Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条( Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (以下「会社」と略称する)の法人ガバナンス構造をさらに改善し、会社の経営管理の制度化、規範化、科学化を促進し、会社の総経理の仕事権限と手順を明確にするため、現在「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」と会社定款の関連規定は、本仕事の細則を制定する。
第二条会社の総経理は法律、行政法規と会社定款の規定を遵守し、誠実さと勤勉な義務を履行しなければならない。総経理は取締役会に対して責任を負い、取締役会の決議を組織し、実施し、会社の日常生産経営と管理を主宰する。
第三条本業務細則は会社全体の高級管理者及び関係者に拘束力がある。
第二章高級管理職の構成と採用
第四条会社の高級管理者は総経理、副総経理、財務責任者、取締役会秘書及び会社定款に規定された或いは取締役会に任命されたその他の人員を含む。
第五条会社は現在総経理を一名設置し、理事長が指名し、取締役会が任命または解任する。会社は現在副総経理の数名(財務責任者を含む)を設置し、総経理が指名し、取締役会が任命または解任する。
取締役会秘書は理事長が指名し、取締役会が任命または解任する。
第6条高級管理職は任期3年ごとに、高級管理職の連続採用は再任することができる。
第七条会社の高級管理職の任命は、関連法律、法規と会社定款の規定に厳格に従って行わなければならない。いかなる組織と個人も、会社の高級管理職の正常な採用プログラムに介入してはならない。
第八条会社はできるだけ公開、透明な方式を採用し、国内外の人材市場から高級管理者を選任し、仲介機構の役割を十分に発揮しなければならない。
会社は高級管理職と任命契約を締結し、双方の権利義務関係を明確にしなければならない。
第九条高級管理職は任期満了前に辞任することができる。高級管理職の辞任に関する具体的な手順と方法は、高級管理職と会社の間の採用契約によって規定されている。
第十条高級管理職の任免は法定の手続きを履行しなければならない。
第十一条総経理等の高級管理職が会社の職務を執行する際、法律、行政法規、部門規則又は会社定款の規定に違反し、会社に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。
第十二条会社は厳格な仕事制度を確立し、取締役会秘書の職責履行に便利な条件を提供し、取締役、監事、財務責任者及びその他の高級管理者と会社の関係者は支持し、取締役会秘書の情報開示に関する仕事に協力しなければならない。
第三章総経理の職務資格と任免手順
第十三条総経理は同時に以下の職務条件を備えなければならない。
(I)経済理論知識、管理知識及び実践経験が豊富で、経済管理能力、意思決定能力と行政執行能力が強い。
(II)知能善任、従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を確立し、内外関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(III)一定年限の企業管理或いは経済経験を持ち、業務に精通し、商業分野の生産経営を熟知し、国家の関連政策、法律と法規を掌握する。
(IV)誠実で勤勉で、廉潔で自律的で、無私に奉仕し、事業に忠誠を尽くす。
(V)開拓進取、鋭意革新、チームワーク精神を持ち、使命感と責任感が強い。第十四条下記の状況の一つがある場合、会社の総経理を担当してはならない。
(I)民事行為能力がないか、または民事行為能力を制限する。
(II)汚職、賄賂、財産横領、財産流用罪または社会経済秩序破壊罪により、刑罰を言い渡され、執行期間が5年を超えていないか、または犯罪により政治的権利を剥奪され、執行期間が5年未満である。(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが、当該会社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、当該会社または企業の破産清算が終了した日から3年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。
