審議する特別報告に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 監事会2021年4月21日
