証券コード： Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 証券略称： Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 公告番号：2021008 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
第3回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (以下「当社」または「会社」と略す)取締役会は2022年4月9日に第3回取締役会第4回会議(以下「今回の会議」と略す)の通知を全取締役にメール、電話などで出し、2022年4月20日午前9時30分にビデオ方式で開催した。今回の会議は取締役8名、実質的に取締役8名に達しなければならない。今回の会議は理事長の王堅群さんが招集し、司会した。会社全体の監事、高級管理職が会議に列席する。今回の会議の招集と開催手順は「会社法」と会社定款の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議採決を経て、以下の議案を一致して可決した。
1、『会社2021年度総経理業務報告に関する議案』を審議、可決する
採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
2、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』を審議、可決する
採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
3、「会社の独立取締役2021年度の職務報告に関する議案」を審議、可決する
採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
4、『会社2021年度監査報告書の提出同意に関する議案』を審議、可決する
採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
5、『会社2021年年報及び年報要約に関する議案』を審議、可決する
採決状況：賛成8票、反対0票、棄権0票
内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告した会社の2021年度報告全文及び要約。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
6、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決状況：賛成8票、反対0票、棄権0票
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
7、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021年度内部統制評価報告」。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決状況：賛成8票、反対0票、棄権0票
8、「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する予案」を審議、可決した。会社は権益分配実施時の株式登録日に登録された総株式を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金4元(税込)を配分する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は10800万株であり、これによって現金配当金人民元4320万元(税込)を計上するとともに、全株主に資本積立金で株式を転換し、10株ごとに3株を転換し、2021年12月31日現在、会社の総株式は10800万株であり、これによって合計転換株式3240万株を計算し、今回の転換株式の後、会社の総株式は14040万株である。
具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」(公告番号2022005)。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
の議案
会社は引き続き容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)に会社の2022年度会計報告書監査及びその他の特別監査業務を担当する会計士事務所を招聘し、招聘期間は1年である。その報酬については、株主総会授権取締役会に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などの要素に基づいて監査機関と協議して確定するよう要請した。
具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告された「江蘇必得株式会社の会計士事務所の継続招聘に関する公告」(公告番号:2022004)。会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
10、「会社具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
11、「会社の取締役、監事2022年度の報酬に関する議案」を審議、可決する
会社に勤めている取締役、監事2022年年度の報酬は会社の報酬制度の規定に従って執行することに同意し、会社の経済責任制の考課方法に従い、会社の利益計画の完成状況と取締役、監事の個人業績と仕事の貢献考課後に支給する。会社に勤めていない各株の東方推薦の取締役、監事は報酬を支払わない。
独立取締役の張元が手当を支給しない以外、残りの独立取締役の2022年の年度手当は6万元/人(税後)で、独立取締役が会社の株主総会、取締役会に出席する交通、宿泊などの必要な出張費用は会社が負担する。独立取締役は「会社定款」に基づいて職権を行使したその他の費用は、会社が実質的に清算する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、内容は上海証券取引所網を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
12、「会社の高級管理職の2022年度報酬に関する議案」を審議、可決する
会社で報酬を受け取ることに同意した高級管理職は2022年の年度報酬区間が40-140万元(税前)であり、会社の経済責任制考課方法に従い、会社の利益計画の完成状況及び高級管理職の個人業績と仕事貢献考課後に支給する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
13、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
体の内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「登録資本金の変更及び会社定款の改正及び関連変更手続きの取り扱いに関する公告」(公告番号:2022006)及び「定款」全文。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
14、「株主総会議事規則の改正等に関する議案」の審議、可決
全文の内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
15、「報酬と審査委員会の仕事細則の改正に関する議案」の審議と可決
全文の内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
16、「会社全文の内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17、「会社全文の内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
18、「登録資本金の変更に関する議案」の審議、可決
会社は権益分配実施時の株式登録日に登録された総株式を基数とし、資本積立金で株式を増資し、10株ごとに3株を増資する予定で、2021年12月31日現在、会社の総株式は10800万株で、これによって合計で3240万株の増資を計算し、今回の増資後、会社の総株式は14040万株である。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議で可決される必要がある。
19、「会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日に公告された「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う議案について」(公告番号:2022009)。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
20、「会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案について」（公告番号：2022010）。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
21、会議は「銀行に総合的な信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
会社は銀行に合計9.55億元(9.55億元を含む)を超えない総合授信額を申請する予定で、期限は取締役会の承認日から36ヶ月以内に有効である。同時に、会社の取締役会は会社の理事長に会社の生産経営の実際の資金需要に基づいて具体的な貸付事項を審査・認可することを授権し、別途取締役会の審議を開かない。
具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 銀行への総合信用限度額の申請に関する公告」(公告番号:2022007)。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
22、会議は「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 会計政策の変更に関する公告」（公告番号：2022012）。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:同意票8票、反対票0票、棄権票0票。
23、「2021年度株主総会の開催を提案する議案について」を審議、可決する
会社は2022年5月11日に2021年年度株主総会を開催する予定で、会議の通知は会社が同日発表した公告を参照してください。（公告番号：202213）
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票
三、会議の添付書類
独立取締役の意見。
ここに公告する。
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 取締役会20