(VI)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場禁制措置を取られ、期限が満了していない場合。
(VII)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限はまだ満了していない。
(VIII)最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。
最近36ヶ月以内に証券取引所から公開的に非難されたり、2回以上通報されたりした。
(X)当社の現在の監事;
(十一)法律、行政法規、部門規則または会社の取締役会が規定したその他の状況。
第四章総経理の職責と分業
第十五条総経理は会社の全面的な日常経営、管理業務を主宰し、その他の高級管理職は総経理の仕事に協力し、分業して責任を負い、それぞれその職を司る。
第十六条総経理は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
(一)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(二)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(三)会社の内部管理機構の設置方案を立案する。
(四)会社の基本管理制度を立案する。
(五)会社の具体的な規則を制定する。
(六)取締役会に会社の副総経理、財務責任者などの高級管理者を招聘または解任するように要請する。(七)取締役会が任命または解任を決定しなければならない以外の管理者を招聘または解任することを決定する。(八)株主総会または取締役会の審議権限に達していない関連取引を決定する。
(九)会社の従業員の給料、福祉、賞罰を立案し、会社の従業員の採用と解任を決定する。
(十)取締役会会議に列席する。
(十一)会社定款または取締役会が授与したその他の職権。
第十七条総経理は以下の職責を履行しなければならない。
(一)総経理は取締役会に責任を負い、誠実さ、勤勉さ、敬業、公正を原則として行動する。
(二)国の法律、法規と「会社定款」を遵守する。
(三)取締役会の決議を執行する。
(四)予定の経営管理目標と指標を完成する。
(五)定期または不定期に理事長と取締役会に仕事を報告し、監事会の質問と監督を受ける。(六)市場情報の分析研究を重視し、新プロジェクト、新製品の研究開発を組織し、企業の市場応変能力と競争能力を強化する。
(七)確実に有力な措置をとり、当社の技術進歩と現代化管理を推進し、経済効果を高め、企業の自己改造と自己発展能力を強化する。
(八)安全生産、環境保護と消防、省エネを高度に重視する。
第十八条会社の副総経理は総経理の仕事に協力し、副総経理の職責は以下の通りである。
(一)総経理の指導の下で仕事を展開し、総経理の授権に基づいて総経理の一部の職責を代行する。
(二)国家政策、法令と総経理の指示に基づき、自分の分管の仕事をしっかりと行い、総経理に責任を負い、職権範囲内で関連業務書類を発行する。
(三)総経理の年度経営報告に基づき、関係職能部門を組織し、会社の各時期(四半期、月度)の仕事計画を編成し、会社の投資プロジェクトに対して調査と論証を担当し、総経理事務会議の討論を経て決定した後、実施を組織する。
(四)常に末端に深く入り込み、市場に向かい、資料を収集し、情報を把握し、総経理または総経理事務会議に意思決定の具体的な意見を提出する。
(五)総経理が引き受けたその他の仕事を完成する。
第19条会社の財務責任者の職責：
(一)企業の財務管理業務に対して統一的に指導し、全面的に責任を負う。
(二)国家会計制度の規定に基づき、会社の財務管理制度と方法を立案する。
(三)企業内部財務管理機構の設置方案を立案する。
(四)企業内部財務の監査監督及び財政、税務、監査、会計士事務所などの外部監査監督を受ける。
(五)企業の重要な財務会計事項を審査する。
(六)各職能部門、末端部門と財務部門の関係を協調する。
(七)定期的に職能部門及び会社の所属部門の経営責任制と財務予算の執行状況を検査する。
(八)財務計算の組織、財務決算の審査などを担当する。
第20条会社の取締役会秘書は会社の株主総会と取締役会会議の準備、書類保管、会社の株主資料管理及び投資家とのコミュニケーションを担当する。
