証券コード： Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 証券略称： Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 公告番号：2022004 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
会社の2022年度監査機構の招聘及び取締役会の授権による報酬の決定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
任命予定の会計士事務所名:容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (以下「会社」と略す)2022年4月20日に開催された第3回取締役会第4回会議で「会社2022年度監査機関の招聘及び取締役会の授権による報酬の決定に関する議案」が審議され、容誠会計士事務所(特殊一般パートナー)(以下「容誠会計士事務所」と略す)を2022年度財務報告及び内部統制の監査機関として引き続き招聘することを決定した。その報酬については、株主総会授権取締役会に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などの要素に基づいて監査機関と協議して確定するよう要請した。この事項は株主総会の審議承認を提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
容誠会計士事務所(特殊普通組合)は原華普天健会計士事務所(特殊普通組合)から改称され、1988年8月に設立され、2013年12月10日に特殊普通組合企業に改制され、中国で最も早く証券サービス業務を許可された会計士事務所の一つであり、長期にわたって証券サービス業務に従事している。登録住所は北京市西城区阜成門外通り22号1棟の外経済貿易ビル901-22から901-26で、首席パートナーの肖厚発。
2、投資家の保護能力
容誠会計士事務所はすでに公認会計士の職業責任保険を購入し、職業保険の購入は関連規定に合致している。2021年12月31日までの累計責任賠償限度額は9億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
3、誠実記録
容誠会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置1回、規律処分0回を受けた。
5人の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の執業期間中に執業行為で自律監督管理措置を1回受けた。11名の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。
10名の従業員はこの3年間、他の会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。
(II)プロジェクトメンバー情報
プロジェクトパートナー:陳謀林、2011年に公認会計士となり、2009年から上場企業の監査業務に従事し、2011年から容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)で開業した。この3年間、 Center International Group Co.Ltd(603098) などの上場企業の監査報告書に署名したことがある。
プロジェクト署名公認会計士:孫建偉、2015年に中国公認会計士となり、2015年から上場企業の監査業務に従事し、2015年から容誠会計士事務所で執業を開始した。2021年から Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 会社に監査サービスを提供する。ここ3年間、2社の上場企業 New Universal Science And Technology Co.Ltd(300472) New Universal Science And Technology Co.Ltd(300472) )、 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) )の監査報告書に署名したことがある。
プロジェクト署名公認会計士：虞丹婷、2019年に中国公認会計士となり、2017年から上場企業の監査業務に従事し、2021年から容誠会計士事務所で開業し、2021年から＊＊＊＊＊＊ Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 会社に監査サービスを提供する。この3年間、上場企業 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) )の監査報告書に署名したことがある。
プロジェクトの品質コントロールの再検討者:関濤、1999年に中国の公認会計士になり、1999年から上場企業の監査業務に従事し、2001年から容誠会計士事務所で執業した。この3年間、複数の上場企業の監査報告書を再検討した。
2、上記関係者の誠実さ記録状況
署名公認会計士の孫建偉、署名公認会計士の虞丹婷、プロジェクトの品質コントロールの再検討者の関濤はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置、規律処分を受けたことがない。
プロジェクトパートナーの陳謀林氏は2021年3月に中国証券監督管理委員会深セン専務弁公室から警告状を1回発行され、2020年5月に深セン証券取引所から監督管理状を1回発行されたほか、3年以内に刑事処罰、行政処罰を受けたことがない。
3.独立性
容誠会計士事務所及び上記人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4.監査費用
監査費用定価原則:当社の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、当社の年報監査に必要な監査人員の状況と投入作業量及び事務所の費用基準に基づいて最終的な監査費用を確定する。2021年度財務諸表の監査費用は50万元、内部統制監査費用は10万元である。新規子会社の作業量と人件費の増加により、財務諸表の監査費用は前年より66.67%増加した。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)取締役会監査委員会の今回の会計士事務所の再雇用に関する意見
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年の監査業務に従事する検査を経て、私たちは、この事務所が会社の2022年の各監査業務に従事する中で、職業道徳規範を遵守することができ、中国の公認会計士監査準則に従って監査業務を実行することができ、関連監査意見は客観的で公正であると考えている。このため、会社は引き続き容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会計士事務所として招聘し、継続招聘事項を会社の取締役会と株主総会の審議に提出することを提案した。
(II)独立取締役の今回の会計士事務所の再雇用に関する事前承認
会社が引き続き招聘する予定の監査機構容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は長年多くの上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、十分な独立性、専門適任能力と投資家保護能力を持ち、会社の監査業務の要求を満たすことができ、会社の監査業務の品質を保障するのに有利であり、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。2022年度の財務監査機構と内部統制監査機構を再雇用する議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
(III)独立取締役の今回の会計士事務所の再雇用に関する独立意見
会社の独立取締役は、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務に従事する資格を持っており、会社の年度財務報告監査期間中、独立、客観、公正な執業準則に従うことができ、会社が委託した年度財務報告監査業務を比較的によく完成し、監査結果は客観的、公正であると考えている。私たちは容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告監査機構及び内部制御監査機構として再招聘することに同意し、会社の取締役会がこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(IV)取締役会の今回の会計士事務所の続任に関する議案の審議と採決状況
会社の第3回取締役会第4回会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で、会社の2022年年度監査機構を招聘し、取締役会に報酬を決定することを授権する議案を可決した。本事項は会社の株主総会の審議を要請する必要がある。
ここに公告する。
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 取締役会2022年4月21日
