証券コード： Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 証券略称： Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 公告番号：2022012 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
第3回監事会第4回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (以下「当社」または「会社」と略す)監事会は2022年4月9日に第3回監事会第4回会議(以下「本会議」と略す)の通知をメール、電話などで全体監事に出し、2022年4月20日午後2時にビデオ方式で開催した。今回の会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。今回の会議は監事会の李碧玉議長が招集し、司会した。取締役会秘書が会議に列席する。今回の会議の招集と開催手順は「会社法」と会社定款の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議採決を経て、以下の議案を一致して可決した。
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
採決状況:賛成3票、反対0票、棄権0票
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
2、『会社2021年年報及び年報要旨に関する議案』を審議、可決する
監事会は次のように考えています。
1、会社2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の今年度の経営成果、財務状況などを真実に反映することができる。
3、2021年の年度報告の作成過程において、年度報告の作成と審議に参加した人員は職務を厳守し、着実に仕事をすることができ、秘密保持規定に違反する行為はない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
3、「会社の2021年度財務決算に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の財務諸表はすでに中華人民共和国財政部が公布した企業会計準則の規定に従って作成され、すべての重大な面で会社の2021年12月31日までの合併財務状況と会社の財務状況、2021年度の合併経営成果と会社の経営成果及び合併キャッシュフローと会社のキャッシュフローを公正に反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
4、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、可決
株式会社2021年度内部統制評価報告書に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
5、「会社2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する議案」を審議、採択した監事会は、「会社の今回の利益分配及び資本積立金転増株本予案は、会社の実際の経営業績状況、財務状況、長期発展などの要素を結合し、関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の長期経営と長期発展に影響を与えない。中小株主の利益を損なうことはない。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
本年度の利益分配及び資本積立金の株式転換に同意する前案は、会社が権益分配実施時の株式登録日に登録した総株式を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金人民元4元(税込)を配分する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は10800万株であり、これによって現金配当金人民元4320万元(税込)を計上するとともに、全株主に資本積立金で株式を転換し、10株ごとに3株を転換し、2021年12月31日現在、会社の総株式は10800万株であり、これによって合計転換株式3240万株を計算し、今回の転換株式の後、会社の総株式は14040万株である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会に提出して審議して可決する必要がある。
6、「2021年度関連取引の確認及び2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」の審議、採択
監事会は、今回の関連取引の意思決定手続きは関連法律法規と会社定款の規定に合致し、取引行為は会社の利益に合致し、関連取引価格は公正で合理的で、非関連株主の利益を損なっていないと考えている。株主総会審議の提出に同意する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
7、「会社の2022年度監査機構の招聘及び取締役会の授権による報酬決定に関する議案」の審議、採択
会社が容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して2022年度財務監査機構と2022年内部制御監査機構を担当することに同意し、株主総会が会社の取締役会に授権して会計士事務所と具体的な年度監査費用を協議する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
8、『監事会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する
会議に出席した監事は以上の候補者を一つ一つ採決し、採決結果は以下の通りである。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
9、「会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 会社が自己資金を使用して現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022010)。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
10、「会社がアイドル資金を使って現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」などの会社が指定した情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公告の「 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2022011)。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 監事会2022年4月21日付書類準備
(I)監事会決議
