Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
独立取締役第3回取締役会第4回会議に関する事項
独立した意見.
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規、規範性文書と「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 定款」の関連規定に基づき、私たちは Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立客観的な判断に基づいて、会社の第3回取締役会第4回会議の審議に関する事項に対して独立した意見を発表する。
一、2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換の予案に関する独立意見
私たちは会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案を審査しました。会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換の予案は「会社法」「証券法」「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」「上海証券取引所上場会社の現金配当ガイドライン」及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。会社の取締役会は会社の未来の発展と財務状況を総合的に考慮して2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案を提出し、株主の長期的な利益を維持するのに有利である。当社は2021度の利益分配及び資本積立金の株式転換の予案に同意し、会社の取締役会が「2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換に関する予案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
二、2021年度取締役、監事、高級管理職報酬の確認に関する独立意見
われわれは2021年度の取締役、監事、高級管理職の報酬考課と発給状況について審査を行い、会社の2021年度の取締役、監事、高級管理職の報酬案は現在の会社の生産経営の実情とマクロ経済条件の下で市場業界の平均賃金レベルの分析を結びつけ、業績考課の原則要求に基づき、報酬と考課委員会が討論して提出したものであると考えている。改正議案の審議手続きは「会社定款」と関連法律法規の規定に合致する。
三、会社の2022年度監査機構を招聘し、取締役会にその報酬を決定することを授権する独立意見
当社は会社の取締役会が容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構及び内部統制監査機構の継続招聘を審議する予定である事項を審査し、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務に従事する資格を有し、会社の年度財務報告監査期間中、独立、客観、公正な執業準則に従うことができると考えている。会社が委託した年度財務報告監査業務を比較的によく完成し、監査結果は客観的で、公正である。私たちは容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告監査機構及び内部制御監査機構として再招聘することに同意し、会社の取締役会がこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに関する独立意見
当社は会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行う関連事項を審査し、会社の正常な経営に必要な資金と資金の安全を確保する前提の下で、会社の使用額が人民元25000万元を超えない閑置自有資金の購入リスクが低く、安全性が高く、流動性がよく、投資期限が12ヶ月を超えない財テク製品は、会社の閑置資金の利用率を高めるのに有利であると考えている。一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの収益を得る。今回、一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入するには、必要な審議手続きを履行し、「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社が25000万元を超えない閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに同意した。
五、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに関する独立意見
当社は会社がアイドル募集資金を使用して現金管理を行う関連事項を審査し、会社が人民元2億元(2億元を含む)を超えない一時アイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定であり、上記額内で資金をスクロールして使用する意思決定プログラムは「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営(2022年改訂)」に合致していると考えている。「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」の関連規定。会社は今回、一時的にアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの建設内容に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の用途を変えることはなく、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。そのため、当社は取締役会の審議が可決された日から1年以内(1年を含む)に、人民の2億元(2億元を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに合意しました。
六、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
2021年度に、会社は関連する内部制御制度に基づいて、会社の経営活動、財務状況に対して内部監督追跡を行い、合理的な内部制御システムを形成し、会社の各経営活動が内部制御システムの下で健康で、安定して運行することを確保する。会社の既存の内部制御制度は関連法律、法規の規定と監督管理の要求に合致し、すべての重大な面で会社の業務と管理に関連する有効な内部制御を基本的に維持し、重大な欠陥は存在しない。「会社2021年度内部統制評価報告」は、会社内部統制制度の確立、執行、検査監督の実情を全面的に、真実かつ正確に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、当該議案を会社2021年度株東大会審議に提出することに同意した。
七、会計政策の変更に関する独立意見
私達は会社の会計政策の変更に対して審査を行って、会社は国家財政部の書類の要求によって会計政策に対して相応の変更を行って、変更後の会計政策は財政部の関連規定に合って、会社と株主の利益を損なう情況は存在しないと思っています。今回の会計政策の変更は、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映し、投資家により信頼性が高く、より正確な会計情報を提供することができる。今回の会計政策の変更の手順は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の今回の会計政策の変更に同意する。(以下、本文なし)
(以上は本文がなく、「第3回取締役会第4回会議に関する独立取締役の独立意見」の署名ページである)独立取締役署名:徐作駿:彭程:張元:
2022年4月20日