第21条会社の総経理は有効な回避制度を実行し、自分の関連取引に対して自発的に公開し、総経理の事務会議または取締役会の承認を提出しなければならない。取締役会の同意を得ない限り、自分の近親者が会社や会社の持株会社で重要な管理職を担当するように手配してはならない。
第五章総経理事務会議
第二十二条会社は総経理事務会議制度を確立する。総経理事務会議は会社の管理層が取締役会の決議を貫徹・実行し、重大な生産経営管理事項を研究・解決するための行政会議であり、総経理の職権を履行する形式であり、会議によって形成された決議、文書、指示は、行政指令に属し、会社の従業員は断固として実行しなければならない。
第二十三条総経理事務会議の参加者は会社の総経理、副総経理、財務責任者、取締役会秘書及び総経理が指定したその他の人員であり、必要に応じて、総経理は会社の取締役、監事及びその他の関係者を会議に招待することができ、会社の取締役長、副理事長は会議に出席する権利がある。
第二十四条以下の状況が発生した場合、総経理は三営業日以内に総経理事務会議を開くべきである。
(一)総経理が提案した場合。
(二)理事長が提案した場合。
(三)他の高級管理職が提案した場合。
第二十五条総経理は職権を行使する時、総経理事務会議の形式を通じて討論研究を行うことができる。事務会議は主に以下の問題を解決することを研究している。
(一)会社の中長期発展計画、重大投資プロジェクト及び年度生産経営計画の方案を立案する。(二)会社の年度財務予算決算案を立案する。会社の税引き後の利益分配方案、損失を補う方案などを立案する。
(三)会社の登録資本金の増加または減少と会社の株式、債券の発行などの提案案を立案する。
(四)会社の内部経営管理機構の設置方案を立案する。
(五)会社の従業員の給料と賞罰案を立案し、年度雇用計画を立案する。
(六)会社の基本管理制度を立案し、会社の具体的な規則を制定する。
(七)取締役会の決議事項に基づき、会社の経営管理実施案を研究制定する。
(八)取締役会が審査した年度生産計画、投資計画と財務事前決算案に基づき、取締役会が授権した額計画内で、具体的な実行案を検討する。
(九)取締役会が授権した投資、意思決定権限内で、具体的な処理案を研究・実行する。
(十)研究は会社の各部室、中層管理職の任免を決定する。
(十一)研究は会社の従業員の採用、アップグレード、昇給、賞罰と辞退を決定する。
(十二)その他の総経理事務会議の討論を提出する必要がある議題。
第二十六条総経理事務会議は総経理が主宰し、総経理が都合により会議に出席できない場合、副総経理に司会を依頼することができる。
第二十七条総経理事務会議は例会と臨時会議に分けられ、例会は毎月1回開催され、臨時会議は随時開催を通知することができる。
第二十八条総経理事務会議は会社全体の高級管理者が参加し、必要に応じて他の関係者に通知することもできる。
第二十九条総経理事務会議は、従業員の賃金、福祉、安全生産及び労働保護、労働保険、会社の従業員の解任(または除名)などの従業員の切実な利益に関する問題を研究決定する際、事前に職工会と職代会の意見を聴取しなければならない。
第三十条総経理事務会議は総経理が主導的な意思決定意見を提出し、総経理は意思決定を行う前に会議に参加した他の人員の意見を十分に聴取しなければならない。
第三十一条総経理事務会議が決定した後、取締役会に審議を要請する事項は、総経理が取締役会に提出して審議する。総経理の職権範囲内の事項は総経理または総経理が指定したその他の高級管理者が具体的に実行する。
第三十二条総経理事務会議は議決事項に重大な相違が発生した場合、総経理は当該事項を理事長に報告する義務があり、状況に応じて取締役会会議の研究決定を提案するかどうか。
第三十三条総経理事務室は議題の収集、会議の開催の通知、会務及び会議記録の引き受け、会議紀要の整理などの仕事を担当する。
第六章投資意思決定権限
第三十四条会社の取締役会は総経理に以下の事項の審査許可、意思決定権限を授権し、総経理は定款に規定された取締役会の投資、意思決定権限内で、以下の職権を享有する。
(一)対外投資、資産の購入または売却、財務援助の提供、資産の借入または賃貸、管理に関する契約(委託または受託経営を含む)の締結、債権、債務再編、使用許可協定の締結および譲渡または譲渡者の研究と開発プロジェクトなどの取引、取引額が以下の基準の1つに達する事項を審議・承認する。
1、取引に関わる資産総額は会社の最近の監査総資産の10%を下回っている。
